Tautai pastiprinot pasākumus nelegālo finanšu plūsmu ierobežošanai, Ķīnas policija ir likvidējusi milzīgu noziedzīgu organizāciju, kas, kā ziņots, ir atbildīga par 40 miljardu juaņu (5.6 miljardu ASV dolāru) kriptovalūtas atmazgāšanas lietu.
Valsts mēroga tiesībaizsardzības operācijā, kas pazīstama kā “Simt dienu darbība”, policija Hunaņas provincē pirmdien paziņoja Ķīnas dienvidi ka viņi bija aizturējuši 93 aizdomās turamos visā valstī, uzlauzuši vairāk nekā 10 fiziskas vietas, konfiscējuši vairāk nekā 100 elektroniskas ierīces un iesaldējuši ar lietu saistītos aptuveni 300 miljonus juaņu.
Cik liela bija krāpniecība
Saskaņā ar kriptovalūtas reportieris Kolins Vu, kurš 26. septembrī atsaucās uz Veiksinu, tika publiskotas deviņas lietas, un viena no tām bija saistīta ar “9.15” lielo naudas atmazgāšanas bandu, kas tiek apsūdzēta kriptovalūtas izmantošanā, lai atmazgātu līdz 40 miljardus. juaņa (5.6 miljardi ASV dolāru) un ir bijis iesaistīts vairāk nekā 300 teletirdzniecības gadījumos.
Visa Hong Mou vadītā naudas atmazgāšanas noziedzīgā organizācija tika likvidēta tiešsaistes operācijas rezultātā, kurā tika noskaidroti 93 aizdomās turamie.
Tā rezultātā tika iznīcinātas vairāk nekā 10 naudas atmazgāšanas un slēpšanās vietas, konfiscēti vairāk nekā 100 ar lietu saistīti mobilie tālruņi un datori, konfiscēti un iesaldēti ar lietu saistītie līdzekļi 300 miljonu juaņu apmērā, kā arī atgūta 7.8 miljonu juaņu ekonomiskie zaudējumi cietušajiem.
Izmeklēšanas atklājumi liecina, ka kopš 2018. gada aizdomās turamā Honga kontrolētās noziedzīgās grupas ir sazinājušās ar iekasēšanas un maksājumu platformām, kas atrodas visā Ķīnā, konvertējušas nelikumīgos laimestus no azartspēlēm un krāpšanas kriptovalūtās un pēc tam izņēmušas tos ASV dolāros balināšanai.
Arī daudzi Ķīnas vietējie uzņēmumi ir sākuši izmantot nelegālus naudas pārvedumus kā ātru un drošu naudas nosūtīšanas veidu. Ļaujiet citiem akcionāriem sadalīt līdzekļus tādā veidā, kas viņiem dod netaisnīgu labumu.
Ķīna ir viena no populārākajām digitālo līdzekļu ieviešanā
Interesanti, ka Tiek pieprasīti ķēdes analīzes dati Ķīna pašlaik ir 10 lielāko valstu vidū, kas ir vadošās digitālo aktīvu ieviešanā, neskatoties uz stingrām represijām un ierobežojumiem ar kriptovalūtu saistītos uzņēmumos.
Pēdējo divu gadu laikā daudzas Ķīnas provinces ir ieguvušas piekļuvi valsts digitālajai juaņai, kas ir kļuvusi populāra kā maksāšanas veids. Programmā nesen kā četri jauni reģioni bija iekļauti Guanduna, Dzjansu, Hebei un Sičuaņa.
Tā kā digitālā juaņa ir ieguvusi popularitāti ārpus Ķīnas, citas valstis ir sākušas nopietnāk skatīties uz savām CBDC iniciatīvām. Neseno plānu kontrolēt kriptovalūtu nozari sponsorēja liberāls senators no Austrālijas, un tas ietvēra informācijas atklāšanas noteikumus CBDC izmantošanai ārvalstīs valstī.
Avots: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/