Binance palīdz DEA izsekot narkotiku karteli

Binants, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, ir liels narkotiku karteļu un naudas atmazgāšanas mērķis. 

Kriptovalūtu nodrošinātā anonimitāte nodrošina gandrīz ideālu ceļu karteļiem, lai pārvietotu līdzekļus visā pasaulē. 

Tomēr ķēdes analīze ir noderīgs rīks šo personu izsekošanai.

Bija Tornado cash, kriptovalūtu sajaukšanas rīks sodīts ASV Valsts kase, jo sliktie dalībnieki to plaši izmanto līdzekļu mazgāšanai. Sankcijas ir piespiedušas sliktos dalībniekus meklēt alternatīvus ceļus, tostarp centralizētas biržas.

DEA vēršanās pret narkotiku karteli

Saskaņā ar raksts Izlaida Forbes, banda darbojās visā ASV, Eiropā, Meksikā un Austrālijā. DEA ziņoja, ka kartelis, izmantojot apmaiņu, novirzīja nelikumīgus ieņēmumus līdz 40 miljoniem USD.

Nozieguma izmeklēšana sākās 2020. gadā, kad informatori, kas izmantoja Localbitcoins, sazinājās ar vainīgajiem, kas tirgoja kriptovalūtu pret fiat. 

Localbitcoins ir vienkārša vienādranga kriptovalūtu tirdzniecības platforma, kas izmanto darījuma pakalpojumu, lai nodrošinātu uzticēšanos starp tirdzniecības pusēm.

Vainīgais meksikānis Karloss Fongs Ešavarrija norādīja, ka nauda nāk no “ģimenes restorāniem un liellopu fermām”.

Vēlāk Echavvaria tika notverts un atzīts par vainīgu narkotiku tirdzniecībā un naudas atmazgāšanā. Gaidot notiesāšanu, DEA izsekoja viņu blockchain adreses. Viens no viņiem norādīja, ka atmazgāšana turpinās. 

Jaunais noziedznieks iegādājās vairāk nekā 42 miljonus USD un pārdeva kriptovalūtu 38 miljonu USD vērtībā. Iestādes daļu no šiem līdzekļiem saistīja ar narkotiku kontrabandu.

ienākt Binants.

Apmaiņas uzdevums fiasko bija identificēt jauno vainīgo.

Šis faktiski ir piemērs tam, ka blokķēdes darījumu pārredzamība darbojas pret noziedzīgiem dalībniekiem

Binance izmeklēšanas vecākais direktors Metjū Praiss

Binance pret naudas atmazgāšanu

Līdzīgi gadījumi biržā ir bijuši arī iepriekš. 

Pēdējā gadījumā vainīgais izmantots ANKR protokols triljoniem aBNBc marķieru. Daļa ieņēmumu tika apmainīti pret BUSD un BNB un nodoti biržai. Birža ātri reaģēja, iesaldējot saistītos kontus. ANKR vainīgo identificēja kā savu bijušo darbinieku.

Aprīļa sākumā Ziemeļkorejas kibernoziegumu grupa Lazarus Group izmantoja Ronin Axie bezgalības ekosistēmu par vairāk nekā 540 miljoniem ASV dolāru. Lācars nozagtos līdzekļus pārvietoja Tornado skaidrā naudā un vairākās citās biržās. Chainalysis, tiesībaizsardzības iestāžu un vadošās biržas kopīgie centieni izveidoja darījumu celiņu un iesaldēja ar noziegumu saistīto kriptovalūtu aptuveni 5.8 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Krievijas darknet tirgus Hydra tika slēgts pēc sadarbības starp tiesībaizsardzības iestādēm un biržu. Agrākās mediju publikācijas, iespējams, ziņoja, ka birža finansējusi Hydra. Saskaņā ar Binance teikto, tiesībaizsardzības iestādes nekad nebūtu notvērušas Hydra lietas vainīgos bez kriptogrāfijas.

Binance ir ziņots tērējot desmitiem miljonu dolāru, lai piesaistītu pieredzējušus kiberdrošības ekspertus visā pasaulē. Komandā ir vairāk nekā 120 drošības un nozares ekspertu, tostarp bijušie IRS, FIB, ASV slepenā dienesta, Eiropola un policijas aģentūru darbinieki Apvienotajā Karalistē, Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā.

Nobeiguma domas

Kritiķi kriptovalūtas ir uztvēruši sliktā gaismā kopš to pirmsākumiem; viņi redz, ka jaunā tehnoloģija radīs revolūciju finansēs un globālajā noziedzībā. Varas iestādes ir publicējušas stingrus noteikumus nozares kontrolei.

Cīņā pret noziedzību Binance ir pierādījis, ka blokķēde var būt vērtīgs instruments. Tehnoloģija ir pierādījusi izmantošanas gadījumus, lai novērstu viltojumus un racionalizētu iepirkumu dažādās nozarēs. 

Kripto nav anonīms; centralizētās centrāles var identificēt adrešu īpašniekus. Lielu atzinību guvušās likmju pierādīšanas monētas var sazināties, lai blokķēdē bloķētu lietotāju līdzekļus; padomājiet par lietotāja vai indivīda, kam ir vairākuma akciju pakete, ietekmi blokķēdes ekosistēmā.

Avots: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/