Juridiskā informācija • 22. gada 2023. februāris, 6:34 EST Decentralizētas finanšu kriptovalūtu investīciju platformas Forsage dibinātājiem tika izvirzītas apsūdzības par viņu iespējamo lomu 340 miljonus dolāru vērtā globālā Ponzi un piramīdas...
tag: Shēma
Bulgārijas mafija 4,000,000,000. gadā uz jahtas noslepkavoja “Kriptokaralieni” par 2018 XNUMX XNUMX XNUMX $.
Jaunā ziņojumā teikts, ka "kriptokaraliene", kas tika meklēta par viņas iespējamo lomu 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX $ OneCoin krāpniecībā, iespējams, tika nogalināta uz jahtas XNUMX. gadā. Saskaņā ar Izmeklēšanas ziņojumu biroja datiem...
Kripto investori ieguldīja savu naudu sūkņu un izgāztuvju shēmā 4.6 miljardu dolāru vērtībā 2022. gadā
Pēdējos gados kriptovalūta ir kļuvusi par populāru veidu, kā ieguldīt un pelnīt naudu. Tomēr, pieaugot kriptovalūtas popularitātei, ir pieaudzis arī krāpniecisko darbību skaits. ...
Stīvs Forbss brīdina par “nerātnībām” Key Baidena nodokļu shēmā
Kongress pagājušajā gadā noteica 1% nodokli akciju atpirkšanai. Ja Apple iegādāsies 1 miljardu dolāru no savām akcijām, tas būs parādā Uncle Semam 10 miljonus dolāru. Savā bezgalīgajā uzrunā par stāvokli Savienībā Džo Baidens ierosināja...
Chiefs aizsardzības plāns dod vikingiem shēmu, kas jāievēro 2023. gadā
Vikingiem ir vajadzīgs aizsardzības spēlētājs, piemēram, Kriss Džonss, kurš var izraisīt haosu ikreiz, kad viņš uzkāpj uz … [+] laukuma. (Foto Deivida Eilita/Getty Images) Getty Images Super Bowl iznākums bija...
Valis, kas saistīts ar ķīniešu Ponzi shēmu, kļūst par piekto lielāko MATIC turētāju
Saskaņā ar ķēdes blokķēdes drošības un datu analīzes uzņēmuma PeckShield datiem, maka adrese, kas saistīta ar Ķīnas daudzlīmeņu mārketinga (MLM) Ponzi projektu, ir uzkrājusi vairāk nekā 22.37 miljonus...
EminiFX izpilddirektors atzīst savu vainu 240 miljonu dolāru shēmā investoru apkrāpšanai
Kripto un forex platformas izpilddirektors atzīst savu vainu 248 miljonu dolāru krāpšanas shēmā. EminiFX izpilddirektoram par līdzdalību krāpnieciskajā uzņēmumā draud pat desmit gadi aiz restēm. Saskaņā ar preses pārstāvi...
Kripto, forex platformas izpilddirektors atzīst savu vainu 248 miljonu dolāru krāpšanas shēmā
Edijs Aleksandrs, iespējamās kriptovalūtu tirdzniecības platformas EminiFX izpilddirektors, Ņujorkas apgabaltiesā atzinis savu vainu krāpšanā ar precēm, piekrītot atmaksāt miljonus investoriem, kuri zaudēja līdzekļus viņa...
Ķīniešu iemiesojuma Ponzi shēma kļūst par MATIC Whale
Ķīnas MLM Ponzi shēma ir kļuvusi par piekto lielāko MATIC turētāju. Projekta darījumu rezultātā ir palielinātas gāzes maksas tīklā. Daudzlīmeņu mārketinga (MLM) ponzi projekts ir piektais...
Kreigs Raits apraksta Ripple un XRP kā piramīdas shēmu, kas drīz beigsies
Kreigs Raits: lietas iznākums pret Bitcoin izstrādātājiem “beigs” pulsāciju un XRP. Raits turpina savu kara ceļu ar Ripple un XRP kopienu. Austrālijas datorzinātnieks un pašslavenais ...
Kriptogrāfijas krāpšanas shēmas veicinātājs ir spiests šķirties no 17 miljoniem USD
Federālais tiesnesis Sandjego reģionā, Kalifornijā, ir licis kriptovalūtu krāpšanas shēmas vadītājam samaksāt 17 miljonus ASV dolāru restitūcijas nodevās vairāk nekā 800 tirgotājiem un investoriem, kas...
Kriptoshēmas Mana lielā monēta dibinātājs, kas ieslodzīts vairāk nekā 8 gadus
Krāpnieciskā kriptovalūtu biznesa “My Big Coin” dibinātājs Rendāls krāteris cietumā pavadīs 100 mēnešus. Federālie prokurori iepriekš uzstāja, ka viņam vajadzēja sodīt 13 gadus.
SEC izturas pret Ripple kā pret Ponzi shēmu, saka tiesību profesors
Tā kā plaši publiskotā lieta, kurā Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) apsūdz Ripple par nelikumīgu XRP marķiera pārdošanu, gaida savu noslēgumu, viens konkrēts likums...
Celsija oficiālajā ziņojumā nodēvēja par Ponzi shēmu
Tiesas ieceltais neatkarīgais pārbaudītājs kripto aizdevēja Celsius bankrota lietā ir iesniedzis gala ziņojumu, apstiprinot uzņēmuma darbību kā Ponzi shēmu. Celsijs apstiprināts kā Ponzi sc...
FIB meklē "kriptokaralieni" par lomu piramīdu shēmā 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX ASV dolāru apmērā, pārdod luksusa dzīvokli Lielbritānijā: ziņojums
BBC ziņojumā teikts, ka jaunās pārredzamības prasības Apvienotajā Karalistē liecina, ka Ruja Ignatova, iespējamais 4 miljardu dolāru piramīdas shēmas OneCoin līdzdibinātājs, ir plīša mansarda īpašuma īpašniece L...
SHIB armija atgriežas bijušajam lielajam SHIB dedzinātājam, kurš nodēvēja Shiba Inu par piramīdas shēmu
Jurijs Molčans Bigger Entertainment izpilddirektors un bijušais SHIB entuziasts stāv uz priekšu, nosaucot Shiba Inu piramīdas shēmu Saturs Kūpers nosoda SHIB izstrādātāju komandu SHIB konts atgrūž Stīvenu Kūperu, či...
Amazon uzsāk recepšu medikamentu shēmu 5 dolāru apmērā mēnesī, jo tā kļūst arvien plašāka veselības aprūpē
Topline Amazon otrdien paziņoja par jaunu recepšu medikamentu programmu, kas abonentiem piedāvā tik daudz medikamentu, cik viņiem nepieciešams, par fiksētu maksu, tiešsaistes mazumtirgotāja jaunāko salveti, lai pievilinātu klientus...
Grogans uzspridzināja iespējamo vadošo shēmu Binance
Coinbase produktu un biznesa operāciju vadītājs Konors Grogans nosodīja Binance par atļauju nezināmiem dalībniekiem veikt darījumus. Grogans ir apgalvojis, ka izseko modeļus, kas stiepjas līdz 18 mēnešiem...
Augstās olu cenas piegādātāju “saskaņu shēmas” dēļ, grupas prasības
21. gada 2023. janvārī Ņujorkā tiek pārdotas olas par paaugstinātām cenām. Fatih Aktas/Anadolu Agency, izmantojot Getty Images) Olu cenas 2022. gadā pieauga līdz vēsturiski augstam līmenim — un viena grupa apgalvo, ka...
SVF iesaka 5 punktu kriptovalūtu regulēšanas shēmu
Kamēr globālie ietekmētāji Davosā sita elkoņus, SVF izdeva ieteikumus par kriptovalūtu globālajiem regulatoriem. Atkarībā no tā, kam jautāsiet, kriptovalūtu regulēšana var kaitēt nozarei vai pavērt plašas jaunas...
“Kripto ir decentralizēta Ponzi shēma…”: saka JPMorgan izpilddirektors
Nesenā intervijā ar CNBC “Squawk Box” JPMorgan izpilddirektors (CEO) Džeimijs Dimons runāja par Bitcoin (BTC), kriptogrāfijas shēmu un blokķēdi. 19. gada 2023. janvārī Dimons teica: "Bitcoi...
Taizemē arestēts aizdomās turamais aiz $ 100 miljonu NJ Deli shēmas
Saskaņā ar vairākiem ziņojumiem Taizemē tika arestēts vīrietis, kurš tiek apsūdzēts par piedalīšanos shēmā, kuras rezultātā Ņūdžersijā uz neilgu laiku tika izgatavots neliels delikateses izstrādājums 100 miljonu ASV dolāru vērtībā, un tagad viņam draud...
