Fed atklāj DeFi iespējamo 340 miljonu dolāru Ponzi shēmu

Centralizētajām biržām draud ASV regulatoru aizrādījumi. Kad izrādījās, ka lietas aprobežosies ar biržas sektoru, tika atklāts, ka cita nozare gatavojas nopietnai apsūdzībai: decentralizētā finanse (DeFi).

Ņemot vērā nesenos notikumus, ASV Fed ir apsūdzējis četrus krievus Ponzi shēmas izmantošanā BNB, Ethereum un Tron blokķēdēs. Ja ziņojumiem var ticēt, krāpnieciskās krāpniecības aplēstā vērtība ir aptuveni 340 miljoni USD. Tas darbojās pēc tieša, piramīdas shēmai līdzīga procesa.

Investori tiek mudināti piesaistīt vairāk izgudrotāju, un pēc tam jauno investoru līdzekļi tiek izmantoti, lai atmaksātu vecos investorus. Tiek apgalvots, ka tā ir sistemātiska Ponzi piramīdas shēma, un prokurori ir paziņojuši, ka četri krievi apzināti kodējuši un izvietojuši šādu gudru līgumu. Viņu vārdi ir kopīgi: Oļena Oblamska, Vladimirs Ohotņikovs, Sergejs Maslakovs un Mihails Sergejevs.

Ir arī atklāts, ka 80% Forsage investoru saņēma mazāk ETH, bet 50% nekad nav saņēmuši nevienu izmaksu. Tikmēr saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta publicēto paziņojumu apsūdzētie ir apsūdzēti sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību ar vadiem.

Departaments uzskata, ka gandrīz viss fonds ir novirzīts dalībniekiem, kuru projektiem nav riska, neskatoties uz to, ka platforma tiek reklamēta kā likumīga un zema riska pakāpe.

Viss sāktos ar to, ka lietotāji iegādāsies bloku Forsage viedajā līgumā. Tam automātiski sekotu līdzekļu novirzīšana citiem investoriem, kas liecina par klasisku Ponzi piramīdas shēmu modeli.

Tas tikai devis departamentam iespēju vēl vairāk paplašināt kriptosfēras izmeklēšanu. Viņu rokas jau bija pilnas ar centralizētām apmaiņas ierīcēm, piemēram, FTX, un tagad DeFi ir papildu apgrūtinošs segments. Faktiski FTX sabrukums globālajā kriptovalūtā ir radījis daudz nepatikšanas. Regulatori stiprina savu ietekmi pār nozari, lai nodrošinātu, ka klientiem ir nodrošināti līdzekļi situācijā, kad platformas sāk ziņot par to darbības samazināšanos.

Viņi arī paplašina pārklājumu, lai nodrošinātu, ka partnerattiecības šajā nozarē ir uzticamas, nevis atrodas tur, lai būtu tur.

Krāpšana 340 miljonu ASV dolāru vērtībā rada vairāk jautājumu par to, cik decentralizētām šīm platformām jābūt vai cik daudz brīvības tām būtu jādod. Uzraudzība tagad kļūst nepieciešama, lai aizsargātu privāto investoru intereses.
Tika apgalvots, ka Forsage dibinātāji izmantoja Ponzi piramīdas shēmu. Ja tas tiktu apstiprināts, platforma zaudētu savu statusu sabiedrībā un spēju sadarboties ar valdību. Šo lietu tagad risina federālā lielā žūrija Oregonas štatā.
Decentralizētais kriptovalūtu tīkls tiek apsūdzēts par savu investoru krāpšanu, un, lietas attīstoties, tas tikai pasliktināsies.

Avots: https://www.cryptonewsz.com/feds-discover-defis-alleged-340m-usd-ponzi-scheme/