Dienvidkoreja 4. gadā piedzīvoja nereģistrētus kriptogrāfijas darījumus vairāk nekā 2022 miljardu dolāru apmērā

Saskaņā ar vietējiem avotiem 2022. gadā Dienvidkorejas pilsoņi veica darījumus 4.3 miljardu dolāru (5.6 triljonu Korejas vonu) vērtībā, izmantojot “nelegālu” kriptovalūtu apmaiņu. Valsts valdība ir bijusi īpaši uzmanīga pret šādu naudas kustību laikā, kad tiek stingrāks licencēšanas režīms. 

7. martā vietējie mediji publicēti Korejas muitas dienesta sniegtie numuri. Saskaņā ar Muitas sniegto informāciju kopējais ekonomiskajos noziegumos pieķerto līdzekļu apjoms ir ievērojami palielinājies no 3.2 triljoniem vonu 2021. gadā līdz 8.2 triljoniem vonu (6.2 miljardiem ASV dolāru) pagājušajā gadā.

Kripto darījumi veidoja gandrīz 70% no visas nelegālās naudas plūsmas, ko aizturēja darbinieki. Tomēr kopējais pārtverto digitālo aktīvu apjoms (4.3 miljardi ASV dolāru) uzkrājas tikai par 15 darījumiem. Darījumi bija vērsti uz ārvalstu virtuālo aktīvu iegādi ar nolūku tos vēlāk pārdot valstī, jo Dienvidkorejas regulējošais režīms izolē vietējo tirgu un paaugstina ārvalstu kriptovalūtu cenas klientiem.

Saistītie: Dienvidkorejas Kimchi premium kļūst par atlaidi

2022. gada augustā Korejas muita ziņoja par 16 personu aizturēšanu iesaistīts nelegālos valūtas maiņas darījumos, kas saistīti ar kriptovalūtas aktīviem aptuveni 2 miljardu dolāru vērtībā. Sākot ar 2017. gadu, Korejas Ārvalstu valūtas darījumu likums nosaka, ka kriptovalūtu darījumos iesaistītajām struktūrām ir jāsaņem Finanšu pakalpojumu komisijas normatīvais apstiprinājums. Tādējādi mēģinājumi piedalīties globālajā kriptovalūtu tirdzniecībā gan no ārvalstu spēlētāju puses, kas ierodas Korejas tirgū, gan no vietējiem investoriem, kuri meklē labāku maiņas kursu ārzemēs, tiek apzīmēti kā “nelikumīgi”. 

Tajā pašā mēnesī Korejas finanšu izlūkošanas vienība (FIU) vērsās pret 16 ārvalstu kriptogrāfijas uzņēmumiem, tostarp KuCoin, Poloniex un Phemex. Visas 16 biržas it kā ir iesaistījušās uzņēmējdarbībā, kas vērsta uz vietējiem patērētājiem, piedāvājot vietnes korejiešu valodā, rīkojot reklāmas pasākumus, kas paredzēti Korejas patērētājiem, un nodrošinot kredītkaršu maksājumu iespējas kriptovalūtas pirkumiem. Visas šīs darbības ietilpst Finanšu darījumu pārskatu likums.