ASV federālie prokurori apgalvo, ka Sems Bankmens-Frīds ir izmantojis naudu no FTX biržas, lai ieguldītu VC

Pateicoties viņu izmeklēšanai, Amerikas Savienoto Valstu valdība, iespējams, ir atklājusi vēl vienu Sam Bankmana kriptovalūtas Frīda uzņēmuma sastāvdaļu.

Kā raksta The New York Times, ASV federālie prokurori apsūdzējuši, ka Bankmans-Frīds ieguldījis naudu no FTX biržas riska kapitāla (VC) biznesā Modulo Capital, izmantojot līdzekļus, kas iegūti no FTX biržas.

Iepriekš tika teikts, ka SBF riska ieguldījumu fonds un FTX māsas uzņēmums Alameda Research 400. gadā Modulo kopumā iztērēja 2022 miljonus ASV dolāru. Šis bija viens no SBF nozīmīgākajiem ieguldījumiem, un tas kļuva par vienu no ievērojamākajiem ieguldījumiem kopumā.

Fakts, ka Modulo, salīdzinoši nezināms uzņēmums, kriptovalūtu tirgus grūtajos laikos spēja piesaistīt ievērojamu naudas summu, pievērsa varas iestāžu uzmanību, kas izrādīja īpašu interesi par līdzekļu vākšanu.

Saskaņā ar jaunāko informāciju, ko ieguvuši SBF strādājošie detektīvi, investīcijas Modulo, visticamāk, veiktas, izmantojot nozieguma peļņu vai naudu, kas nozagta FTX klientiem un ievietota biržā.

Saskaņā ar varasiestāžu teikto, Modulo ir kļuvis par būtisku izmeklēšanas sastāvdaļu.

Tā kā FTX advokāti cīnās, lai savāktu miljardus dolāru, kas ir parādā, lai atlīdzinātu saviem klientiem, investoriem un citiem kreditoriem, Modulo īpašumi acīmredzot nonāk viņu izmeklēšanas uzmanības centrā.

SBF 400 miljonu dolāru investīciju vieta pagaidām nav atklāta.

Modulo Capital 2022. gada martā izveidoja trīs bijušie Ņujorkas uzņēmuma Jane Street vadītāji, kurā bija nodarbināti Bankman-Fried un Alameda izpilddirektori Kerolīna Elisone.

Saskaņā ar ziņojumiem Dankans Rheingans-Yoo, kurš it kā bija viens no dibinātājiem, tikai nesen bija beidzis koledžu.

Xiaoyun Zhang, dažreiz pazīstams kā Lilija, bija vēl viens no Modulo līdzdibinātājiem. Viņa agrāk bija strādājusi par tirgotāju Volstrītā, un viņai bija zināmi sakari ar SBF.

Ir arī vispārzināms, ka Modulo savu biznesu vada no tā paša dzīvokļu kompleksa Bahamu salās, no kurienes darbojās SBF.

Informācija tika atklāta laikā, kad Amerikas Savienoto Valstu Preču fjūčeru tirdzniecības komisijas komisārs Kristijs Goldsmits Romero apšauba darbu, ko riska kapitālisti un naudas pārvaldītāji, kas sponsorēja FTX, paveica attiecībā uz savu uzticamības pārbaudi.

Iepriekš Singapūras premjerministra vietnieks apstiprināja, ka investīciju kompānijai Temasek, kuru kontrolē Singapūras valdība, pastāv risks nodarīt kaitējumu reputācijai, veicot ieguldījumus FTX.