Igaunijas policija 575 miljonu dolāru shēmā aiztur divus krāpniekus

Kriptogrāfijas nozare pēdējos gados ir piedzīvojusi milzīgu izaugsmi. Un, tā kā vispārējā adopcija paātrinājās, kibernoziedznieki un krāpnieki arī pastiprināja savus centienus maldināt nevainīgus kriptovalūtu lietotājus. Rezultātā globālā tiesībaizsardzības sektors arī pagriezās pret saviem pirkstiem, lai cīnītos pret ļaunajiem dalībniekiem, kas atmazgā naudu.

Šoreiz Igaunijas policija kļuva par ziņu virsrakstiem, arestējot divus kriptovalūtu krāpniekus, kas izkrāpa no investoriem 575 miljonus dolāru. Apsūdzētie Ivans Turõgins un Sergejs Potapenko abi ir 37 gadus veci. Viņi viltoja kriptovalūtu ieguves platformu HashFlare un digitālo aktīvu banku ar nosaukumu Polybius Bank, kurā upuri ieguldīja gan kriptovalūtas, gan fiat valūtas. 

Sietlas apgabaltiesa apsūdzētajiem izvirzīja apsūdzības, tostarp 16 apsūdzības par krāpšanos ar krāpniecību un vienu par naudas atmazgāšanu, izmantojot viltotus uzņēmumus. Turklāt izmeklēšana atklāja, ka šajā kriptovalūtu krāpniecībā ir iesaistīti arī četri citi sazvērnieki, kas dzīvo Baltkrievijā, Šveicē un Igaunijā. Krāpnieki no 2015. līdz 2019. gadam saņēma nelegālus kriptovalūtu līdzekļus no simtiem tūkstošu lietotāju un izmantoja viltotus biznesa modeļus; amatpersonas apstiprināja, ka uzņēmums darbojās kā piramīdas shēma. 

ASV varas iestādes turpina likvidēt krāpniekus

Ziņojumā norādīts, ka krāpniekus aizturēja vairāk nekā 100 Igaunijas policistu un aptuveni 15 FIB aģentu kopīgas kratīšanas rezultātā. Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas (DOJ) sniegto informāciju, krāpnieki izmantoja zagtus līdzekļus, lai iegādātos nekustamo īpašumu un luksusa automašīnas, un izmantoja fiktīvu uzņēmumus, lai atmazgātu naudu. 

Runājot par incidentu, Niks Brauns, ASV advokāts Rietumu apgabaltiesā, pievienotās;

Iespējamās shēmas apjoms un apjoms ir patiesi pārsteidzošs. Šie apsūdzētie izmantoja gan kriptovalūtas pievilcību, gan kriptovalūtas ieguves noslēpumu, lai īstenotu milzīgu Ponzi shēmu. Viņi pārvilināja investorus ar nepatiesiem apgalvojumiem un pēc tam samaksāja investoriem agri ar naudu no tiem, kuri ieguldīja vēlāk. Viņi mēģināja slēpt savu nelikumīgi iegūto peļņu Igaunijas īpašumos, luksusa automašīnās un banku kontos un virtuālās valūtas makos visā pasaulē. ASV un Igaunijas varas iestādes strādā, lai konfiscētu un ierobežotu šos īpašumus un gūtu peļņu no šiem noziegumiem.

Prokurori saka, ka noziedzniekiem, kas tagad atrodas apcietinājumā, var draudēt līdz pat 20 gadiem cietumā. Federālā apgabaltiesa pasludinās sodu apsūdzētajiem, ņemot vērā ASV Sodu noteikšanas vadlīnijas pēc tam, kad viņi atzinās pastrādātajos noziegumos.

ASV DOJ pagājušajā gadā konfiscēja vairāk nekā 50,000 XNUMX Bitcoins

ASV DOJ reģistrēja vēsturisku vairāk nekā 50,000 68,000 Bitcoin konfiskāciju tajā pašā mēnesī pagājušajā gadā. Konfiskācijas brīdī Bitcoin tika tirgots par augstu cenu aptuveni 3.3 XNUMX USD, kas nozīmē, ka konfiscētās kriptovalūtas atlicināšanas vērtība pārsniedza XNUMX miljardus USD. Džeimss Džons, kuram tika konfiscēts BTC, esot izdarījis krāpniecību darknet tirgū Silk Road. 

ASV Dienvidu apgabaltiesas advokāts Deimians Viljamss, komentēja tajā laikā;

Džeimss Džons izdarīja krāpniecību ar vadiem pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad no Silk Road nozaga aptuveni 50,000 3.3 Bitcoin. Gandrīz desmit gadus šī milzīgā pazudušā Bitcoin gabala atrašanās vieta bija kļuvusi par vairāk nekā XNUMX miljardu dolāru noslēpumu.

Piedāvātais attēls no Pixabay un diagramma no TradingView.com