Galvenie aiz masveida Bitcoin krāpšanas shēmas ieslodzīti
Alekss Dovbņa šodien atzīmē rūgtu uzvaru masveida Bitcoin krāpšanas shēmas upuriem, jo četras galvenās personas, kas iesaistītas sazvērestībā, tika ieslodzīti Otrdien Prestonas kroņtiesa piesprieda cietumsodu sen...
V Global kriptopiramīdu shēmā 2 miljardi dolāru izpilddirektors saņem 25 gadus
Piramīdas shēma darbojās no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada aprīlim. Investoriem tika piekrāpti 2.26 miljardi ASV dolāru. Citi apsūdzētie saņem no 4 līdz 14 gadiem; un ir pievilcīgi. Piramīdu shēmas ir bēdīgi slavenas ar savu maldinošo nevainību...
Vairāk nekā 800 BitConnect Crypto Ponzi shēmas upuru, lai saņemtu restitūciju USD 17,000,000 XNUMX XNUMX, saskaņā ar ASV DOJ datiem
Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta datiem, vairāk nekā 800 sabrukušās BitConnect kriptogrāfijas Ponzi shēmas upuriem ir paredzēts restitūcija 17 miljonu ASV dolāru apmērā. Federālā apgabala tiesa Sandjego...
Bitconnect upuri saņems vairāk nekā 17 miljonu dolāru atlīdzību no Ponzi shēmas — Bitcoin News
Vairāk nekā 17 miljoni ASV dolāru restitūcijā tiks sadalīti starp piramīdas shēmas Bitconnect investoriem saskaņā ar ASV tiesas rīkojumu. Bēdīgi slavenā kriptovalūtu investīciju shēma izkrāpa...
Sietlas tehnoloģiju darbinieks, iedvesmojoties no filmas "Office Space", no sava darba devēja novilka 300 3 USD, izmantojot iespējamo programmatūras shēmu — šeit ir XNUMX vienkārši veidi, kā aizsargāt savu naudu tiešsaistē.
Sietlas tehnoloģiju darbinieks, iedvesmojoties no filmas "Office Space", no sava darba devēja izvilka 300 3 USD, izmantojot iespējamo programmatūras shēmu — šeit ir 1999 vienkārši veidi, kā aizsargāt savu naudu tiešsaistē XNUMX. g....
ASV arestē “Mutant Ape Planet” NFT veidotāju 3 miljonu dolāru “Rug Pull” shēmā, lai apkrāptu kriptovalūtu investorus – regulējums Bitcoin News
ASV valdība ir arestējusi un apsūdzējusi “Mutant Ape Planet” neaizvietojamo marķieru (NFT) radītāju par iespējamu kriptovalūtu investoru apkrāpšanu. "Pircēji tika "vilkti paklājā", "Depa...
SEC iekasē no 45,000,000 500,000 XNUMX $ kriptogrāfijas shēmas radītājiem, kas solīja XNUMX XNUMX X atdevi
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iekasē maksu no CoinDeal shēmas komandas par iespējamu desmitiem tūkstošu investoru apkrāpšanu. SEC iesniedza sūdzību pret Nīlu Čandru...
SEC apgalvo, ka CoinDeal ir 45 miljonu USD krāpnieciska shēma; Maksa astoņām personām un juridiskām personām
Apsūdzētais solīja atdevi no ieguldījumiem līdz 500,000 XNUMX reižu. Izmeklēšanu joprojām turpina finanšu iestādes amatpersonas ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) nesen...
Ņujorkas tiesa apsūdz 2 kriptoponzi shēmas veicinātājus
Piektdien ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors Deimians Viljamss izvirzīja apsūdzības vēl diviem Forcount Ponzi shēmas virzītājiem. Forcount bija Brazīlijā bāzēta kriptovalūtu krāpniecība, kas...
SEC izmeklē 45 miljonu ASV dolāru blokķēdes krāpšanu ar kriptogrāfijas shēmām
Saskaņā ar paziņojumu presei, kas publicēta 4. gada 2022. janvārī, ASV Vērtspapīru un biržu komisija “(SEC) iekasēja CoinDeal kriptovalūtu shēmas radītāju un septiņus citus par 45 miljoniem dolāru...