Parakstu banka pirms tās sabrukuma tika pakļauta kriminālizmeklēšanai: ziņojums

Kriptoloģiski draudzīgā Signature Bank tika uzsākta ASV varas iestāžu kriminālizmeklēšana par tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas praksi pirms tās pēkšņās sabrukšanas nedēļas nogalē, Bloomberg ziņots Trešdien, atsaucoties uz cilvēkiem, kas ir pazīstami ar šo lietu.

Saskaņā ar ziņojumu izmeklētāji no Tieslietu departamenta (DOJ) Vašingtonā un Manhetenā un Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) darbinieki rūpīgi pārbaudīja bankas ierakstus.

Paraksts banka pirms sabrukuma uzsāka kriminālizmeklēšanu

DOJ prokurori izmeklēja, vai uzņēmums veica atbilstošus pasākumus, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, pārbaudot kontu īpašniekus un uzraugot darījumus.

Uzņēmuma slēgšanas laikā izmeklēšana netika publiskota. Tomēr, runājot ar Bloomberg, SEC pārstāvis minēja priekšsēdētāja Gerija Genslera paziņojumu svētdien, kad varas iestādes slēdza banku.

"Mēs izmeklēsim un veiksim izpildes darbības, ja konstatēsim federālo vērtspapīru likumu pārkāpumus," sacīja Genslers.

Pagaidām nav skaidrs, kad izmeklēšana tika sākta un vai tās rezultātā regulatori slēdza banku, jo tās darbinieki vēl nav apsūdzēti par pārkāpumiem. Regulatori arī atklāja, ka zaudējuši ticību Signature Bank vadībai pēc tam, kad uzņēmums nespēja sniegt ticamus datus.

Atgādināt, ka svētdien paziņojuma par slēgšanu laikā regulatori izpaust ka viņi ir veikuši pasākumus, lai novērstu gaidāmo izplatību, jo investori bija panikā par Silicon Valley Bank (SVB) likviditātes problēmu.

Neskatoties uz to, Federālo rezervju padome, DOJ un Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija (FDIC) apliecināja amerikāņiem, ka visi Signature Bank noguldītāji saņems savus līdzekļus.

Izmeklētāji zondē SVB

Tikmēr Signature Bank nav vienīgā sabrukusī finanšu institūcija, kas ir pakļauta ASV regulatoru kritikai. SEC un DOJ pašlaik izmeklē SVB par tās vadītāju akciju pārdošanu pirms bankas nāves.

Kripto kartupelis ziņots ka zondes joprojām ir sākumposmā, un tāpēc tas ne vienmēr var izraisīt apsūdzības.