4 Krievijas pilsoņi apsūdzēti 340 miljonu dolāru vērtas kriptoponzi shēmas vadīšanā

ASV varas iestādes apgalvoja, ka Vladimirs Ohotņikovs, Oļena Oblamska, Mihails Sergejevs un Sergejs Maslakovs – apšaubāmās kriptovalūtu investīciju platformas Forsage dibinātāji – ir organizējuši globālu piramīdas shēmu, kas investoriem pievilka aptuveni 340 miljonus dolāru.

Visi apsūdzētie tiek apsūdzēti sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, un viņiem var tikt piemērots maksimālais sods līdz 20 gadiem cietumā.

Vēl viena vairāku miljonu krāpniecība?

Federālā lielā žūrija Oregonas apgabalā apgalvoja, ka Forsage dibinātāji platformu attēloja kā likumīgu decentralizētu matricas projektu, kura pamatā ir tīkla mārketings un viedie līgumi. 

Arī Krievijas vadītāji savu biznesu prezentēja kā ienesīgu investīciju iespēju, tādējādi piesaistot lielu skaitu investoru. Ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polits, Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas jaunākais komentēja:

“Kopā ar mūsu partneriem departaments ir apņēmies saukt pie atbildības krāpniekus, kas krāpj investorus, tostarp topošajā DeFi telpā. Šodienas apsūdzība parāda departamenta spēju izmantot visus pieejamos izmeklēšanas rīkus, tostarp blokķēdes analīzi, lai atklātu sarežģītus krāpšanas gadījumus, kas saistīti ar kriptovalūtu un digitālajiem aktīviem.

Varas iestādes uzsvēra, ka apsūdzētie organizēja savu iespējamo krāpniecību Ethereum, Binance Smart Chain un Tron blokķēdēs. Turpmākā analīze parādīja, ka agrāk investori saņēma līdzekļus, ko maksā jaunpienācēji, kas ir piramīdas shēmas galvenais princips. 

Pēc izmeklētāju domām, vairāk nekā 80% Forsage lietotāju ieguva mazāk ETH, nekā bija ieguldījuši platformas Ethereum programmā, savukārt puse investoru nekad nesaņēma nevienu izmaksu. Dibinātāji arī esot kodējuši vienu no kontiem (pazīstams kā “xGold”) tādā veidā, ka “100% ienākumu tieši un pārskatāmi nonāk projekta dalībniekiem ar nulles risku”.

FIB Kriminālizmeklēšanas nodaļas direktora palīgs Luiss Quesada sacīja, ka sasniegumi kriptovalūtu nozarē varētu būt abpusēji griezīgs zobens, jo ļaunie aktieri izmanto priekšrocības un var nodarīt būtisku finansiālu kaitējumu nenojaušajiem upuriem.

Kriminālisti mudināja cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem, ienākot digitālo līdzekļu telpā, un veikt pienācīgu rūpību pirms līdzekļu pārskaitīšanas vai personas informācijas sniegšanas organizācijām vai nezināmām personām. 

Ohotņikovam, Oblamskai, Sergejevam un Maslakovam katram draud 20 gadu cietumsods, ja viņi tiks atzīti par vainīgiem.

Arī SEC nospiestās maksas

ASV Vērtspapīru un biržu komisija jāmaksā Pagājušajā vasarā ar Forsage saistījās 11 personas, tostarp četri Krievijas dibinātāji. Tā uzstāja, ka platforma divus gadus darbojās kā kriptogrāfijas Ponzi shēma un no upuriem iztērēja vairāk nekā 300 miljonus USD.

2020. gada beigās un 2021. gada martā uzraudzības iestāde platformai nosūtīja arī pārtraukšanas un atteikšanās vēstuli. Tomēr tās vadītāji ignorēja pieprasījumu un turpināja reklamēt savu biznesu.

Divi no apsūdzētajiem piekrita samaksāt atkāpšanos un civiltiesiskus sodus, lai atrisinātu jautājumus ar SEC, un tika atbrīvoti no turpmākās izmeklēšanas.