Īpaši ņemot vērā bijušā Coinbase vadītāja brāļa neseno notiesāšanu par iekšējās informācijas tirdzniecību, iekšējās informācijas tirdzniecības problēma ir kļuvusi par vienu no aktuālākajām problēmām kriptovalūtu ekosistēmā.
Tika uzskatīts, ka apgalvojumi par iekšējās informācijas tirdzniecību, izmantojot kriptovalūtas, bija pirmie šāda veida apgalvojumi; tomēr jauna maku adrešu kopa ar darījumu vēsturi, kas saistīta ar Binance sarakstiem, tagad ir radījusi aizdomas.
Coinbase direktors Konors Grogans vērsās pie Twitter, lai pievērstu uzmanību dažu anonīmu maku darījumu uzvedībai pēdējo 18 mēnešu laikā.
Tiek uzskatīts, ka anonīmie maki Binance iegādājās vairākus biržā nekotētus žetonus minūtēs pirms paziņojuma par to iekļaušanu sarakstā un pēc tam tos izmeta uzreiz pēc paziņojuma.
Pirmais šāda veida gadījums notika ar Rar žetoniem, un tas ietvēra vienu no šiem makiem, kas iegādājās Rari 900,000 XNUMX USD vērtībā tieši pirms to piedāvāšanas pārdošanai un pēc tam tos pārdodot minūtes vēlāk.
Vēl viens maks, kas sākas ar 0x20, piedalījās aptuveni 78,000 17 ERN iegādē no 21. līdz XNUMX. jūnijam un pēc tam tos pārdeva tūlīt pēc paziņojuma par iekļaušanu sarakstā.
Darījums, kas pazīstams kā “žetonu izgāztuve”, notika ar TORN marķieri, kad viens no minētajiem makiem iegādājās simtiem tūkstošu šo žetonu un pēc tam tos pārdeva uzreiz pēc paziņojuma par to iekļaušanu sarakstā.
Līdzīga tendence bija vērojama pirms RAMP marķiera iekļaušanas Binance sarakstā. Dažu dienu laikā viens no šiem makiem, sākot ar 0xaf, iegādājās RAMP 500,000 XNUMX USD vērtībā. Dažas minūtes pēc paziņojuma par ierakstīšanu maciņš nosūtīja žetonus uzņēmumam Binance.
Darījuma rezultātā īpašnieks ieguva 100,000 XNUMX USD peļņu.
Maka īpašnieks izmeta tikko sarakstā iekļauto marķieri tirgū tādā pašā veidā kā iepriekš, kā rezultātā tika gūta vēl USD 100,000 XNUMX peļņa no Binance GNO saraksta.
Žetonu izgāztuve, kas notika neilgi pēc Binance kriptovalūtas debijas, noveda pie tā, ka šie maki guva simtiem tūkstošu dolāru peļņu.
Darījuma pareizības dēļ var secināt, ka maka īpašniekam ir pieejama konfidenciāla informācija par šiem ierakstiem.
Grogans izteica hipotēzi, ka tas varētu būt bijis “negodīga darbinieka, kas saistīts ar saraksta komandu, kuram būtu zināšanas par jauniem aktīvu izlaidumiem, vai tirgotāja, kurš atklājis kādu API vai tirdzniecības/pārbaudes maiņas pārkāpumu” darbs.
Avots: https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency