ASV izmeklēšana par Do Kvonu un viņa bēdīgi slaveno stabilo monētu atklāj vairākas jaunas atklāsmes

Iespējamās stabilās monētas TerraUSD sabrukums pagājušā gada maijā iznīcināja vairāk nekā 40 miljardus dolāru no tirgus vērtības, ko turēja investori, kuri ņēma vērā stāstu, ka radītājs Do Hyeong Kwon un viņa firma Terraform Labs ir atraduši jaunu veidu, kā izveidot mūžīgu naudas mašīnu.

Vakardienas maksas lapa iesniegts tiesā ASV Vērtspapīru un biržu komisija bija pirmais detalizētais ieskats par to, kas nogāja greizi. Apsūdzības sniedza ļoti atšķirīgu ainu nekā 31 gadu vecais Kvons un viņa partneri investoriem un pasaules medijiem.

Šeit ir sniegts dažu galveno atklājumu sadalījums:

Nestabila stabila monēta

Terraform un Kwon maldināja investorus par TerraUSD (pazīstams arī kā UST) stabilitāti. Žetons tika izveidots kā algoritmiska stabila monēta, kas izmantoja sarežģītu matemātiku, lai nodrošinātu 1:1 piesaisti pret ASV dolāru. 

2021. gada maijā marķieris izslīdēja no sava piesaistes, izraisot lietotāju paniku. Ja tapa netiktu ātri atjaunota, tas "būtu nāves cēlonis visai Terraform ekosistēmai", rakstīja SEC. 

Kvons “slepus” vērsās pie trešās puses, kura apsūdzības lapā nebija identificēta, taču ziņots ar The Block to be Jump Trading, lai saņemtu palīdzību. Pārlēkt iegādājies "milzīgu daudzumu" UST, lai atjaunotu tapas. Šie centieni tika publiski reklamēti kā UST decentralizācijas un automātiskās pašatveseļošanās spēju triumfs, un investori produktā ieguldīja miljardiem dolāru vairāk. SEC dokumentācijā norādīts, ka Jump no attiecībām ar Terraform ieguva aptuveni 1.3 miljardus dolāru.

Viltus biznesa attiecības

Lai radītu sajūsmu par Terraform blokķēdes jaudu, Kvons un viņa komanda apgalvoja, ka Korejas maksājumu uzņēmums Chai izmanto to, lai norēķinātos par miljoniem darījumu. Tas bija pilnīgs izdomājums, apgalvoja SEC. 

Chai Corporation dibināja Daniels Šins Hjunsungs, kurš bija arī Terraform dibinātājs. Kvons sēdēja Chai valdē, un abas firmas dalīja biroja telpas un personālu. Čaju un Šīnu izmeklē Korejas varas iestādes, Forkast News ziņots novembrī, citējot Chai pārstāvi, sakot, ka "Daniels pilnībā sadarbosies ar notiekošo izmeklēšanu, lai noskaidrotu pārpratumus un atrisinātu šādas spekulācijas."

Terraform un Kwon sniedza "nepatiesus un maldinošus paziņojumus" par Chai iesaistīšanos kā daļu no centieniem lūgt ieguldījumus, kā arī Kvona publiskajās intervijās, sacīja SEC. Tas ietvēra slaidu paketes prezentāciju ASV institucionālajam investoram, kas reklamēja Chai ātrumu un efektivitāti Terraform blokķēdes izmantošanā. 

Lai apmānītu cilvēkus, kas skatās Terraform blokķēdi, lai iegūtu pierādījumus par Chai darījumiem, Kwon komanda ieprogrammēja serveri, lai saņemtu un apstrādātu datus par Chai reālās pasaules darījumiem ar Korejas tirgotājiem, un pēc tam izdotu Terraform blokķēdei norādījumus, lai tie atkārtotu šos darījumus tā, it kā tie būtu bijuši sākotnēji. kas tika darīts šajā blokķēdē, rakstīja SEC.

Nereģistrēti vērtspapīri

Vēl viens uzbrukuma virziens ir tāds, ka UST un citi ar Terraform saistītie marķieri bija nereģistrēti vērtspapīri, apgalvo sargsuns. Tie ietvēra tā sauktos iesaiņotos marķierus, kas tika izveidoti, pārvietojoties starp blokķēdēm, kā arī spoguļattēlus, kas paredzēti, lai atkārtotu biržas sarakstā iekļauto akciju cenu kustības.

Terraform pārkāpa ASV vērtspapīru noteikumus, nereģistrējot šos dažādos produktus, paziņoja SEC.

Konkrēti, aģentūra norādīja, ka pieci aktīvi ir “kripto aktīvu vērtspapīri” — LUNA marķieri, LUNA versija, ko sauc par “iesaiņotajiem” LUNA, UST, MIR marķieriem un uz drošību balstīti mijmaiņas darījumi vai mAssets. SEC izskatīja sūdzībā minētos īpašumus, saistot tos ar dažādiem Howey Test, 1946. gada ASV Augstākās tiesas lietas aspektiem, kas saistīti ar citrusaugļu audzēm Floridā. Šo testu aģentūra ir atkārtoti izmantojusi, lai noteiktu, vai kriptovalūtas ir vērtspapīri.

Šī sūdzība var kļūt par jebkura izmēģinājuma visvērīgāk skatīto daļu, jo kriptovalūtu nozare ir ļoti jutīga pret jebkuru SEC apgalvojumu, ka marķieri ir vērtspapīri. Citās SEC ierosinātās kriptovalūtu lietās, piemēram, iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas prasībā pret bijušo Coinbase vadītāju Išanu Vahi, nozares asociācijas būt iejaucās, apgalvojot, ka SEC nav pilnvaru, jo marķieri nav vērtspapīri.

Slepenā krātuve

Izmeklētāji apgalvoja, ka Kvonam ir slepena krātuve vairāk nekā 10,000 2022 bitkoinu. Kwon no Terraform un ar to saistītām vienībām pārsūtīja bitkoīnu uz pašpārvaldes maku. Kopš 100. gada maija, kad UST sāka tanku, bitkoīns no maka tika pārskaitīts uz nenosauktu Šveices banku un pārveidots par fiat. Kopš pagājušā gada jūnija no bankas tika izņemti vairāk nekā XNUMX miljoni USD fiat valūtā.

Nezināma vieta 

Do Kwon neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.