Binance US, Alameda, Voyager Digital un SEC — notiekošā tiesu sāga

Pēdējā gada laikā kriptovalūtu nozari ir skārušas vairākas tiesas prāvas. Bankrots, likviditātes problēmas un krāpšana ir novedusi pie tā, ka nozare ir nonākusi regulatoru redzeslokā visā pasaulē.

Bijušais kriptovalūtu brokeru uzņēmums Voyager Digital, Alameda Research – FTX un kriptovalūtu biržas Binance investīciju grupa, ir bijusi viena no lielākajām struktūrām, kas nodarbojas ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju cīņā par aktīviem un parādiem.

Turpinoties jaunajam gadam, ir notikuši daudzi no šiem gadījumiem. Šeit ir īss ieskats dažu nozares aktuālāko juridisko cīņu pašreizējā statusā.

Viss sākās ar Voyager bankrotu

Situācija ap Voyager Digital sākās pirms FTX likviditātes krīzes parādīšanās. 5. gada 2022. jūlijā uzņēmums iesniedza bankrota pieteikumu savā sākotnējā mēģinājumā "atgriezt vērtību" uz vairāk nekā 100,000 XNUMX klientiem, kuri zaudēja miljonus kriptovalūtu brokera rokās. 

Tas kļuva zināms gandrīz mēnesi pēc tās bankrota pieteikuma Voyager bija “dziļas saites” uz Alameda Research. Alamada bija arī lielākā Voyager ieinteresētā puse ar sākotnēji 11.56% uzņēmuma akciju pēc divām investīcijām, kuru kopējais apjoms sasniedza 110 miljonus ASV dolāru. 

Izsole par Voyager aktīvi sākās 13. septembrī, kurā daži no nozares lielākajiem spēlētājiem cīnījās par savu daļu no uzņēmuma pāri palikušajiem. Tas ietvēra tādas lietas kā Binance, CrossTower un FTX

Saistītie: Pieaugot kritikai, Genslera pieeja kriptovalūtai šķiet šķība

Galu galā ,. izsolē uzvarēja FTX caur 1.4 miljardu dolāru piedāvājums par uzņēmuma aktīviem. Toreiz tika teikts, ka Voyager klienti varētu atgūt 72% no saviem aktīviem izmantojot FTX darījumu – līdzīgi tam, ko pašlaik saka daži, kas saistīti ar Voyager-Binance.US piedāvājumu. 

Tomēr oktobra beigās Teksasas prokurori iebilda pret Voyager izsoli un sāka FTX izmeklēšanu par iespējamiem vērtspapīru pārkāpumiem.

FTX krišana

Lai gan pirms jebkādu darījumu noslēgšanas kriptogrāfijas industrija saņēma vienu no gada lielākajām sprādzieniem, kad FTX, FTX US un Alameda paziņoja par pieteikuma iesniegšanu 11. nodaļas bankrotam ASV, kā arī bijušā izpilddirektora un līdzdibinātāja Sema Bankmena Frīda atkāpšanās no amata 11. novembrī. 

Šis incidents mainīja visas nozares trajektoriju ar domino uzņēmumus, kurus ietekmē to tuvums uz kritušo biržu. 

Tas notika pēc šīs ekosistēmas sabrukuma SEC sāka apšaubīt savu pārraudzību stratēģijas kriptovalūtu nozarei. Tagad FTX piedāvājums par Voyager bija nost no galda un pats FTX arī tika izlikts. 

Binance iesaistās

Sākoties likviditātes krīzei, Binance līdzdibinātājs un izpilddirektors Changpeng (CZ) Zhao bija pirmais, kurš nāca klajā ar rezervju pierādījuma koncepcija pēc FTX. Apmaiņa pat spēlēja ar FTX iegādi, lai gan galu galā darījums neizdevās. 

Neskatoties uz to, ap 19. decembri atklājās, ka Binance.US gatavojas iegādāties Voyager Digital aktīvus par aptuveni 1 miljardu dolāru. 

Saistītie: ASV grāmatvedības uzraugs brīdina investorus par rezervju pierādīšanas ziņojumiem

Neilgi pēc tam, 5. janvārī, SEC iesniedza iebildumu Binance.US iegādei, jo vēlējās redzēt vairāk informācijas, kas iekļauta miljardu dolāru darījumā starp abām struktūrām.

Lai gan SEC and likumdevēji Teksasas štatā abi iebilda pret Binance.US darījumu, to atklāja tiesas dokumentos publicētā aptauja 97% aptaujāto Voyager klientu atbalstīja pārstrukturēšanas plānu. 

7. martā bankrota tiesnesis Maikls Vilss piešķīra darījuma apstiprinājumu, kā viņš teica, lietu nevarēja ievietot "nenoteiktā dziļā iesaldēšanas stāvoklī", kamēr regulatori risina problēmas. Tomēr nākamajā dienā galda tenisa spēle turpinājās kā ASV Tieslietu ministrija iesniedza apelāciju par apstiprinājumu.

Alameda atpakaļ uz skatuves

Tikmēr 30. janvārī Alameda Research uzsāka tiesvedību pret Voyager Digital par 446 miljoniem USD, apgalvojot, ka Voyager “apzināti vai neapdomīgi” novirzīja klientu līdzekļus Alameda.

Pēc šīs tiesas prāvas ierosināšanas 6. februārī Voyager advokāti izsniedza pavēsti SBF kopā ar Alameda izpilddirektori Kerolīnu Elisonu, FTX līdzdibinātāju Geriju Vangu un FTX produktu vadītāju Ramniku Aroru.

Pēc tam 19. februārī Voyager kreditori apkalpoja SBF ar pavēsti ierasties tiesā, lai saņemtu “attālināto noguldījumu”.

8. martā tiesas dokumentos atklājās, ka Delavēras bankrota tiesnesis Džons Dorsijs apstiprināja, ka Voyager Digital atvēlēs 445 miljonus ASV dolāru, ņemot vērā Alamedas prasību. Nākamajā dienā Alameda atklāja, ka tā plāno pārdot atlikušos procentus gadā Sequoia Capital Abū Dabī fondam par 45 miljoniem ASV dolāru.

Situācija starp šīm trim struktūrām saistībā ar likumdevējiem un regulatoriem ASV turpinās.