Valdības viedās aģentūras meklē jaunu likumu, lai esošajā kriptovalūtu regulēšanas sistēmā iekļautu kriptovalūtu biržas atsevišķi. Jaunais likums noteiks, ka biržām aktīvi jādalās ar tiesībsargājošajām iestādēm ar informāciju par aizdomīgiem darījumiem. Mērķis ir samazināt kriptovalūtu izmantošanu krāpniecisku un noziedzīgu darījumu veikšanai.
Situācija tika apspriesta Nacionālās drošības stratēģijas rīkotajā konferencē, kurā piedalījās iekšlietu ministrs Amits Šahs.
Kāda augsta līmeņa valdības amatpersona paziņoja, ka izmeklēšanā atklājās, ka Ķīnas čaulas uzņēmumi, kas Indijā izmanto digitālās aizdevumu lietotnes, izmantoja kriptovalūtu biržas, lai izņemtu līdzekļus no Indijas. Amatpersona piebilda, ka nav ierakstu par īpašumtiesībām uz kriptovalūtas biržām Indijā. Spēkā esošais likums ļauj iestādēm izskatīt darījumus tikai pēc krimināllietas reģistrēšanas.
Intel aģentūras meklē vairāk pilnvaru
Amatpersona norādīja, ka policija un tiesībsargājošās iestādes ir pilnvarotas meklēt informāciju saskaņā ar KPK 91.pantu. Taču vairākos gadījumos biržas nevar meklēt svarīgu informāciju gadījumos, kad nav pirmā informācijas ziņojuma (FIR).
Jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Izlūkošanas aģentūra arī runāja par izaicinājumiem, ko kriptovalūtu apmaiņa rada pareizai drošības noteikumu ieviešanai. Lielākajai daļai no tiem nav fiziska biroja, un datu krātuve galvenokārt ir balstīta uz mākoņiem
Šo problēmu rezultātā aģentūra vēlas iegūt tādas pašas pilnvaras kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā (PMLA). Tas ļaus iestādēm iegūt vairāk informācijas no apmaiņas.
Amatpersona sacīja, ka pašreizējā situācija ļoti apgrūtina aģentūras efektīvu darbu. Tas ir tāpēc, ka neviens noteikums neliek biržām ziņot par ļaunprātīgiem darījumiem.
Izpildes direktorāts nesen iesaldēja WazirX biržas aktīvus 65 kronu rūpiju vērtībā un uzņēmuma Flipvolt aktīvus 370 kronu rūpiju vērtībā.
Pagājušajā mēnesī finanšu ministre Nirmala Sitharamana paziņoja, ka Indijas Rezervju banka (RBI) plāno aizliegt kriptovalūtas. Aģentūra paziņoja, ka valsts fiskālā un monetārā veselība tiks apdraudēta, ja tā turpinās atļaut kriptovalūtas operācijas.
Lasīt vairāk:
Avots: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions