Turcija konfiscēs “aizdomīgos” aktīvus, kas saistīti ar FTX: ziņojums

Turcijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome (MASAK) cenšas konfiscēt “aizdomīgus” aktīvus, kas saistīti ar sagrauto kriptovalūtu biržu FTX. 

Varas iestādes arī plāno sākt izmeklēšanu pret tirdzniecības vietas bijušo izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu (SBF).

Going After SBF

Turcijas aģentūra meklēju Stambulas galvenās prokuratūras gaisma, lai sāktu rūpīgu pārbaudi par FTX un tās apšaubāmajām darbībām gadu gaitā. Uzņēmums apņēmās konfiscēt “aizdomīgos” ar platformu saistītos aktīvus, ja regulatori to apstiprinās. 

MASAK ir arī gatavs pārbaudīt Bankmana-Fraid darbības un noteikt viņa lomu biržas sabrukumā. 

Vairākos ziņojumos norādīts, ka 30 gadus vecais amerikānis ir iztērējis miljoniem dolāru, lai atmaksātu plašsaziņas līdzekļiem, lai iepazīstinātu viņu kā uzticamu uzņēmēju plašai sabiedrībai. Twitter jaunais izpilddirektors Īlons Masks uzskata, ka šajos pieņēmumos un teica, ka FTX joprojām varētu būt funkcionāla norises vieta, ja SBF spētu to vadīt tikpat labi kā apraides uzņēmumu uzpirkšanā.

Citi avoti atklāja, ka Bankman-Fraid un citi sabrukušās platformas vadītāji gadu gaitā ļaunprātīgi izmantojuši klientu līdzekļus un nopirkts vairāku miljonu māju pie pludmales Bahamu salās.

MASAK jau ir atvērts izmeklēšanu pret biržas Turcijas meitasuzņēmumu FTX Turkey un konfiscēja ar tās priekšniekiem saistītās digitālās valūtas.

"Pēc mūsu iepriekš minētā iesnieguma pret aizdomās turamajām personām tika uzsākta tiesas izmeklēšana un aizdomās turamo mantai piemērota konfiskācija," teikts iepriekšējā paziņojumā.

Nesenā kriptovalūtu konfiskācija Turcijā

Turcijas policija oktobrī arestēja 46 personas, kuras, iespējams, vadīja nelegālu derību organizāciju un izmantoja kriptovalūtas peļņas atmazgāšanai. 

Izmeklēšanā tika pieņemts, ka uzņēmums visā tās pastāvēšanas laikā apstrādāja digitālos aktīvus aptuveni 135 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Suleyman Soylu – Turcijas iekšlietu ministrs – paziņoja tiesībaizsardzības aģenti konfiscēts apmēram trešdaļa no šīs summas, sakot, ka tas ir "tikai sākums:"

“Šī operācija notika Kipras turku teritorijā un ir saistīta ar Halila Faljali slepkavību. Notika naudas pārskaitījums aptuveni 2.5 miljardu TL apmērā. Šobrīd ir konfiscēti aptuveni 40 miljoni dolāru.

Varas iestādes iesniedza konfiscēšanas dokumentus vairāku Eiropas valstu valdībām, lai tās apzinātos problēmu un novērstu šādus negatīvus notikumus Vecajā kontinentā.