Coinbase – viena no lielākajām un populārākajām digitālās valūtas maiņas vietām pasaulē – ir paziņojusi, ka tā būs samaksāt aptuveni 50 miljonus dolāru izlīgumā nodevas Ņujorkas regulatoriem par iespējamo Empire State likumu pret naudas atmazgāšanu neievērošanu.
Coinbase, iespējams, neievēroja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus
Regulatori apgalvo, ka Coinbase ir vairāki vecāki konti, kuriem tā nav apgrūtinājusies, lai piemērotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus. Pēdējo četru gadu laikā ar šiem kontiem ir veikti vairāki tūkstoši darījumu, kas izvirzīja vairākus sarkanos karogus, pret kuriem Coinbase it kā neko nav darījis. Uzņēmumam ir jāpiešķir Ņujorkai sods 50 miljonu ASV dolāru apmērā, kā arī papildu 50 miljoni ASV dolāru, lai veicinātu atbilstības centienus.
Biržas galvenais jurists Pols Grīvals e-pastā sacīja, ka Coinbase tagad smagi strādā, lai nodrošinātu, ka tā vienmēr atbilst valstij. Viņš teica:
Coinbase ir veikusi būtiskus pasākumus, lai novērstu šos vēsturiskos trūkumus.
Coinbase ieguva BitLicense 2017. gadā. Ņujorka ir vienīgais ASV reģions, kas uzliek šādu gribu kriptovalūtu uzņēmumiem, un tas ir reti, kad uzņēmums ir gatavs iet tik tālu, lai iepriecinātu gan klientus, gan likumdevējus. valsts robežas, lai gan dažas, piemēram, Dvīņu apmaiņa – ir bijusi iniciatīva to darīt.
Adrienne A. Harris – štata finanšu pakalpojumu uzraugs – saka, ka Coinbase problēmas aizsākās līdz 2018. gadam. Viņa teica:
Mēs atklājām kļūmes, kuru dēļ bija jāievieš neatkarīgs monitors, nevis jāgaida izlīgums. Mēs esam ļoti atklāti runājuši par bažām par nelikumīgu finansējumu šajā telpā. Tāpēc mūsu sistēmā kriptovalūtu uzņēmumi atbilst tādiem pašiem standartiem kā bankām.
Coinbase biržai ir bijuši smagi vairāki mēneši. Sākotnēji 2022. gads bija gads, kad uzņēmums palielināja savu darbinieku skaitu par 5,000 cilvēkiem, lai gan vēlākais lāču tirgus, kas skāra kriptovalūtu plāno lielākoties no komisijas maksas. Galu galā situācija kļuva tik slikta, ka Coinbase, tāpat kā daudzi citi kriptovalūtu uzņēmumi, bija spiesta atlaist vairākus darbiniekus un pat 18 procentus tajā strādājošo personu. darbā tika piespiesti lai atkāptos.
FTX dēļ visi ir uz priekšu
Regulatori pēdējos dažos mēnešos ir smagi krituši kriptovalūtu biržās, iespējams, reaģējot līdz FTX sabrukumam, kas savulaik bija viena no piecām lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē.
Uzņēmums attīstījās 2019. gadā un ātri pacēlās uz augšu, taču galu galā tas sabruka bankrota pieteikumu un krāpšanas apsūdzību kaudzē, kad tika apgalvots, ka tā dibinātājs un izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds ir ļaunprātīgi izmantojis klientu līdzekļus saviem mērķiem. personīgo labumu un Bahamu nekustamo īpašumu iegādi.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/