Iespējamais Bitcoin atmazgātājs pēc 5 gadiem cietumā izdots ASV

Apmēram piecus gadus pēc sākotnējās apsūdzības uzrādīšanas ASV ir izdots iespējamais bitkoinu atmazgātājs Aleksandrs Vinniks.

Vinniks, Krievijas pilsonis, bija iespējamais nedarbojas kriptovalūtu biržas BTC-e operators. Viņš ceturtdien pameta Grieķiju pēc tam, kad vairākās valstīs viņam draudēja arests.

"Aleksandrs tika pārvests no Parīzes uz Atēnām vakar agrā pēcpusdienā," viņa franču advokāts Frédéric Bélot sacīja Blockworks piektdien e-pastā nosūtītajā paziņojumā. "Tad viņš tika pārvests no Atēnām uz Bostonu (lai uzpildītu degvielu), un viņš naktī ieradās Sanfrancisko."

Advokāts piebilda, ka turpinās aizstāvēt Vinniku kopā ar amerikāņu advokātu. Vinnikam ASV draud līdz 55 gadiem cietumā.

CNN, kas pirmo reizi ziņoja par attīstību, sacīja, ka Vinnikam ir paredzēts stāties Kalifornijas ziemeļu apgabala tiesā. Ziņojumā nebija minēts parādīšanās datums.

Vinniks bija jāmaksā 2017. gadā par nelicencētas naudas pakalpojumu uzņēmējdarbības veikšanu un iespējamu naudas atmazgāšanu. Tieslietu ministrija viņu apsūdzēja garā noziegumu sarakstā, tostarp identitātes zādzībā, narkotiku kontrabandas veicināšanā un palīdzēšanā legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus. 

Viņš bija arestēts Grieķijā pēc ASV pieprasījuma tajā gadā ģimenes atvaļinājuma laikā. Kopš tā laika ASV, Francija un Krievija ir cīnījušās par viņa izdošanu.

Francija guva panākumus 2020. gadā, kur Vinnikam draudēja piecu gadu cietumsods par iespējamu naudas atmazgāšanu. Pavisam nesen ASV ziņots atsauca savu izdošanas pieprasījumu. Taču viņa advokāts ierosināja, ka tas bija uzmanības novēršanas triks, kura mērķis bija paātrināt procesu Grieķijā, kur Vinniks sākotnēji tika arestēts.

Vinniks uzskata, ka viņš nav bitkoinu atmazgātājs

Tiek teikts, ka Vinnik, izmantojot BTC-e, ir apstrādājis dažus no tiem 530,000 bitcoin (aptuveni 9 miljoni ASV dolāru toreiz, gandrīz 13 miljardi ASV dolāru šodien), kas nozagti no Gox kalna, kur viņš, iespējams, strādāja par platformas administratoru.

Viņš teica Krievija šodien 2017. gadā, ka viņš neuzskatīja sevi par vainīgu. Pēc viņa teiktā, ASV nebija tiesību spriest par Krievijas pilsoni.

Viņa sieva pastāstīja tai pašai tirdzniecības vietai, ka ir pārliecināta, ka ASV meklē viņu par viņa "intelektuālās spējas”, un noliedza, ka viņš kādreiz būtu vadījis BTC-e.

BTC-e tika dibināts 2011. gadā un ļāva tirgoties starp ASV dolāru, Krievijas rubli, dažām Eiropas valūtām, bitcoin, litecoin un ēteri.

Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta datiem birža, kas 2017. gadā slēdza veikalu pēc 21 apsūdzības izvirzīšanas, savas darbības laikā saņēma vairāk nekā 4 miljardus USD bitcoin. 

Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls piesprieda BTC-e naudas sodu 110 miljonu ASV dolāru apmērā un Vinnikum 12 miljonu ASV dolāru sodu par viņu lomu pārkāpumos 2017. gadā.

Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.