Forsage dibinātāji apsūdzēti par iespējamo $ 340 miljonu "Global Ponzi" shēmu Ethereum blokķēdē

Federālā lielā žūrija Oregonas apgabalā ir izvirzījusi apsūdzības personām, kuras, domājams, ir bijušas "globālās Ponzi" krāpniecības, kas pazīstama kā Forsage, veidotāji, kas, domājams, ir radījusi 340 miljonus ASV dolāru.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas izplatīto paziņojumu (DOJ) 22. februārī četri Krievijas dibinātāji Vladimirs Ohotņikovs, Oļena Oblamska, Mihails Sergejevs un Sergejs Masļakovs tika oficiāli apsūdzēti par galveno lomu shēmā, kas no cietušajiem investoriem savāca aptuveni 340 miljonus USD. Šī informācija nāk no oficiālās apsūdzības.

ASV advokāte Natālija Vaita no Oregonas apgabala paziņoja, ka "šodienas apsūdzība ir stingras izmeklēšanas rezultāts, kuras laikā tika pavadīti mēneši, lai apkopotu sistemātisku simtiem miljonu dolāru zādzību". Viņa arī norādīja, ka "apsūdzību izvirzīšana ārvalstu dalībniekiem, kuri izmantoja jaunas tehnoloģijas, lai veiktu krāpšanu topošajā finanšu tirgū, ir sarežģīts pasākums, kas iespējams tikai ar pilnīgu un pilnīgu vairāku tiesībaizsardzības iestāžu koordināciju."

Forsage sevi reklamēja kā zema riska, decentralizētu finanšu platformu, kas balstījās uz Ethereum blokķēdi un piedāvāja klientiem iespēju radīt pasīvus ienākumus ilgtermiņā. No otras puses, Blockchain analītika, iespējams, parādīja, ka astoņdesmit procenti Forsage “investoru” atguva mazāk naudas, nekā sākotnēji bija iemaksājuši.

Viedo līgumu analīze, kā ziņo Tieslietu ministrija (DOJ), norādīja, ka nauda, ​​​​kas tika iegūta, kad jauni investori iegādājās Forsāža viedajos līgumos paredzētās vietas, tika novirzīti vecākiem investoriem, kas atbilst "Ponzi" definīcijai. shēma."

Forsage ir aktīvs Twitter konts, kurā viņi nesen ievietoja pavedienu, kurā teikts, ka kopienas locekļi, kas piedalās programmā “The Ambassador Program”, varēs saņemt ikmēneša stimulus, veicot noteiktas aktivitātes. Tvīts tika publicēts 22. februārī.

Vērtspapīru un biržu komisija 1. augustā izvirzīja apsūdzības par krāpšanu un nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu pret četriem uzņēmuma dibinātājiem un septiņiem veicinātājiem. Tajā laikā SEC Kripto aktīvu un kibernozares vadītāja pienākumu izpildītāja Kerolīna Velšhansa sacīja: “Krāpnieki nevar apiet federālos vērtspapīrus. likumus, koncentrējot savas shēmas uz viedajiem līgumiem un blokķēdēm.

2020. gadā arī Filipīnu Vērtspapīru un biržu komisija bija paudusi bažas par Forsage, norādot, ka tā varētu būt Ponzi shēma. Tomēr vienu mēnesi vēlāk platforma joprojām bija otrā populārākā decentralizētā lietojumprogramma (DApp) Ethereum blokķēdē.

Ja prokurors izvirza kriminālapsūdzību pret personu vai grupu un apsūdz viņu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, to sauc par apsūdzību. Tomēr apsūdzību iesniedz lielā žūrija, ja prokuroriem izdodas pārliecināt lielāko daļu žūrijas locekļu, ka pēc izmeklēšanas ir pamatota oficiāla apsūdzība.

Lielās žūrijas izmantošana ir plaši izplatīta prakse kriminālvajāšanā par nozīmīgiem federāliem un štatu kriminālnoziegumiem.

Avots: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain