Prokurori uzzina, ka SBF turēja 50 miljonus dolāru mazajā lauku bankā

• No Bankmana-Frīda Farmington State Bank konta tika arestēti aptuveni 50 miljoni ASV dolāru.
• Banka bija 26. mazākā ASV no aptuveni 4,800 bankām, pirms Bankmans-Frīds tajā bija ieguldījis.
• Bankmana uzņēmums Alameda Research pārņēma bankas līdzdalību un pārdēvēja to par “Moonstone”.

Saskaņā ar piektdien publicēto tiesas iesniegumu, prokurori konfiscēja 49,999,500 XNUMX XNUMX USD no apmelotā uzņēmuma izpilddirektora Sema Bankmana-Fraīda. ftx, 4. gada 2023. janvārī, cenšoties zaudēt gandrīz 700 miljonus dolāru aktīvus.

Summa tika izņemta no konta, kas izveidots Farmington State Bank mātesuzņēmumā Vašingtonā. FTX pagājušā gada martā ar meitasuzņēmuma starpniecību, kas veic uzņēmējdarbību ar nosaukumu Alameda Research, ieguldīja 11.5 miljonus ASV dolāru šajā valsts bankas kontā, kas tajā laikā radīja daudz jautājumu.

Pirms Bankmana-Frīda ieguldījuma banka bija maz pazīstama, un tā bija 26. mazākā banka no aptuveni 4,800 ASV bankām ar tikai trim darbiniekiem. Saskaņā ar a New York Times novembra ziņojums, banka specializējās lauksaimniecības aizdevumos lauksaimniekiem un sākotnēji nepiedāvāja ne internetbanku, ne kredītkartes.

Pēc Bankmanis-Frīds paņēma līdzdalību bankā un pārdēvēja to par “Mēness akmeni”, un bankas neto vērtība bija divreiz lielāka par to, kāda tā bija sākotnēji. Vēl nesen banka, kas tika iekļauta sarakstā kā “Moonstone Online”, nepieprasīja tiešu kriptovalūtu pieminēšanu. Tajā teikts, ka tajā ir 32 darbinieki un 115 miljonu dolāru novērtējums, kas atbilst citām līdzīgām tehnoloģiju bankām un trasta banku jaunizveidotajiem uzņēmumiem.

Federālie prokurori apgalvo, ka viņš izmantoja FTX klientu naudu, lai izveidotu Alameda. Tiesas ziņojumā arī norādīts, ka viņi ir konfiscējuši nedaudz vairāk par 100 miljoniem dolāru kontā Silvergate Capital un 21 miljonu dolāru brokeru firmā ED&F Man Capital Markets.

Bankmanam-Frīdam bija arī konfiscēti 55 miljoni Robinhood aktīvu akciju, kuru vērtība piektdienas noslēguma zvanā bija 526 miljoni ASV dolāru, un tiek izmeklēta par kriptovalūtu un skaidru naudu, kas atrodas trīs Binance kontos.

Prokurori strādā, lai izsekotu Bankmana-Frīda īpašumiem, kurš šomēnes neatzina savu vainu astoņās apsūdzībās par krāpšanu, un oktobrī viņu paredzēts spriest tiesā.

Post Views: 69