Lai gan nav nekā jauna naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) standartu uzlikšanā kriptovalūtām, tikai tagad Indijas valdība ir nolēmusi informēt visas ieinteresētās puses par pienākumu ievērot valsts likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
7. martā Indijas Vēstnesis publicēti Finanšu ministrijas paziņojums, saskaņā ar kuru 2002. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam (PLMA) piemēro virkni darījumu ar kriptovalūtu, proti, virtuālo aktīvu apmaiņu, pārsūtīšanu, glabāšanu un administrēšanu. PMLA attiecas arī uz finanšu pakalpojumiem, kas saistīti ar emitenta piedāvājumu un virtuālo aktīvu pārdošanu.
Paziņojumā nav sniegta daudz informācijas, bet gan PML likums pateicīgs finanšu iestādēm, lai saglabātu visu pēdējo desmit gadu darījumu uzskaiti, pēc pieprasījuma iesniegtu šos ierakstus amatpersonām un pārbaudītu visu klientu identitāti.
Visi kriptogrāfijas uzņēmumi valstī būtu PMLA darbības jomā
Tas ir labs solis ceļā uz kriptovalūtu nozares regulēšanu Indijā
Tas arī nodrošina, ka visiem kriptovalūtu uzņēmumiem sava procesa ietvaros ir jāveic nepieciešamā KYC, darījumu uzraudzība utt.
Labs progress ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@ NischalShetty) Marts 8, 2023
Uzrakstīts tieši laikā, kad regulatori visā pasaulē pastiprina AML standartus kriptovalūtām, paziņojums tomēr sarežģīs kriptovalūtu uzņēmumu dzīvi Indijā. Un tas jau pēdējos gados nav bijis pārāk ērti. No 2022. gada marta saskaņā ar grozītajiem nodokļu noteikumiem digitālo aktīvu turēšana un pārvedumi ir apliekams ar 30% nodokli.
Saistītie: Indija pēta CBDC bezsaistes funkcionalitāti — RBI izpilddirektors
Tirdzniecības apjoms lielākajās kriptovalūtu biržās visā Indijā 70 dienu laikā samazinājās par 10%. no jaunās nodokļu politikas un gandrīz 90% nākamo trīs mēnešu laikā. Stingrā nodokļu politika mudināja kriptovalūtu tirgotājus uz ārzonu biržām un piespieda topošos kriptovalūtu projektus pārcelties ārpus Indijas.
2023. gada februārī Indijas varas iestādes vēlreiz demonstrēja savu stingro nostāju pret kriptovalūtām ar preventīvu pasākumu. kriptoreklāmas un sponsorēšanas aizliegums vietējā sieviešu kriketa līgā. Tas sekoja iepriekšējam aizliegumam vīriešu kriketa Premjerlīgā, kas tika ieviests 2022. gadā.
2023. gadā, atzīmējot Indijas pirmo prezidentūru G20 sanāksmē, valsts finanšu ministre Nirmala Sitharamana mudināja starptautiskie centieni regulēt kriptovalūtu. Viņa aicināja veikt koordinētus centienus "makrofinansiālo seku veidošanai un izpratnei", ko varētu izmantot, lai reformētu kriptogrāfijas regulējumu visā pasaulē.
Avots: https://cointelegraph.com/news/india-subjects-crypto-transactions-to-anti-money-laundering-law