ASV un Apvienotās Karalistes valdības ir sākušas kopīgu izmeklēšanu par kriptovalūtu darījumiem vairāk nekā 20 miljardu dolāru vērtībā, kas varētu būt pārkāpuši Krievijas sankcijas, 28. martā ziņoja Bloomberg News.
Darījumu, par kuriem ir aizdomas, ka tie veikti caur Krievijā bāzēto kriptovalūtu biržu Garantex, mērķis ir izvairīties no starptautiskajām sankcijām un, iespējams, finansēt militārās aktivitātes Ukrainā.
Pēdējos mēnešos ASV arvien vairāk ierobežo kriptovalūtu izmantošanu, lai izvairītos no sankcijām. Tas nesen sankcionēja kriptovalūtu maki, kas saistīti ar GAZA Now.
Izvairīšanās no sankcijām
Maskavā bāzētā birža, iespējams, apstrādāja šīs ievērojamās summas, izmantojot Tether stabilo monētu USDT, lai gan abas valstis tai bija noteikušas sankcijas par tās iespējamo lomu finanšu noziegumos un nelikumīgu darījumu veicināšanu Krievijā.
Neraugoties uz visaptverošajām sankcijām pret Krieviju, Rietumu valstis ir saskārušās ar izaicinājumiem, lai ierobežotu finanšu ieplūšanu valstī.
Tiek ziņots, ka Krievija pieņem dažādas stratēģijas, lai apietu šīs sankcijas, tostarp veicot ārzonas darījumus, tehnoloģiju apmaiņu ar starpnieku valstu starpniecību un šifrētu digitālās valūtas darījumu izmantošanu, apgrūtinot Rietumu centienus pārtraukt finansiālo atbalstu Putina režīmam.
Baidena administrācija ir pastiprinājusi uzmanību uz tādām kriptovalūtu biržām kā Garantex, lai izjauktu Krievijas finanšu kanālus. Pārbaudītie 20 miljardi dolāru izceļ sarežģīto cīņu par finanšu sankciju efektīvu īstenošanu.
Kamēr turpinās izmeklēšana, uzņēmumam Tether Holdings nav izvirzītas nekādas tiešas apsūdzības par pārkāpumiem.
Tetera atbilde
Paziņojumā Tether Limited pauda apņemšanos ievērot atbilstības standartus un pastāvīgo sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm. Uzņēmums ir veicis pasākumus, lai iesaldētu aktīvus, kas saistīti ar vienībām, kas iekļautas ASV sankciju sarakstā, palīdzot cīņā pret nelikumīgām finanšu darbībām.
Garantex izmeklēšanas gaismā klusēja. Gan ASV Valsts kase, gan Apvienotās Karalistes kolēģi, tostarp Valsts kase un Nacionālā noziedzības aģentūra, atturējās komentēt notiekošo izmeklēšanu.
Uzņēmums Garantex tika dibināts Igaunijā 2019. gadā un vēlāk lielāko daļu savas darbības pārcēla uz Maskavu pēc regulējuma izaicinājumiem un darbības licences atsaukšanas.
Birža jau iepriekš saskārusies ar ASV Valsts kases apsūdzībām par iesaistīšanos nelikumīgās darbībās un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas protokolu ignorēšanu.
Pieminēts šajā rakstā
Avots: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/