50 miljoni dolāru, ko SBF turēja Vašingtonas lauku bankā: Alameda arī ieguldīja 11.5 miljonus USD

• Tajā laikā nelielai bankai, kurā strādāja tikai 3 darbinieki, bija konts 50 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas piederēja Semam Bankmanam-Frīdam.
• Alameda arī investēja bankā 11.5 miljonus dolāru. 
• Prokurori cenšas pārņemt visus SBF īpašumus.

Bijušais kriptovalūtas baltais bruņinieks un bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds ir savu FTX sāgas darbu krustpunktā. Saskaņā ar piektdien publicētajiem tiesas iesniegumiem, atklājās viens incidents: SBF bija konts mazpazīstamā Vašingtonas štata bankā ar nosaukumu Farmington State Bank aptuveni 50 miljonu ASV dolāru apmērā.

Farmingtonas štata banka

4. gada 2023. janvārī prokurori arestēja 49,999,500 700 11.5 USD, kas tika noguldīti bankā; šis vingrinājums bija daļa no gandrīz 2022 miljonu dolāru vērtu aktīvu izsekošanas. XNUMX. gada martā Alameda arī iegādājās Farmington daļu XNUMX miljonu dolāru vērtībā. Investīcijas tajā laikā bija gandrīz divas reizes lielākas par visu bankas tīro vērtību. 

Investīciju veikšanas brīdī banka bija 26. vietā no 4,800 mazākajām bankām. Pilsētā, kas atrodas Farmingtonā, Vašingtonā, dzīvoja tikai 146 iedzīvotāji, un Google Street View neaptvēra visu pilsētu tās lieluma dēļ.

Saskaņā ar New York Times ziņojumiem bankā bija tikai trīs darbinieki, un tā specializējās lauksaimniecības aizdevumos lauksaimniekiem; SBF investējot, banka nepiedāvāja tādas iespējas kā tiešsaistes banka vai kredītkartes. Paredzams, ka bankā strādā 32 darbinieki, un tās novērtējums ir 115 miljoni USD, un tā ir līdzvērtīga citām bankām ar līdzīgām tehnoloģijām un trasta banku jaunizveidotiem uzņēmumiem. 

Mēnessakmens banka

Banka ar preču zīmi pievienoja nosaukumu “Moonstone” tikai dažas dienas pirms Alameda ieguldījuma, un nesen tiešsaistē tika uzskaitīta kā “Moonstone Bank”. Lai gan viņu vietnē kriptovalūtas nav tieši minētas, tajā teikts, ka viņi vēlas "atbalstīt nākamās paaudzes finanšu attīstību".

Tikai pagājušajā nedēļā mazā banka paziņoja par Mēnessakmens nosaukuma nokasīšanu un atgriešanos pirmajā vietā kā kopienas banka; tas varētu būt tāpēc, ka kriptovalūtu nozari smagi ietekmē daudzie liela mēroga bankroti, likviditātes krīze un sausumam līdzīga situācija tirdzniecības apjomos, kas ietekmēs nozari 2022. gadā. 

Saskaņā ar Farmingtona 18. janvāra paziņojumu: 

"Stratēģijas izmaiņas atspoguļo neseno notikumu ietekmi šifrēšanas aktīvu nozari un no tā izrietošo mainīgo normatīvo vidi saistībā ar kriptovalūtu aktīvu biznesu.

SBF un FED

Ir zināms, ka SBF bija lūgusi nav vainīgs visās astoņās apsūdzībās par krāpniecību un sazvērestību, un federālie prokurori cītīgi cenšas izsekot viņa īpašumiem. Tā kā lieta tiks izskatīta līdz 2023. gada oktobrim, Feds apgalvo, ka Sems izmantoja FTX klientu naudu, lai degtu Alameda. 

Līdztekus Farmingtonas aktīviem prokurori ir arī arestējuši vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru no Silvergeitas kontiem; uz šifrēšanas banka arī tiek apšaubīta par iespējamu dalību notikumā. Vēl 21 miljons dolāru bija no brokeru firmas ED&F Man Capital Markets.

Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes arī pārņēma 55 miljonus Robinhood akciju, kas veido 526 miljonus ASV dolāru. Viņi nenogurstoši strādā, izmeklējot Bankmana kriptovalūtu un skaidru naudu trīs kontos, kas atrodas pasaules lielākajā kriptovalūtu biržā. 

Ritikas Šarmas jaunākās ziņas (skatīt visas)