Filantrops Filips Esformess apmeklē 15. ikgadējo Harold & Carole Pump Foundation svinīgo pasākumu Hyatt Regency Century Plaza 7. gada 2015. augustā Century City, Kalifornijā.
Tifānija Roze | Getty Images
A Floridas pansionāta īpašnieks kuram 20 gadu cietumsods par 1.3 miljardiem dolāru Medicare krāpšana shēmu mainīja toreizējais prezidents Donalds Tramps 2020. gada beigās ir zaudējis a federālās tiesas apelācija un tagad, šķiet, ir paredzēts atkārtotai izskatīšanai saistībā ar sešām veselības aprūpes kriminālapsūdzībām, kuras zvērinātie iepriekš bija nonākuši strupceļā.
Filips Esformess bija pārsūdzējis savu notiesājošo spriedumu par krāpšanu, naudas atmazgāšanu un nelikumīgu atlīdzību saņemšanu, apgalvojot, ka viņam izvirzītā apsūdzība ir jānoraida apsūdzības pārkāpuma dēļ, kā arī citu iemeslu dēļ.
Kad 2016. gadā pret viņu un vēl diviem tika izvirzītas apsūdzības, ASV Tieslietu ministrija to nosauca par “lielāko atsevišķu kriminālo veselības aprūpes krāpšanas lietu, kas jebkad ierosināta pret personām” departamenta vēsturē.
Trīs tiesnešu kolēģija ASV 11. apgabala apelācijas tiesā vienbalsīgi noraidīts Esformesa apelācija spriedumā šā mēneša sākumā.
Ar šo lēmumu viņš tiek likts uz āķa ar 44 miljonu dolāru naudas sodu un konfiskācijas rīkojumiem saistībā ar viņa notiesāšanu.
Esformes advokāti ir norādījuši viņi plāno pieprasīt atkārtotu viņu apelācijas izskatīšanu visam 11. apļa tiesnešu sastāvam.
Bet tādi lūgumi gandrīz vienmēr saskarties ar ilgu izredzes pret panākumiem.
Tā pati komisija arī paziņoja, ka tai nav jurisdikcijas izskatīt Esformesa argumentu, ka Trampa apžēlošana, kas viņu atbrīvoja no cietuma, liedz prokuroriem atkārtoti tiesāt viņu vismaz vienā no sešām apsūdzībām, par kurām zvērinātie nespēja pieņemt spriedumu. viņa tiesā.
Esformesa advokāti bija iebilduši, ka jauna tiesas prāva par to pārkāptu Trampa apžēlošanas prasību, kā arī dubultā apdraudējuma klauzulu.
Apelācijas komisija savā lēmumā norādīja: "Mēs nevaram sasniegt šī argumenta pamatotību, jo pakārtie uzskaiti nebija galīgā sprieduma pamatā."
"Ar ierobežotiem izņēmumiem, kas šeit nav svarīgi, mēs izskatām tikai galīgos spriedumus," raksta kolēģija.
Nav federālo statūtu, kas skaidri noteiktu, ka prokurori nevar atkārtoti tiesāt apsūdzēto apsūdzībās, kuras zvērinātie ir nonākuši strupceļā pēc tam, kad prezidents ir mainījis sodu par citiem apsūdzībām, par kurām viņi tika notiesāti. Nav arī federālās judikatūras, kas risinātu šo jautājumu.
Ja Esformess tiks notiesāts atkārtotā lietas izskatīšanā federālajā tiesā Dienvidfloridā, visticamāk, viņa advokāti apelācijas sūdzībā atsāks savu argumentu, ka lietas atkārtotu izskatīšanu liedza Trampa žēlastība.
Esformesas advokāte Kima Vatersone paziņojumā CNBC sacīja: "Apelācijas tiesa neizlēma jautājumu par to, vai prezidenta Trampa apžēlošana Filipam Esformesam aizliedz turpmāku kriminālvajāšanu par kādiem apsūdzībām."
