Nīderlandes centrālā banka uzliek Coinbase 3.3 miljonu eiro sodu – Cryptopolitan

Nīderlandes centrālā banka (DNB) ir piemērojusi 3.3 miljonu eiro (3.6 miljonu ASV dolāru) naudassodu ASV bāzētai kriptovalūtas maiņai. Coinbase pakalpojumu sniegšanai Nīderlandē bez atbilstošas ​​reģistrācijas.

DNB norādīja, ka tā uzskata Coinbase par vienu no lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē un tai ir milzīga klientu bāze valstī. Saskaņā ar DNB sniegto informāciju Coinbase neatbilstība tika konstatēta laikā no 2020. gada novembra līdz 2022. gada augustam.

No 21. gada 2020. maija Nīderlandes centrālā banka noteica, ka virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem (VASP) ir jābūt reģistrētiem saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu.

Ir svarīgi zināt, ka šī nav pirmā reize, kad valdības iestādes atzīmē Coinbase darbības. Coinbase nesen panāca izlīgumu 100 miljonu ASV dolāru apmērā ar Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departamentu (DFS). Vienošanās, kas ietver arī naudas sodu 50 miljonu ASV dolāru apmērā, apturēja DFS izmeklēšanu par to, vai Coinbase ievēroja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus.

Saskaņā ar DFS datiem Coinbase nespēja adekvāti veikt klientu iepriekšējās darbības pārbaudes un vienkārši izturējās pret iekāpšanas prasībām kā vienkāršu “atzīmēšanas rūtiņu” uzdevumu. Pēc izlīguma panākšanas ar DFS, Coinbase galvenais juridiskais darbinieks Pols Grīvals paziņoja, ka ir veikuši plašus pasākumus, lai novērstu pagātnes neatbilstības.

Coinbase iegulda papildu USD 50 miljonus, lai veicinātu atbilstības iniciatīvas, lai novērstu noziedzniekus no apmaiņas izmantošanas. Turklāt kriptogrāfijas platforma sadarbosies ar trešās puses monitoru, lai nodrošinātu turpmāku drošību un noziedzības novēršanu.

Avots: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/