Uzņēmums Chainalysis ir publicējis ziņojumu par OFAC efektivitāti, pievienojot šifrēšanas adreses savam SDN sankciju sarakstam.
OFAC savā SDN sarakstā pirmo reizi iekļauj kriptovalūtu adreses
2022. gadā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) pievienoja vairākas kriptovalūtu adreses savam īpaši izraudzīto pilsoņu (SDN) sarakstam, kurā iekļautas fiziskas un juridiskas personas, kurām ASV valdība ir noteikusi sankcijas.
Šī bija pirmā reize, kad OFAC sarakstā iekļāva kriptovalūtu adreses, un šis solis tika uzskatīts par nozīmīgu soli aģentūras centienos apkarot nelikumīgas darbības kriptovalūtu jomā.
Ķēdes analīzes pārskats parāda ievērojamu darījumu apjoma samazināšanos, kas saistītas ar sankcijām
Saskaņā ar ziņot blokķēdes analīzes firma Chainalysis, OFAC kriptovalūtu apzīmējumiem bija ievērojama ietekme uz kriptovalūtu noziegumu līmeni. Ziņojumā konstatēts, ka pēc OFAC apzīmējumu paziņošanas ievērojami samazinājās kriptovalūtu darījumu apjoms, kas saistīti ar sankcijām pakļautajām struktūrām.
Pirms norādīšanas darījumu apjoms, kas saistīts ar vienībām, kurām piemēro sankcijas, bija aptuveni 90 miljoni USD mēnesī. Šis skaitlis samazinājās līdz tikai USD 9 miljoniem mēnesī pēc apzīmējumu paziņošanas.
OFAC apzīmējumi ietekmē arī plašāku kriptovalūtu ekosistēmu un noteiktus kriptovalūtu noziegumu veidus
Ziņojumā arī konstatēts, ka OFAC apzīmējumiem bija plašāka ietekme uz kriptoekosistēmu, jo daudzas biržas un citi pakalpojumu sniedzēji veica pasākumus, lai noņemtu vai bloķētu darījumus, kas saistīti ar norādītajām adresēm. Tas izraisīja to darījumu kopējā apjoma samazināšanos, kuros bija iesaistītas sankcijas, un tas samazinājās no aptuveni 1% no visiem kriptovalūtu darījumiem pirms norādīšanas līdz tikai 0.1% pēc norādīšanas.
Ziņojumā norādīts, ka OFAC rīcība īpaši spēcīgi ietekmēja noteiktus kriptovalūtu noziegumu veidus, piemēram, izspiedējvīrusu uzbrukumus un darknet tirgus darbību. Izpirkuma programmatūras maksājumu apjoms pēc OFAC apzīmējumiem ievērojami samazinājās, no aptuveni 6 miljoniem USD mēnesī līdz tikai USD 200,000 1.5 mēnesī. Tāpat ar darknet tirgiem saistīto darījumu apjoms samazinājās no aptuveni 100,000 miljoniem USD mēnesī līdz tikai USD XNUMX XNUMX mēnesī.
Kopumā ziņojums liecina, ka OFAC ar kriptovalūtu saistītie apzīmējumi bija efektīvi, lai izjauktu nelikumīgas darbības kriptovalūtas telpā. Mērķējot uz konkrētām adresēm un struktūrām, aģentūrai izdevās ievērojami samazināt ar sankcijām pakļautajām pusēm saistīto kriptovalūtu darījumu apjomu un traucēt daudzu noziedzīgu grupu darbību.
Privātuma monētas un starptautiskā sadarbība joprojām ir izaicinājums cīņā pret kriptovalūtas noziegumiem
Tomēr ir vērts atzīmēt, ka OFAC apzīmējumi ir tikai viens līdzeklis cīņā pret kriptovalūtas noziegumiem. Ziņojumā norādīts, ka privātuma monētu izmantošana, kas var apgrūtināt darījumu izsekošanu, pieaug un joprojām rada izaicinājumu tiesībaizsardzības iestādēm.
Turklāt ziņojumā uzsvērta vajadzība pēc lielākas starptautiskās sadarbības cīņā pret noziegumiem pret kriptovalūtām, jo daudzas no sankcijām pakļautajām vienībām atradās valstīs ārpus ASV.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime