AirBit operatori atzīst par vainīgiem 100 miljonu dolāru apmērā Crypto Ponzi shēmā

Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors paziņoja, ka kopumā seši kriptovalūtas Ponzi shēmas AirBit Club vadītāji ir atzinuši savu vainu starptautiski koordinētā krāpšanas un naudas atmazgāšanas apsūdzību sērijā.

Piecu gadu laikā AirBit Club operatori, iespējams, bija nopelnījuši aptuveni 100 miljonus USD. Tas ietver līdzdibinātājus Pablo Renato Rodrigesu un Gutembergu Dos Santosu, viņu advokātu Skotu Hjūzu un AirBit veicinātājus Sesīliju Milanu, Karīnu Čairesu un Džekiju Agilaru, kuri ir atzinuši savu vainu apsūdzībās, tostarp krāpniecības sazvērestībā, banku krāpšanas sazvērestībā un naudas atmazgāšanas sazvērestībā. maksas

Vēl viens Ponzi

Jo paziņojums, ASV advokāts Deimians Viljamss sacīja, ka seši vadītāji izmantoja pieaugošo ažiotāžu ap aktīvu klasi, lai maldinātu nenojaušus upurus visā pasaulē no miljoniem dolāru ar nepatiesiem solījumiem, ka viņu nauda tiek ieguldīta kriptovalūtas tirdzniecībā un ieguvē.

“Tā vietā, lai ieguldītāju vārdā veiktu kriptovalūtas tirdzniecību vai ieguvi, apsūdzētie izveidoja Ponzi shēmu un paņēma upuru naudu, lai iemaksātu savu kabatu. Šīs vainas atzīšanas sūta skaidru vēstījumu, ka mēs ejam pēc visiem tiem, kas cenšas izmantot kriptovalūtu krāpšanas izdarīšanai.

Saskaņā ar tiesībaizsardzības iestāžu konstatējumiem Rodrigess, Dos Santoss, Hjūzs, Šairess un Millans lūdza upuriem iegādāties dalību skaidrā naudā, izmantojot trešās puses kriptovalūtas brokerus. Pēc tam AirBit Club shēmas nelikumīgie ieņēmumi tika legalizēti, izmantojot vairākus vietējos un ārvalstu banku kontus, tostarp advokāta trasta kontu, kuru pārvalda Hjūzs.

Izmantojot šo kontu, advokāts novirzīja līdzekļus līdzdibinātāju un virzītāju personīgajiem izdevumiem, kā arī sev. Šie līdzekļi tika izmantoti arī reklāmas pasākumiem un sponsorēšanai, lai turpinātu reklamēt AirBit Club shēmu.

Izdevumi greznām izstādēm, greznām mājām

Visi apsūdzētie, kuri bija pirmie jāmaksā 2020. gada augustā apceļoja Amerikas Savienotās Valstis un Latīņameriku, Āziju un Austrumeiropu, rīkojot “devīgas” izstādes un nelielas kopienas prezentācijas, kuru mērķis bija pārliecināt upurus iegādāties AirBit Club abonementus.

Prokurori arī norādīja, ka cietušie varēja redzēt "peļņu", kas tiek uzkrāta viņu tiešsaistes portālā. Tomēr faktiski nebija Bitcoin ieguves vai tirdzniecības upuru vārdā. Tā vietā krāpniecības projekta operatori “bagātināja sevi” un iztērēja naudu automašīnām, juvelierizstrādājumiem un luksusa mājām, kā arī finansēja ekstravagantākas izstādes, lai savāktu vairāk upuru.