XRP vaļi pārceļ miljonus no Binance, jo draudošās tiesvedības izraisa ierakstu aizplūdi ⋆ ZyCrypto

reklāma

 

 

• Ieguldītāji ar dziļām kabatām pārskaita līdzekļus ārpus Binance.
• ASV regulatori izmeklē Binance saistībā ar prasībām par naudas atmazgāšanu.

XRP vaļi 100,000 10–1.5 miljonu žetonu turēšana 18.29. decembrī palielināja savus ieguldījumus par 11% līdz XNUMX%, pamatojoties uz analītikas uzņēmuma Santiment sniegtajiem datiem. Pirkšanas aktivitātes vēl vairāk paātrināja ASV likumdevēju plāni saukt pie atbildības Binance izpilddirektoru Čanpenu Džao (Changpeng Zhao, CZ) un "sarkanos karogus" firmas rezervju pierādījumos.

Tiek ziņots, ka lielāko biržu pēc tirdzniecības apjomiem ASV Tieslietu ministrija un Iekšējo ieņēmumu dienests izmeklē par iespējamu naudas atmazgāšanu un kriminālsankciju pārkāpšanu. Neskatoties uz šķelšanos prokuroru pusē – daži apgalvo, ka viņiem ir pietiekami daudz pierādījumu pret CZ apmaiņu, bet citi uzskata pretējo – Binance reģistrē pieaugošu aizplūšanu.

Nedēļas sākumā birža reģistrēja neto aizplūdi 902 miljonu ASV dolāru apmērā, liecina Nansen dati. Starp investoriem, kas pārvieto XRP, ir vaļi, kā ziņo WhaleAlert. Izsekotājs 13. decembrī tviterī ierakstīja, ka no Binance uz nezināmu galamērķi tika nosūtīti 300,000,000 115 XNUMX XRP XNUMX miljonu ASV dolāru vērtībā.

XRP aizplūde no Binance ir saistīta ar biržas nepārskatāmo rezervju pierādījumu

Ar stundu starpību no Binance uz nepārbaudītu galamērķi tika pārvietoti vēl 37,371,039 14 1 XRP XNUMX miljonu dolāru vērtībā. Daļa no Binance aizplūdes, kas tagad pārsniedz XNUMX miljardu ASV dolāru, daļēji varētu būt saistīta ar pārkāpumiem biržas nesen deklarētajā Mazars rezervju pierādījumā.

Auditorfirmas vēstulē bija teikts: “mēs noskaidrojām, ka Binance bija nodrošināts par 97%, neņemot vērā Ārpus Aptvēruma aktīvus, ko klienti ieķīlājuši kā nodrošinājumu Aptvēruma aktīviem, kas aizdoti, izmantojot maržas un aizdevumu pakalpojumu piedāvājumu, kā rezultātā klientu saistību pārskatā bija negatīvs atlikums. Iekļaujot In-Scope Assets, kas aizdoti klientiem, izmantojot maržu, un aizdevumiem, kas nodrošināti ar Out-Of-Scope Assets, mēs atklājām, ka Binance bija nodrošināts 101% apmērā."

Pamatojoties uz ziņojumu, nozares eksperti apšauba, kāpēc birža pilnībā neatklāja savas iekšējās kontroles un to efektivitāti. Bijušais Vērtspapīru biržas komisijas Interneta izpildes biroja vadītājs Džons Rīds Stārks sacīja: "Binance rezervju apliecinājuma pārskatā nav aplūkota iekšējās finanšu kontroles efektivitāte, nav izteikts viedoklis vai pārliecības secinājums un tas negarantē skaitļus."

Mazars ziņojums, kas tika publicēts 7. decembrī, parādīja, ka Binance Bitcoin rezerves pārvalda vairāk nekā 575,742.42 9.7, kuru vērtība ir XNUMX miljardi USD pašreizējā cenā. Uzņēmums ir arī iestājies par Merkles koka rezervju pierādījumu, ļaujot lietotājiem pārbaudīt savus aktīvus - ko eksperti uzskata par nepietiekamu, jo tajā nav iekļautas saistības.