Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DoJ) ir izvirzījusi maksu četriem Forsage dibinātājiem par vairāku miljonu dolāru globālās DeFi Ponzi un piramīdas shēmas organizēšanu. Ja apsūdzētie tiks atzīti par vainīgiem, viņi cietumā varētu pavadīt līdz 20 gadiem.
DoJ apsūdz Forsage dibinātājus
Federālā lielā žūrija Oregonas apgabalā ir izvirzījusi apsūdzību četriem Forsage dibinātājiem: Vladimiram Ohotņikovam, Oļenai Oblamskai, Mihailam Sergejevam un Sergejam Maslkovam, visiem Krievijas pilsoņiem par iesaistīšanos globālajā Ponzi shēmā, kas no investoriem ienesa aptuveni 340 miljonus dolāru.
Pēc a paziņojums Tieslietu tiesa izlaida, apsūdzētie reklamēja tagad neeksistējošo Forsage kā decentralizētu matricas ieguldījumu programmu, ko nodrošina ethereum viedie līgumi un citas blokķēdes. Apsūdzētie izmantoja Forsage kā pilnīgu Ponzi un piramīdas shēmu.
ASV Oregonas apgabala advokāte Natālija Vaita komentēja:
"Šodienas apsūdzība ir stingras izmeklēšanas rezultāts, kurā tika pavadīti mēneši, lai apkopotu simtiem miljonu dolāru sistemātisku zādzību. Apsūdzību izvirzīšana ārvalstu dalībniekiem, kuri izmantoja jaunas tehnoloģijas, lai veiktu krāpšanu topošajā finanšu tirgū, ir sarežģīts darbs, kas iespējams tikai ar pilnīgu un pilnīgu vairāku tiesībaizsardzības iestāžu koordināciju.
Apsūdzētie cietumā var pavadīt līdz 20 gadiem
Saskaņā ar apsūdzību, lai gan apsūdzētie Forsage sabiedrībai reklamēja kā zema riska, likumīgu un ienesīgu ieguldījumu iespēju, blokķēdes dati liecina, ka vairāk nekā 80% investoru atguva mazāk. ETH nekā sākotnēji ieguldītā summa, un vairāk nekā 50% lietotāju nekad nesaņēma nekādu izmaksu pirms Ponzi shēmas sabrukuma.
Turklāt tiesas dokumenti atklāja, ka apsūdzētie izveidoja aizmugures durvis vismaz vienā no Forsage kontiem (pazīstams kā xGold viedais līgums Ethereum blokķēdē) un novirzīja lietotāju noguldījumus no konta uz viņu pārziņā esošajiem kriptovalūtu makiem.
Ohotņikovs, Oblamska, Sergejevs un Masļakovs ir apsūdzēti sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, un, ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem draud līdz pat 20 gadu cietumsods.
Saistītajās ziņās arī SEC jāmaksā 11 personas, kas bija iesaistītas Forsage piramīdas shēmā pagājušā gada augustā, meklējot pagaidu noregulējumu, atbrīvošanu un civiltiesiskus sodus.
Pagājušā gada decembrī crypto.news ziņoja, ka OneCoin kriptogrāfijas Ponzi shēmas līdzdibinātājs Karls Sebastians Grīnvuds ir atzinis savu vainu visās viņam izvirzītajās apsūdzībās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu.
Tādā pašā veidā ziņojumi Šī mēneša sākumā atklājās, ka 2018. gadā tika noslepkavota OneCoin piramīdas shēmas dibinātāja Ruja “Kripto karaliene” Ignatova, kuras atrašanās vieta tiesībsargājošajiem darbiniekiem ir bijusi noslēpums.
Avots: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/