Tiek ziņots, ka kriptovalūtu birža Binance ir apstrādājusi gandrīz 346 miljonus ASV dolāru kriptovalūtu darījumos Bitzlato, monētu tirdzniecības platformai, kas tika slēgta starptautiskas tiesībaizsardzības operācijas rezultātā. ASV varas iestādes norāda, ka pasaulē lielākā digitālo aktīvu tirdzniecības platforma bija starp Krievijai piederošajiem Bitzlato galvenajiem darījuma partneriem.
Blockchain dati norāda, ka Binance ir pārvietota vairāk nekā 20,000 XNUMX BTC par Bitzlato Kopš 2018. gada
Pasaules līderis kriptovalūtu tirdzniecības sektorā Binance, iespējams, ir pārskaitījis kriptovalūtu gandrīz 346 miljonu ASV dolāru vērtībā Honkongā bāzētajam uzņēmumam Bitzlato, ziņo Reuters, citējot Chainalysis datus. Bitzlato bija maz zināma birža, līdz tā nesen tika vērsta uz to, ko ASV varas iestādes raksturoja kā "nozīmīgu triecienu kriptovalūtu noziedzības ekosistēmai".
Pagājušajā nedēļā Tieslietu departaments paziņoja ka Bitzlato līdzdibinātājs un vairākuma akcionārs, Krievijas pilsonis Anatolijs Legkodymovs, kurš dzīvo Ķīnā, tika arestēts Maiami un apsūdzēts par nelicencētu naudas maiņas darījumu, kas apstrādāja nelikumīgus līdzekļus 700 miljonu dolāru apmērā.
Trešdien ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) paziņoja, ka Binance ir vienīgā lielākā kriptovalūtu birža, kas veica darījumus ar Bitzlato, un viena no tās labākajām darījuma partnerēm. Starp citiem bija darknet tirgus hidra, peer-to-peer (P2P) apmaiņa Localbitcoins un kriptovalstu ieguldījumu krāpniecība Finiko, Krievijas pēdējo gadu lielākā finanšu piramīda.
Saskaņā ar FinCEN datiem Honkongā reģistrētais Bitzlato, kas labāk pazīstams krievvalodīgajiem lietotājiem, bija "primārā naudas atmazgāšanas problēma", kas saistīta ar Krievijas nelegālajām finansēm. Birojs neatklāja sīkāku informāciju par minēto platformu darījumu apjomu ar Bitzlato, taču paziņoja, ka aizliegs finanšu iestādēm pārskaitīt līdzekļus biržai, nenorādot, uz kurām struktūrām tas attiecas.
Saskaņā ar datiem, ko apkopojis blokķēdes kriminālistikas uzņēmums Chainalysis un ko redzējis Reuters, Binance pārcēla vairāk nekā 20,000 XNUMX BTC par Bitzlato, kura vērtība bija 345.8 miljoni USD darījumu laikā, no 2018. gada maija līdz tā slēgšanai. Pārskatā arī norādīts, ka Bitcoin par aptuveni 175 miljoniem ASV dolāru šajā periodā tika pārskaitīts uz Binance no Bitzlato, padarot Binance par lielāko saņēmēju darījumu partneri.
Lielākā kriptovalūtu birža saka, ka tā palīdzēja Bitzlato izmeklēšanā
Binance ir "sniegusi būtisku palīdzību" starptautiskajām tiesībaizsardzības iestādēm, lai atbalstītu viņu izmeklēšanu par Bitzlato, ziņu aģentūrai pa e-pastu pastāstīja biržas pārstāvis, vienlaikus atsakoties sniegt sīkāku informāciju par kriptovalūtu giganta darījumiem ar Bitzlato vai tā sadarbību ar iestādēm.
Somijā bāzētais Localbitcoins paziņoja, ka tai nekad nav bijusi "nekāda veida sadarbība vai attiecības" ar Bitzlato, vienlaikus atzīstot, ka daži P2P tirgotāji tās platformā "arī būtu tirgojušies Bitzlato P2P tirgū", taču norādīja, ka starp tiem nav bijuši darījumi. abas apmaiņas kopš 2022. gada oktobra.
Reuters norādīja, ka tai nav pierādījumu, ka Binance, Localbitcoins vai Finiko darījumi ar Bitzlato būtu pārkāpuši kādus likumus vai noteikumus. Tā arī nevarēja noteikt, vai Binance darījumi ar Bitzlato pašlaik tiek pārskatīti. Tajā pašā laikā ASV vadītā darbība pret Bitzlato notiek laikā, kad Tieslietu ministrija pārbauda Binance par iespējamu naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem.
Izmeklēšanā pret Bitzlato ir iesaistītas arī vairākas Eiropas valstis. Pagājušās nedēļas paziņojums atklāja, ka Francijas tiesībsargājošās iestādes ir demontējušas platformas digitālo infrastruktūru valstī un konfiscējušas tās vietni. Pirmdien Eiropols informēts ka vēl četri biržas komandas dalībnieki ir arestēti Spānijā un Kiprā.
Vai jūs sagaidāt, ka Bitzlato iespējamie darījumi ar Binance un citām kriptovalūtu platformām tiks sīkāk izmeklēti? Kopīgojiet savas domas par šo tēmu komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/