SEC uzsāk ārkārtas rīcību pret BKCoin krāpšanas shēmu

Vērtspapīru un biržu komisija ir uzsākusi ārkārtas darbību pret investīciju konsultantu BKCoin Management saistībā ar kriptovalūtu krāpšanas shēmu 100 miljonu ASV dolāru vērtībā. 

Saskaņā ar SEC teikto, investīciju konsultants, iespējams, sajaucis klientu līdzekļus, izmantojot miljonus, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus. 

Kārtējā SEC sagraušana

Vēl vienā represijā Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) paziņoja, ka tā iesniegusi ārkārtas prasību pret investīciju konsultantu BKCoin Management. Saskaņā ar SEC, darbība tika uzsākta saistībā ar 100 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanas shēmu, konkrēti nosaucot līdzdibinātāju Kevinu Kangu. Aģentūra arī paziņoja, ka ir iesaldējusi padomdevēja aktīvus, apgalvojot, ka Maiami bāzētā BKCoin Management piesaistīja 100 miljonus dolāru no 55 investoriem, lai tos pievienotu kriptovalūtai. 

Tomēr tā vietā, lai izlietotu līdzekļus, kur tiem bija paredzēts, uzņēmums tos izmantoja dārgu priekšmetu iegādei un "Ponzi" veida maksājumu veikšanai. Paziņojumā presei SEC norādīja, 

"Vērtspapīru un biržu komisija šodien paziņoja, ka tā ir iesniegusi ārkārtas prasību, kurā tā veiksmīgi panāca aktīvu iesaldēšanu, administratora iecelšanu un citu ārkārtas palīdzību pret Maiami bāzēto investīciju konsultantu BKCoin Management LLC un vienu no tā pilnvarotajiem Kevinu Kangu. saistībā ar kriptovalūtu aktīvu krāpšanas shēmu.

Līdzekļi iesaldēti 

SEC arī apgalvoja, ka viens no BKCoin Management vadītājiem Kevins Kangs piesavinājies līdzekļus 371,000 XNUMX USD apmērā, kas viss bija investoru nauda, ​​izmantojot to, lai samaksātu par dārgām brīvdienām, dzīvokli un viltotu dokumentus. SEC Maiami reģionālā biroja direktors Ēriks I. Bustillo paziņoja, ka apsūdzētie ar savu rīcību piesavinājušies līdzekļus, izveidojuši viltotus dokumentus un iesaistījušies Ponci līdzīgā uzvedībā. Paziņojumā bija teikts, 

"Kā mēs apgalvojam, investori uzticēja savu naudu apsūdzētajiem, lai tie tirgotu kriptogrāfijas aktīvus. Tā vietā apsūdzētie piesavinājās viņu naudu, izveidoja viltotus dokumentus un pat iesaistījās Ponci līdzīgā rīcībā. Šī darbība uzsver mūsu pastāvīgo apņemšanos aizsargāt investorus un izskaust krāpšanu visās vērtspapīru nozarēs, tostarp kriptovalūtu arēnā.

Vērtspapīru un biržu komisija arī paziņoja, ka jau ir ierosinājusi aktīvu iesaldēšanu un saņēmusi citus ārkārtas atvieglojumus pret MKCoin Management. Komisija tagad cer saņemt pastāvīgus rīkojumus pret BKKoin un Kangu. Tā arī pieprasa no apsūdzētajiem atkāpties, procentus par aizspriedumiem un civilsodu. Tā arī vēlas iegūt virsnieka un direktora amatu un uz rīcību balstītu izpildrakstu pret Kangu. Saskaņā ar SEC paziņojumu, 

"Sūdzībā kā palīdzības atbildētāji tiek nosaukti un tiek lūgts atbrīvot no katra fonda un Bison Digital LLC, uzņēmuma, kas, iespējams, saņēma aptuveni 12 miljonus ASV dolāru no BKCoin un fondiem. Tiesa arī piešķīra ārkārtas palīdzību atbildētājiem, ko SEC lūdza, tostarp iecēla administratoru.

Stingra nostāja 

Vērtspapīru un biržu komisija pēdējos gados ir ieņēmusi stingru nostāju attiecībā uz kriptovalūtu. Komisija 2018. gadā bija sākusi vērsties pret ICO, kas ir līdzekļu vākšanas veids kriptovalūtu jomā, un marķieru pārdošanu, nosaucot tos par nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu. Priekšsēdētāja Gerija Genslera vadībā SEC ir uzņēmusies vēl vairāk agresīva pieeja, pastiprinot represijas pret kriptovalūtu. Pēc Genslera domām, katra monēta un žetons, izņemot Bitcoin, ir nereģistrēts vērtspapīrs. 

Līdz ar to SEC radarā ir nonākuši vairāki augsta līmeņa uzņēmumi. Janvārī gan Genesis, gan Gemini tika izvirzītas vairākas apsūdzības saistībā ar nereģistrētu vērtspapīru piedāvāšanu. Tikai šī mēneša sākumā Krakenam tika uzlikts naudas sods 30 miljonu dolāru apmērā par vērtspapīru likumu pārkāpšanu. 

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.