"Tiesa drīzāk uzskatīja, ka - kā apelācijas tiesai - tai šobrīd trūka vajadzīgās jurisdikcijas, lai izlemtu par apžēlošanas argumentu, skaidri norādot, ka tā nesasniedz argumenta būtību," sacīja Vatersons.
Esformes centienus panākt viņa lietas noraidīšanu atbalstīja republikāņu bijušo ASV ģenerālprokuroru grupa, tostarp Edmunds Mīss, Džons Eškrofts, Maikls Mukasijs un Alberto Gonsaless, kā arī bijušais FIB direktors un federālais tiesnesis Luiss Frīhs.
Šī grupa paziņoja, ka prokurori Esformes lietā ir pārkāpuši noteikumus, kas liedz viņiem izmantot saziņu starp apsūdzētajiem un viņu advokātiem.
Apelācijas tiesas kolēģija savā lēmumā norādīja, ka prokurori “ne tikai izskatīja priviliģētus dokumentus
bet arī divas reizes mēģināja tos izmantot pret Esformesu pirms tiesas.
Un kolēģija arī paziņoja, ka zemākas tiesas tiesnesis ir konstatējis, ka prokurori ir piedalījušies pārkāpumos, kā arī "ļaundabīgos" centienos šo rīcību noslēpt.
Taču apelācijas komisija norādīja, ka šis tiesnesis un federālās apgabaltiesas tiesnesis "noraidīja Esformesa lūgumu noraidīt apsūdzību vai diskvalificēt apsūdzības komandas locekļus".
Kolēģija paziņoja, ka tā piekrīt prokuroru argumentiem apelācijas sūdzībā, ka Esformesam "neizdevās pierādīt" pierādāmus aizspriedumus' no viņa privilēģiju aizskaršanas" attiecībā uz privātumu saziņā ar advokātiem.
"Tātad apsūdzības noraidīšana vai apsūdzības komandas diskvalifikācija būtu bijusi neatbilstoša," nolēma kolēģija.
Esformess, kurš tajā laikā atradās cietumā, bija viens no desmitiem cilvēku, kurš saņēma Trampa apžēlošanu viņa pēdējos amata mēnešos.
Tieslietu departaments ir paziņojis, ka Esformes krāpšanas shēma aptvēra divas desmitgades un radīja aptuveni 1.3 miljardus dolāru zaudējumus, ko izraisīja krāpnieciskas prasības Medicare un Medicaid.
Par šīs shēmas ieņēmumiem Esformess iegādājās automašīnu Ferrari Apera par 1.6 miljoniem USD, Greubel Forsey pulksteni par 360,000 XNUMX USD, kā arī samaksāja par sieviešu pavadīšanu, teikts apsūdzībā.
Prokurori arī paziņojuši, ka Esformess kukuļos izmaksājis 300,000 XNUMX USD Džeromam Allenam, kurš tajā laikā bija Pensilvānijas Universitātes vīriešu basketbola treneris, kurš palīdzēja Esformesa dēlam uzņemt universitātes prestižajā Vartonas Biznesa skolā, nepatiesi apgalvojot, ka viņš ir vērtīgs basketbolists. pieņemt darbā.
Kad Esformess 2019. gadā tika notiesāts viņa tiesas prāvā par 20 noziedzīgiem apsūdzībām, ar kurām viņš saskārās, FIB aģents, kurš bija atbildīgs par Maiami biroju, sacīja, ka viņš "ir cilvēks, kuru vada gandrīz neierobežota alkatība".
"Esformess ar velosipēdu veda pacientus pa savām iestādēm sliktā stāvoklī, kur viņi saņēma neadekvātu vai nevajadzīgu ārstēšanu, pēc tam nepareizi izrakstīja rēķinu Medicare un Medicaid," sacīja aģents.
"Turpinot savu nicināmo rīcību, viņš piekukuļoja ārstus un regulatorus, lai veicinātu viņa noziedzīgo rīcību," sacīja aģents.
Avots: https://www.cnbc.com/2023/01/20/philip-esformes-whose-prison-sentence-trump-commuted-loses-appeal.html