Pēc tam, kad Dienvidkoreja izdeva Terraform Labs dibinātāja un izpilddirektora Do Kvona aresta orderi, tika atklāts aizdomīgs pārskaitījums vairāk nekā USD 3,000 BTC (60 miljonu USD) apmērā.
Pārskaitījums tika veikts no LUNA Foundation Guard (LFG) maka uz KuCoin un OKX makiem, saskaņā ar ziņojumi.
Dienvidkorejā tiek iesaldēti maki
Ziņojumā minēts, ka LUNA Foundation Guard virtuālais aktīvu konts tika izveidots vietnē Binance tikai 15. septembrī, jo Dienvidkorejā tika veikta izmeklēšana pret Terraform izpilddirektoru.
No LFG konta tika veikti pārskaitījumi 3,313 BTC (66.65 miljonu ASV dolāru) vērtībā uz diviem ārvalstu kontiem, kas pieder KuCoin un OKX. No 15. līdz 18. septembrim monētas tika pārsūtītas vairākas reizes.
Seulas Dienvidu apgabala prokuratūra un Vērtspapīru noziegumu apvienotā izmeklēšanas grupa mēģināja iesaldēt minētos kontus un pieprasīja to pašu darīt gan KuCoin, gan OKX.
Lai gan KuCoin ir iesaldējis pārsūtītos 1,354 1,959 BTC, OKX ir atteicies veikt jebkādas darbības attiecībā uz atlikušajiem XNUMX XNUMX BTC. Dienvidkorejas prokurori jo īpaši ir nobažījušies par šī pārskaitījuma izmantošanu naudas atmazgāšanai.
Jāatzīmē, ka abas šīs biržas Dienvidkorejā joprojām nav regulētas.
Vai esat nokļuvis turpmākās nepatikšanās?
Terra blokķēdes un tās vietējo stabilo monētu TerraUSD (UST) un Luna (LUNA) vēsture ir diezgan vētraina. 2018. gadā Do Kwon un Daniel Shin nodibināja Terraform Labs Seulā. Duets palaida Terra blokķēdi un ar to saistītās kriptovalūtas UST un LUNA 2019. gadā.
Pēc LUNA destabilizācijas visa Terra ekosistēma sabruka 2022. gada maijā. Tas izraisīja globālās kriptoekosistēmas avāriju.
Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests uzlika sods 78.4 miljonu ASV dolāru apmērā nodokļos uzņēmumam Terraform Labs un Kwon. Drīzumā vietējās varas iestādes strādājuši lai atņemtu Kvona pasi. Tikai vakar, Interpols izsniegta Sarkanais paziņojums pret viņu pēc Dienvidkorejas valdības pieprasījuma.
In intervija, Kvons atzina, ka aiz TerraUSD stabilās monētas sabrukuma varētu būt kāds Terraform dalībnieks.
Tomēr Kvons ir bijis aktīvs vietnē Twitter, atkārtoti norādot, ka viņš nebēg un uzņēmums sadarbojas ar ieinteresētajām valsts aģentūrām.
"Mēs pašlaik aizstāvamies vairākās jurisdikcijās — esam turējuši sevi uz ārkārtīgi augsta godaprāta latiņa un ceram, ka tuvāko mēnešu laikā varēsim noskaidrot patiesību," viņš teica. tweeted 17. septembrī. Šis ir tas pats laika posms, kurā tika veikts pārskaitījums.
Avots: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/