Kriminālizmeklēšana pret bankrotējušu FTX biržu

Senators un juridisko lietu ministrs Raiens Pinders ir pārliecinājis investorus un tūristus, ka Bahamu salas ir droša vieta gan ceļošanai, gan biznesam. Savā 23 minūtes garajā iepriekš ierakstītajā runā viņš uzrunāja FTX sabrukums un arī runāja par Bahamu salu valdības veiktajām darbībām

"Vērtspapīru komisija, mūsu finanšu izlūkošanas vienība un Karalisko Bahamu policijas spēku finanšu noziegumu nodaļa turpinās izmeklēt faktus un apstākļus saistībā ar FTX maksātnespējas krīzi un iespējamiem Bahamu salu likumu pārkāpumiem," sacīja Pinders, runājot par veiktajām darbībām. pret FTX. 

Lielāko daļu Pindera runas viņš mēģināja norādīt, ka Bahamu salu tiesiskais regulējums ir piemērots kriptovalūtu nozares regulēšanai. Viņš arī teica, ka nav starptautisku normu kriptovalūtas regulēšana un ka neviena cita iestāde nevarētu rīkoties tik ātri kā Vērtspapīru komisija. 

Viņš arī norādīja, ka ir šokēts par to personu nezināšanu, kuras apgalvoja, ka FTX izvēlējās pārcelties uz Bahamu salām, lai izvairītos no regulatīvās kontroles.

Alameda Research nav reģistrēts Bahamu salās

Kamēr Pinders apgalvoja, ka FTX ir juridisks uzņēmums Bahamu salās, viņš arī sacīja, ka Alameda Research nav pilnvarota tur veikt jebkāda veida uzņēmējdarbību. Alameda arī tiktu pakļauta noteikumiem, ja tiktu atklāts, ka korporācija ir pieļāvusi jebkādas nelikumības.

Neraugoties uz dažiem apgalvojumiem par pretējo, ir arī apgalvots, ka Sems Bankmans-Frīds un Alameda katru dienu ir iesaistījušies arbitrāžas darījumos, kuru vērtība ir līdz pat 25 miljoniem USD. Vietnē crunchbase.com ir izcelts liels skaits ar Alameda saistītu portfeļa uzņēmumu. 

Turklāt 2. gada 2022. novembrī uzņēmums Coindesk ziņoja par Alameda finanšu pārskatu, kurā viņi pamanīja, ka atšķirībā no citiem korporācijas īpašumiem Alameda saglabāja daļu FTX (FTT) marķieru.

Secinājumi

Kriptoversa joprojām ir šokā FTX sabrukuma rezultātā. Biržas bilancē pēc likviditātes krīzes ir 6 miljardu dolāru robs. Uzņēmums iesniedza pieteikumu 11 nodaļas bankrots procedūras 11. novembrī. Neilgi pēc tam FTX radītājs Sems Bankmens-Frīds paziņoja par atkāpšanos no amata, nododot vadības grožus Džonam Rejam III kā jaunajam izpilddirektoram.

Avots: https://coinpedia.org/news/criminal-investigation-against-bankrupt-ftx-exchange/