Coinbase, viens no lielākajiem kriptovalūtu apmaiņas pasaulē, Nīderlandes Centrālā banka (DNB) Nīderlandē ir piespriedusi 36 miljonu dolāru sodu par noteikumu pārkāpšanu. DNB norādīja, ka Coinbase ir ievērojams lietotāju skaits no Ziemeļrietumu Eiropas un tas nav ievērojis noteikumus.
Sods ir lielākais sods, kāds jebkad uzlikts kriptovalūtas biržai. Tas ir būtisks trieciens Coinbase, kas ir kļuvis par vienu no pazīstamākajiem un cienījamākajiem vārdiem kriptovalūtu nozarē.
DNB arī precizēja, ka Coinbase nav reģistrējusies DNB, kas uzrauga noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas darbības valstī. Saskaņā ar Nīderlandes likumiem kriptovalūtas uzņēmumiem vispirms jāreģistrējas bankā. Šis likums tika pieņemts 2020. gada maijā, lai pārbaudītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorismu, izmantojot kriptovalūtas, kas var būt anonīmas.
DNB norādīja, ka Coinbase nav izdevies ieviest pienācīgu naudas atmazgāšanas apkarošanu un zināt jūsu klientu procedūras. Tā kā AML un KYC ir svarīgi, lai novērstu digitālo valūtu izmantošanu nelikumīgām darbībām, noteikumu neievērošanai ir nopietnas sekas. Tie neievēroja noteikumus laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2022. gada augustam.
Coinbase ir laiks līdz 2. gada 2023. martam, lai iesniegtu apelāciju centrālajā bankā par sodu.
2023. gada janvārī Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments Coinbase piesprieda naudas sodu 50 miljonu dolāru apmērā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas likumu pārkāpšanu. Viņiem arī bija jāiztērē papildu 50 miljoni USD 2 gadu laikā, lai noteiktu ASV drošības un citu noteikumu ievērošanu.
Ko šis naudas sods nozīmētu kriptovalūtu nozarei?
Coinbase 36 miljonu dolāru soda nauda kalpo kā atgādinājums par atbilstības nozīmi kriptovalūtu nozarē. Uzņēmums paziņojis, ka sadarbosies ar regulatoru un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem arī turpmāk. Citām kriptovalūtu biržām arī jāņem vērā sods un jānodrošina, ka tās ievēro visus noteikumus, lai izvairītos no līdzīgiem sodiem.
Avots: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/