Forsage platformas dibinātāji apsūdzēti 340 miljonu dolāru Ponzi shēmā -

Pievienojieties mūsu Telegram kanālu, lai sekotu jaunākajām ziņām

Oregonas apgabala federālā lielā žūrija ir izvirzījusi apsūdzības DeFi kriptovalūtu investīciju platformas Forsage dibinātājiem par 340 miljonu dolāru Ponzi shēmas vadīšanu. Saskaņā ar ASV departamenta paziņojumu, apsūdzētie ir Krievijas Federācijas pilsoņi Vladimirs Ohotņikovs, Mihails Sergejevs, Sergejs Maslakovs un Oļena Oblamska.

DOJ norādīja, ka četri, iespējams, reklamēja Forsage kā decentralizētu matricas projektu, kura pamatā ir tīkla mārketings un viedie līgumi. Projekts veica pašizpildes līgumus blokķēdē. Proti, atbildētāji popularizēja Forsage sabiedrībai, izmantojot sociālo mediju platformas kā likumīgu uzņēmējdarbību. Tomēr tā nebija taisnība. Krievi pārvaldīja Forsage kā Ponzi un piramīdas investīciju shēmu patiesībā. Tas nozīmē, ka no cietušajiem investoriem visā pasaulē bija nepieciešami aptuveni 340 miljoni USD.

Ponzi shēma ir krāpšanas veids, kas maksā agrākajiem investoriem ar līdzekļiem, kas savākti no jauniem investoriem.

Proti, ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polits, Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas jaunākais, apgalvoja:

Departaments ir apņēmies saukt pie atbildības krāpniekus, kuri krāpj investorus, tostarp topošajā DeFi telpā. Apsūdzības norāda uz departamenta spēju izmantot visus izmeklēšanas rīkus, tostarp blokķēdes analīzi, lai atklātu krāpšanu, kas saistīta ar kriptovalūtu un digitālajiem aktīviem.

Forsage kodēti viedie līgumi

Forsage paļāvās uz viedajiem līgumiem par Ethereum (ETH), Binance Smart Chain un Tron blokķēdēm, kas atbilst Ponzi shēmai. Kad investori ieguldīja Forsage, iegādājoties “laiku” Forsage viedajā līgumā, viedais līgums automātiski novirzīja līdzekļus saviem Forsage investoriem. "Šodienas apsūdzība izriet no stingras izmeklēšanas, kuras laikā tika pavadīti mēneši, lai apkopotu sistemātisku simtiem miljonu dolāru zādzību," sacīja Natālija Vaita.

Turklāt ASV Oregonas apgabala prokurore Natālija, atzīmēja:

Ir sarežģīti izvirzīt apsūdzības ārvalstu dalībniekiem, kuri izmantoja jaunas tehnoloģijas, lai veiktu krāpšanu jaunā finanšu tirgū. Iespējama tikai ar pilnīgu un iespējamu vairāku tiesībaizsardzības iestāžu koordināciju.

Blokķēdes analītika atklāja, ka vairāk nekā 80% investoru saņēma mazāk kriptovalūtas nekā ieguldīja. Turklāt vairāk nekā 50% nesaņēma neko.

Tomēr Homeland Security Investigations (HSI) īpašais aģents Ivans Arvelo apgalvoja, ka četrinieks izmantoja modernas tehnoloģijas un necaurredzamu valodu, lai izkrāptu ieguldītāja grūti nopelnīto naudu. Ivans arī atzīmēja, ka tehnoloģija var mainīties, taču krāpniecība paliek nemainīga, sadarbojoties mūsu partneriem. Mēs varam redzēt cauri viltus solījumiem un atklāt shēmas.

Proti, atbildētāji, iespējams, kodēja vismaz vienu no Forsage kontiem, kas pazīstami kā “xGold” viedais līgums Ethereum blokķēdē, tādā veidā, kas krāpnieciski izplūda no investoru līdzekļiem. Tomēr uzņēmuma pārstāvniecībā investoriem tika apgalvots, ka 100% no Forsage ienākumiem nonāk tieši projekta dalībniekiem ar nulles risku.

Katrs no četriem platformas dibinātājiem tiek apsūdzēts sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību. Ja apsūdzētie tiks atzīti par vainīgiem, maksimālais sods ir 20 gadi cietumā.

Forsage Ambassador programma

22. februārī Forsāžs, izmantojot Twitter, ievietoja pavedienu, apgalvojot, ka kopienas locekļi, kas piedalās programmā “The Ambassador Program”, var nopelnīt ikmēneša atlīdzību, veicot konkrētus uzdevumus. Programmu paredzēts atvērt 1. gada 2023. martā.

Tomēr 2022. gada augustā Vērtspapīru un biržu komisija uzdeva četriem dibinātājiem un septiņiem veicinātājiem krāpšana un nereģistrētu vērtspapīru pārdošana. Apsūdzības ASV Ilinoisas apgabaltiesā apgalvoja, ka Forsage dibinātāji un veicinātāji izmantoja krāpniecisku kriptopiramīdu un Ponzi shēmu, lai piesaistītu vairāk nekā 300 miljonus USD no privātajiem investoriem visā pasaulē. Saskaņā ar SEC iesniegšanas, Forsage tika modelēts tā, lai investori tiktu finansiāli atalgoti, piesaistot jaunus investorus platformai tipiskā Ponzi struktūrā, kas aptvēra dažādas valstis, tostarp Krieviju un ASV.

Proti, SEC Kripto līdzekļu un kibernodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Kerolīna Velšhansa tajā laikā atzīmēja, ka:

Krāpniekiem vajadzētu apiet federālos vērtspapīru likumus, iesaistot savas shēmas par viedajiem līgumiem un blokķēdēm.

Forsage cīņas ar aģentūrām

2020. gadā Forsāžs bija ko atzīmē Filipīnu Vērtspapīru un biržu komisija visticamāk Ponzi. Tomēr platforma pēc mēneša bija otra populārākā Ethereum DApp reitingā. 2021. gada martā Forsāžs saņēma rīkojumu par pārtraukšanu un pārtraukšanu no Montānas vērtspapīru un apdrošināšanas komisāra.

Tomēr apsūdzību iesniedz lielā žūrija, ja prokurori var pārliecināt lielāko daļu no viņiem, ka pēc izmeklēšanas ir pamatota oficiāla apsūdzība. No otras puses, apsūdzības ir gadījumi, kad prokurori izvirza apsūdzību krimināllietā un apsūdz personu vai grupu noziedzīgā nodarījumā.

Vairāk ziņu:

Fight Out (FGHT) — jaunākais projekts, lai nopelnītu

Fight Out žetons
  • CertiK auditēts un CoinSniper KYC pārbaudīts
  • Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
  • Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
  • LBank Labs projekts
  • Sadarbojas ar Transak, Block Media
  • Atlīdzības un bonusi

Fight Out žetons


Pievienojieties mūsu Telegram kanālu, lai sekotu jaunākajām ziņām

Avots: https://insidebitcoins.com/news/forsage-platform-founders-indicted-in-340-million-ponzi-scheme