Tiek ziņots, ka Trampa mediju kompānija ir pakļauta federālajai izmeklēšanai par naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar Krieviju

Augšējā līnija

Federālā kriminālizmeklēšana par bijušā prezidenta Donalda Trampa mediju kompāniju Trump Media ir paplašināta, iekļaujot iespējamos naudas atmazgāšanas pārkāpumus, kas saistīti ar 8 miljonu dolāru aizdevumu ar Krievijas saitēm, Aizbildnis trešdien ziņots, potenciāli vēl vairāk apdraudot eksprezidenta mediju uzņēmumu un tā plānoto apvienošanos ar īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu Digital World Acquisition Corp (DWAC).

galvenie fakti

Atsaucoties uz anonīmiem avotiem, Aizbildnis ziņo, ka federālie prokurori Ņujorkā pagājušā gada beigās paplašināja savu kriminālizmeklēšanu saistībā ar Trump Media & Technology Group, kurai pieder platforma Trump's Truth Social, lai rūpīgi pārbaudītu maksājumus 8 miljonu dolāru apmērā.

Tiek ziņots, ka maksājumi tika veikti divās daļās, un 2 miljoni ASV dolāru uzņēmumam tika samaksāti 2021. gada decembrī, kad Aizbildnis atzīmē, ka tas bija uz “sabrukuma sliekšņa” pēc tam, kad tika aizkavēta plānotā apvienošanās ar DWAC, un divus mēnešus vēlāk tika samaksāti vēl 8 miljoni ASV dolāru.

Maksājumi tika saņemti no Paxum Bank, kas ir reģistrēta Dominikā, un ES Family Trust, un Aizbildnis ziņo, ka Paxum Bank daļēji pieder Antonam Postoļņikovam, šķietamajam Aleksandram Smirnovam, Krievijas prezidenta Vladimira Putina sabiedrotajam, kurš strādāja Putina valdībā līdz 2017. gadam un tagad vada Krievijas kontrolēto jūrniecības uzņēmumu Rosmorport.

Tiek ziņots, ka izmeklētājus par maksājumiem 2022. gada oktobrī informēja trauksmes cēlējs Vils Vilkersons, bijušais Trump Media vadītājs, kurš pastāstīja. Aizbildnis maksājumi sākotnēji "izraisīja trauksmi" Trump Media, un vadītāji apsvēra naudas atgriešanu, taču nolēma to nedarīt, daļēji tāpēc, ka nevarēja atļauties to zaudēt.

Tiek ziņots, ka Trampa dēls Donalds Tramps jaunākais zināja vismaz par pirmo maksājumu Aizbildnis ziņoja, citējot viņam nosūtīto e-pasta ziņojumu, lai "noturētu [viņu] lietas kursā", taču nav skaidrs, vai Tramps, Trampa mediju vadītājs, zināja par maksājumiem un to izcelsmi, sakot, ka viņš "nešķiet būt īpaši ieinteresētam uzņēmuma ikdienas darbības vadīšanā.

Trump Media un Tieslietu departaments vēl nav atbildējuši uz komentāru pieprasījumiem.

Ko mēs nezinām

Joprojām nav skaidrs, cik juridiski pakļauti Trump Media saistībā ar 8 miljonu dolāru maksājumiem Aizbildnis piezīmes, un saskaņā ar federālajiem naudas atmazgāšanas noteikumiem prokuroriem būtu jāpierāda, ka tie ir “nelikumīgas darbības” rezultāts, un Trump Media aktīvi mēģināja slēpt maksājumu avotu. Tiek ziņots, ka arī prokurori interesējas par maksājumiem, jo ​​Paxum Bank finansē ar pornogrāfiju un seksa darbu saistītus uzņēmumus, kuriem arī ir lielāks naudas atmazgāšanas risks. Paziņotās apsūdzības par naudas atmazgāšanu un maksājumu “potenciāli nepatīkamie avoti” var arī kavēt Trampa 2024. gada kampaņu, pat ja to rezultātā netiks izvirzītas nekādas kriminālapsūdzības. Aizbildnis atzīmē, jo īpaši pēc tam, kad viņa 2016. gada kampaņa jau bija saskārusies ar izmeklēšanu saistībā ar iespējamām Krievijas saitēm.

Pamatinformācija

Trump Media tika izveidota drīz pēc tam, kad Tramps atstāja amatu 2021. gadā, kad bijušais prezidents plānoja izveidot savu sociālo tīklu Truth Social pēc tam, kad pēc 6.janvāra nemieriem tika pamests no tradicionālajām sociālajām platformām. Uzņēmums ir saskāries ar satricinājumiem saistībā ar plānoto apvienošanos ar DWAC, par kuru pirmo reizi tika paziņots 2021. gada oktobrī, kas nodrošinātu mediju uzņēmumam kapitāla pieplūdumu un ļautu tai tirgoties akciju tirgū. Lai gan SPAC, piemēram, DWAC, nav atļauts plānot nekādu apvienošanos, kad tās iesniedz savu IPO, DWAC esot bijis sarunās ar Trampu par Trump Media iegādi vairākus mēnešus pirms apvienošanās oficiālās paziņošanas. New York Times ziņots 2021. gada oktobrī, iespējams, pārkāpjot vērtspapīru likumus. Tas izraisīja federālo izmeklētāju uzmanību, un gan DWAC, gan Trump Media 2022. gada vasarā ziņoja, ka izmeklēšanas ietvaros viņi ir saņēmuši lielās žūrijas pavēsti. Izmeklēšana ir apdraudējusi abu uzņēmumu apvienošanos, kuras termiņš ir 2023. gada septembris, kas jāpabeidz pēc tam, kad DWAC akcionāri piekrita atlikt apvienošanos novembrī.

Vēl lasu

Federālie izmeklētāji pārbaudīja Trump Media iespējamu naudas atmazgāšanu, ziņo avoti (The Guardian)

Trampa 300 miljonu ASV dolāru SPAC darījumam var būt šķērslis vērtspapīru likumiem (New York Times)

Ņujorkas lielā žūrija (Forbes) izsauca Trampa sociālo mediju uzņēmumu.

Trampa SPAC sagrābj viņa paša atbalstītājus, bagātinot Volstrītas eliti (Forbes)

Vairāk problēmu Trampa patiesībai sociālajā jomā: trīs izpildītāji pēkšņi pamet SPAC, jo notiek ilgstoša izmeklēšana un tirgus haoss Imperil darījums (Forbes)

Trampa SPAC investori nezina, ko viņi pērk (Forbes)