CFTC apsūdz četrus vīriešus ar kriptogrāfisku krāpšanu

Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisija (CFTC) ir izvirzījusi apsūdzību četrām personām - trim Teksasā un vienai Floridā. Visi četri skaitļi ir apsūdzēti par investoru krāpšanu, izmantojot bitkoina izkrāpšanu ir radījis vairāk vairāk nekā 1 miljons USD zaudēto līdzekļu.

CFTC netiek spēlēts

CFTC par sliktajiem aktieriem nosaukusi Džoelu Kastaneda Garsiju, Meiko Aleksisu Maldonado Garsiju, Sezaru Kastanedu un Rodrigo Hosē Kastro Molinu. Četri pārstāvēja uzņēmumu, kas pazīstams kā Globālais tirdzniecības klubs (GTC), un nepareizi to prezentēja investoriem kā firmu, kas nolīga galvenos tirgotājus ar ilggadēju pieredzi kriptogrāfijas telpā. Viņu zināšanas un zināšanas, iespējams, tika izmantotas, palīdzot uzņēmumam izlemt, kuri šifrēšanas modeļi jāievēro, lai viņi varētu klientiem ieteikt, kādos žetonos ieguldīt.

Patiesība ir tāda, ka GTC nebija individuālu tirgotāju. Uzņēmums arī apgalvoja, ka izmanto "visprogresīvākos tirdzniecības robotus", lai tirgotu bitcoin ieguldītājiem visās nedēļas stundās, lai arī šie roboti, šķiet, ir izstrādājums rakstīšanas laikā.

CFTC izdeva paziņojumu, kurā paskaidroja:

Arī klienti nepatiesi solīja prēmiju par citu personu norādīšanu daudzlīmeņu mārketinga shēmas veidā. Lai slēptu krāpšanos, atbildētāji lika tiešsaistē ievietot maldinošus tirdzniecības paziņojumus. CFTC cenšas nepieļaut nelikumīgi iegūtu peļņu, civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgu reģistrāciju un tirdzniecības aizliegumus un pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem Preču apmaiņas likuma un Komisijas noteikumu pārkāpumiem.

Tika uzskatīts, ka gandrīz 30 atsevišķi investori ir izkrāpti vai ir paņēmuši naudu GTC, kuru BehindMLM.com pirms četriem gadiem 2016. gadā apzīmēja ar Ponzi shēmu. Sākotnēji publikācijā tika ziņots, ka GTC strādāja, lai piesaistītu investorus un ikvienu, kuru viņi minēja kā līdzekli savu digitālo līdzekļu nozagšanai.

Kriptogrāfijas telpa ir bijusi apkrāpta kopš tās pirmās sasniegšanas. Tādas apmaiņas kā Mt. Gox un Coincheck - piemēram, gan Japānā - piemēram, tika pakļauti lielākajiem kiberuzbrukumiem digitālās valūtas vēsturē, no kuriem pirmais zaudēja vairāk nekā 400 miljonus dolāru kriptogrāfijā, bet otrie - vairāk nekā pusmiljardu.

Citas cilvēku digitālo līdzekļu nozagšanas metodes ir kļuvušas sarežģītākas, piemēram, viens gadījums pagājušā gada septembrī, kurā tika izstrādāti krāpnieciski QR kodi, kas nosūtīja cilvēku bitkoīnus uz hakeru un zagļu kontrolētām adresēm. Tiek uzskatīts, ka, izmantojot šo metodi, tika nozagti vairāk nekā 20,000 XNUMX USD.

Kā šī krāpšana var notikt

pētnieki iesaistīts krāpšanas atklāšanā intervijā teica:

[Tā kā QR] kodi nav cilvēku nolasāmi, tas paver iespējas krāpšanai. Krāpšana var būt uztvērēja pusē, ģenerējot, kā parādīts šeit, bet arī sūtītāja pusē, ja sūtītājs izmanto negodīgu maku vai pat labu maku, izmantojot negodīgu QR ieviešanu.

Tags: CFTC, šifrēšanas, krāpšana, GTC

Avots: https://www.livebitcoinnews.com/cftc-charges-four-men-with-crypto-fraud/