SEC pirmdien turpināja īstenoties kriptovalūtu sektorā, sekojot Maiami investīciju konsultantam, kurš, pēc aģentūras apgalvojumiem, īstenojis krāpšanas shēmu.
SEC no 100. gada oktobra līdz 55. gada septembrim BKCoin Management piesaistīja aptuveni 2018 miljonus USD no vismaz 2022 investoriem, lai ieguldītu kriptoaktīvos. teica Pirmdien.
Uzņēmums un viens no tā vadītājiem Kevins Kangs izmantoja 3.6 miljonus ASV dolāru, lai veiktu "Ponzi līdzīgus maksājumus", Komisija apgalvo sūdzībā, kas iesniegta ASV Floridas dienvidu apgabala apgabaltiesā. Kangs arī izmantoja vismaz 371,000 XNUMX USD no investoru naudas, lai samaksātu par atvaļinājumiem, sporta pasākumu biļetēm un dzīvokli Ņujorkā.
BKCoin un Kang apliecināja investoriem, ka viņu nauda galvenokārt tiks izmantota kriptoaktīvu tirdzniecībai un peļņas gūšanai, izmantojot atsevišķi pārvaldītus kontus un piecus privātos fondus, norāda SEC. Firma dažiem investoriem sniedza nepatiesu informāciju, ka tā ir saņēmusi revīzijas atzinumu no “četra galvenā revidenta”, piebilsts aģentūras sūdzībā.
"Kā mēs apgalvojam, investori uzticēja savu naudu apsūdzētajiem, lai tie tirgotu kriptovalūtas. Tā vietā apsūdzētie piesavinājās viņu naudu, izveidoja viltotus dokumentus un pat iesaistījās Ponci līdzīgā rīcībā,” teikts SEC Maiami reģionālā biroja direktora Ērika Bustillo paziņojumā.
SEC ir panākusi BKCoin Capital aktīvu iesaldēšanu. Sūdzība prasa no atbildētājiem pastāvīgus aizliegumus, atteikšanos no tiesas, procentus par iepriekšēju spriedumu un civilsodu.
Kangs un uzņēmums nekavējoties neatsūtīja komentāru pieprasījumu.
BKCoin Capital jūnijā pieņēma darbā Polu Magahisu kā prezidents, Adriano Caloiaro kā galvenais tehnoloģiju vadītājs un Leanna Haakons kā biznesa attīstības un investoru attiecību direktore. Uzņēmums paziņoja, ka tajā mēnesī tās diversificētās investīciju platformas pārvaldīšanā bija vairāk nekā 145 miljoni USD.
CoinDesk ziņots decembrī Kangs tika atlaists no uzņēmuma oktobrī par to, ka viņš, iespējams, piesavinājās 12 miljonus ASV dolāru aktīvus no trim vairāku stratēģiju fondiem. kartupeļi.
Pirmdienas SEC izpildes darbība nāk kā aģentūra ir palielinājies pēdējā gada laikā tā koncentrējās uz kriptovalūtu.
SEC pagājušajā mēnesī iekasēja maksu no Terraform Labs un izpilddirektora Do Kvona iespējams, "organizējot" krāpšanu ar kriptovalūtas vērtspapīriem. Nedēļu agrāk kriptovalūtu maiņa Krakens piekrita norēķināties ar SEC par 30 miljoniem ASV dolāru pār saviem staking produktiem.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas tiek piegādāti uz jūsu e-pastu katru vakaru. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Vai vēlaties alfa nosūtīt tieši uz jūsu iesūtni? Iegūstiet degen trade idejas, pārvaldības atjauninājumus, marķiera veiktspēju, neaizmirstamus tvītus un daudz ko citu no Blockworks Research ikdienas pārskats.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā un sekot mums Google ziņas.
Avots: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme