Plašsaziņas līdzekļu ziņojumi liecina, ka Sems Bankmens-Frīds (SBF) nosūtīja 400 miljonus ASV dolāru Modulo Capital, mazpazīstamam kriptovalūtu riska ieguldījumu fondam, kuru pārvalda bijušais Džeinastrītas tirgotājs un cieši sakari ar apkaunoto bijušo FTX izpilddirektoru.
Saskaņā ar New York Times (NYT) teikto, Modulo tika dibināts 2022. gada martā, pirms viņš bija viens no SBF nozīmīgākajiem ieguldījumiem, kamēr viņš bija FTX stūres vadītājs.
Tiek ziņots, ka uzņēmumam bija biroji tajā pašā kompleksā, kur SBF rezidence Nassau, Bahamu salās, un tam nebija publiska profila vai tirdzniecības vēstures.
Iespējams, ka Modulo līdzdibinātājs ir sanācis ar SBF
NYT apgalvo, ka Dankans Rheingans-Yoo, viens no Modulo dibinātājiem, divus gadus pirms uzņēmuma dibināšanas bija tikko beidzis koledžu. Turklāt publikācijā teikts, ka Rheingans-Yoo biznesa partneris Sjaojuns Džans, kas pazīstams arī kā Lilija, bija romantiska pagātne ar SBF.
Ziņojumā bija minēti četri vārdā nenosaukti cilvēki, kuriem it kā bija zināšanas par attiecībām un kuri apgalvoja, ka Džan kundze strādāja SBF bijušajā Volstrītas firmā Džeinstrītā ap to laiku, kad Bankmans-Frīds bija tur.
Izklājlapa, ko Financial Times publicēja 2022. gada decembrī un ziņo crypto.news parādīja, ka otrs Bankman-Fried uzņēmums Alameda Research veica divus nozīmīgus ieguldījumus Modulo Capital 250 miljonu un 150 miljonu ASV dolāru apmērā 2022. gada trešajā un ceturtajā ceturksnī.
Nav zināms, cik daudz naudas Modulo bija papildus SBF ieguldījumam. Tomēr tas sāka tirgot kriptovalūtas tieši pirms tam FTX pazuda 2022. gada novembrī. Saskaņā ar NYT ziņojumu uzņēmums pašlaik nedarbojas.
Investīcijas radīja bažas
Tiek ziņots, ka SBF lēmums ieguldīt tik lielas summas nezināmā tirdzniecības uzsākšanā, kad viņa uzņēmumi zaudēja tik daudz naudas, ir izraisījis tiesībsargājošo iestāžu darbinieku ziņkāri.
Kā ziņots, Bankmana-Frīda tiesas sēdē Bahamu salās dienu pēc viņa arestēšanas prokurori atsaucās uz Bahamu tiesībsargājošo iestāžu pārstāvja apzīmogoto apliecinājumu, kurā norādīts, ka Manhetenas federālie prokurori izskata SBF Modulo ieguldījumu, lai noteiktu, vai tas tika veikts, izmantojot nelikumīgi ienākumi.
Turklāt FTX jaunās vadības juridiskie pārstāvji arī pēta Modulo īpašumus, lai atgūtu miljardus dolāru, kas tika zaudēti, kad sabruka kriptovalūtu birža.
Saskaņā ar ziņojumiem FTX advokāti 17. janvārī sniedza slaidu prezentāciju uzņēmuma kreditoriem, kas atzīmēja Modulo darījumu kā galveno kandidātu līdzekļu atgūšanai. Tomēr neviens nezina, cik daudz no 400 miljonu ASV dolāru investīcijām paliek.
Lai gan ne Dunkans Rheingans-Yoo, ne Sjaojuns Džans nav apsūdzēti noziegumā, viņi ir savervējuši Aitanu Goelmanu, krimināllietu aizstāvi un bijušo Preču nākotnes darījumu komisijas (CFTC) izpilddirektoru.
Avots: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/