ASV prokurori skatās uz Sema Bankmana-Frīda 400 miljonu dolāru ieguldījumu

Federālie prokurori izmeklē Sema Bankmana-Frīda 400 miljonu dolāru ieguldījumu riska ieguldījumu fondā Modulo Capital, kas atrodas tajā pašā kompleksā, kur FTX.

Prokurori izmeklē, vai Bankman-Fried ieguldīja FTX klientu līdzekļus Modulo Capital, kamēr Alameda Research cieta no citu kriptovalūtu firmu sabrukuma.

SBF Prokurors Eye Modulo Investment

Prokurori tur aizdomās, ka Bankmans-Frīds ieguldījis riska ieguldījumu fondā, izmantojot nelikumīgi piesavinātos FTX klientu līdzekļus. 

Bahamu salu prokurors atklāja savas zināšanas par riska ieguldījumu fonda pastāvēšanu Bankmana-Frīda tiesas sēdē Nasau, Bahamu salās, pirms bijušais FTX izpilddirektors tika amatā. izdots Tiek ziņots, ka Bankmens-Frīds tikās ar Modulo dibinātājiem Dankanu Reingansu-Jū un Sjaojunu Džanu, strādājot kvalitatīvā tirdzniecības uzņēmumā Jane Street Capital. Vēlāk viņš esot ieguldījis aptuveni 300 miljonus USD riska ieguldījumu fondā, pirms FTX 2022. gada novembrī iesniedza bankrota pieteikumu.

Saskaņā ar New York Times, advokāti, kas izskata FTX bankrota lietu, arī ir uzskaitījuši līdzekļus kā potenciālu biržas bankrota īpašuma atgūšanas avotu. 

"Koncentrēšanās uz lieliem, apšaubāmiem darījumiem ar fondu, uzņēmumu vai personu, kurai ir cieša saikne ar parādnieku pirms bankrota pieteikuma iesniegšanas, būtībā ir mazs rezultāts bankrota lietā," atzīmēja Džordžijas Universitātes bankrota profesore Lindsija Saimona.

Bankmans-Frīds tika arestēts Bahamu salās 2022. gada decembrī pēc FTX sabrukuma, kur viņš, iespējams, ļaunprātīgi izmantoja klientu līdzekļus, lai glābtu saistīto tirgus veidotāju Alameda Research. Kā ziņots, bijusī Alameda Research izpilddirektore Kerolaina Elisone bija pret Bankman-Fried ieguldījumu Modulo.

Bankman-Fraid tagad saskaras astoņas kriminālapsūdzības Amerikas Savienotajās Valstīs, tostarp krāpšanās ar vadiem, sazvērestība izdarīt naudas atmazgāšana, un politisko kampaņu finansējums pārkāpumi. Atsevišķi SEC ir jāmaksā MIT alum par ieguldītāju līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu 1.8 miljonu dolāru apmērā.

Prokurori izslēdz bijušā izpilddirektora īpašumus pirms 2023. gada oktobra tiesas procesa

Oficiālie prokurori slēdz Sema Bankmena-Frīda īpašumus, jo tie tiek uzkrāti līdz viņa tiesas datumam 2023. gada oktobrī.

Prokurori nesen atsavinātā 50 miljonus dolāru no Sema Bankmana-Frīda konta Vašingtonas štatā bāzētajā Farmingtonas štata bankā, kur Alameda esot ieguldījusi 11.5 miljonus dolāru.

Farmington State Bank atrodas Farmingtonā, Vašingtonā, pilsētā, kurā dzīvo tikai 146 iedzīvotāji. Prokurori arī pārbauda trīs Binants konti ar Bankman-Fried vārdu.

Piektdien, 20. gada 2023. janvārī, amatpersonas, kas apsūdzēja Bankmanu-Frīdu, konfiscēja FTX līdzdibinātāja akcijas tiešsaistes brokeru uzņēmumā Robinhood Markets. Apmēram trīs dienas vēlāk Bankman-Fried uzskaitīti rindu māja Vašingtonā, DC par 3.28 miljoniem dolāru.

Federālā prokurora Modulo lietas izskatīšana, visticamāk, informēs par līdzīgu rīcību saistībā ar citiem Bankman-Fried ieguldījumiem, kuru kopējā summa ir aptuveni 4.6 miljardi USD. Bijušais miljardieris ieguldīja Bored pērtiķis Yacht Clubs radītājs Yuga Labs un mākslīgā intelekta uzņēmums Anthropic.

Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.