Baltkrievija izdod starptautisku aresta orderi valsts “lielākā kriptovalūtu apmaiņas” īpašniekam — apmainās ar Bitcoin ziņām

Minskas tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki meklē starptautisku palīdzību, lai atrastu un aizturētu vīrieti, kurš vadīja lielāko tiešsaistes kriptovalūtu apmainītāju Baltkrievijā. Kripto tirgotājs ir apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un izmeklēšana pret trim viņa līdzdalībniekiem ir aplēsusi valstij nodarītos zaudējumus 3.5 miljonu dolāru apmērā.

Bitok.me Baltkrievijas operators tagad tiek meklēts starptautiskā mērogā par nodokļu pārkāpumiem

Baltkrievijas varas iestādes nesen pabeigušas kriminālizmeklēšanu pret trim Lidas pilsētas iedzīvotājiem, kuri palīdzēja nelegālas kriptovalūtu apmaiņas platformas īpašniekam izvairīties no nodokļu nomaksas. Vladislavs Kučinskis, kurš divus gadus vadīja vietni Bitok.me (iepriekš Bitok.by), ir apsūdzēts “nodokļu nemaksāšanā īpaši lielā apmērā” un iekļauts starptautiskā meklēšanā.

Šajā laika posmā Kučinskis un viņa “pārstāvji” izmantoja platformu, lai atvieglotu “digitālo zīmju (žetonu)” – juridisko terminu, ko izmanto, lai definētu kriptovalūtas saskaņā ar Baltkrievijas tiesību aktiem – pirkšanu un pārdošanu, veicot skaidras un bezskaidras naudas maksājumus. Viņi arī piedāvāja apmaiņu starp kriptovalūtām, šonedēļ skaidroja Baltkrievijas Izmeklēšanas komiteja.

Kopumā Bitok operatori veica gandrīz 8,000 darījumu ar digitālajām valūtām par kopējo summu, kas pārsniedza 29 miljonus ASV dolāru, teikts paziņojumā presei. Aplēstais kaitējums valsts budžetam, ko izraisīja izvairīšanās no nodokļu maksāšanas viņu darbībās, sasniedza vairāk nekā 9 miljonus Baltkrievijas rubļu (vairāk nekā 3.5 miljonus USD pēc pašreizējā valūtas kursa).

Minskas amatpersonas arī norādīja, ka aizdomās turamie izmantoja anonimizācijas rīkus, ar viltotām identitātēm reģistrētas SIM kartes un kontus ārvalstu kriptoplatformās, kas ļāva viņiem palikt zem radara. Galu galā izmeklētājiem izdevās identificēt visus kriptovalūtu tirdzniecības shēmas dalībniekus, pārtvert viņu saraksti ar klientiem un izsekot viņu naudas pārskaitījumiem.

Kratīšanu laikā policija konfiscēja datortehniku, dokumentus un izņemtu skaidru naudu 280,000 2 ASV dolāru apmērā. Baltkrievijas likumsargiem izdevās arī atklāt apsūdzēto Baltkrievijā un Gruzijā izmantotos bankas kontus, kuros bija 800,000 miljoni rubļu (gandrīz XNUMX XNUMX USD), un tos arestēt.

Ar Maskavas palīdzību Baltkrievija ieguva datubāzi ar informāciju par 2,000 Bitok klientiem, kuru darbība arī tiek izmeklēta. Tie, kas veikuši lielākos darījumus, pārsniedzot 50,000 XNUMX USD ekvivalentu fiat, ir nopratināti, paziņoja Izmeklēšanas departaments.

Kripto apmainītājs turpina darbību notiekošās izmeklēšanas laikā

Neskatoties uz savu līdzdalībnieku aizturēšanu un kriminālvajāšanu, Vladislavs Kučinskis turpināja vadīt tiešsaistes apmainītāju, ieteica klientiem ignorēt tiesībaizsardzības iestāžu aicinājumus un mēģināja izņemt līdzekļus no iesaldētajiem kontiem. Baltkrievija tagad ir izdevusi starptautisku Bitok īpašnieka aizturēšanas orderi un apsūdzējis viņu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas aizmuguriski.

Izmeklēšanas komiteja uzsvēra, ka kriptovalūtu tirdzniecības pakalpojuma darbība ir nelikumīga, jo tā nebija atbilstoši reģistrēta kā Baltkrievijas augsto tehnoloģiju parka iedzīvotājs (PH). Pēdējais ir atbildīgs par īpaša tiesiskā režīma ieviešanu, kas izveidots, lai veicinātu valsts digitālās ekonomikas attīstību, tostarp tās kriptovalūtu sektoru.

Baltkrievija ar 2017. gadā prezidenta Aleksandra Lukašenko parakstīto dekrētu legalizēja uzņēmējdarbību, kas saistīta ar kriptovalūtu aktīviem. stājās spēkā nākamā gada pavasarī. Tas ieviesa nodokļu atvieglojumus un citus atvieglojumus uzņēmumiem, kas nodarbojas ar digitālajām valūtām, kas reģistrējas HTP Minskā.

Lai gan pagājušā gada pavasarī Lukašenko deva mājienus par iespējamu noteikumu stingrāku nozari un lika izveidot kriptovalūtu reģistru, un, neskatoties uz aizliegumu norēķiniem izmantot bitkoīnus, Baltkrievija ieņēma trešo vietu Austrumeiropā kriptovalūtu ieviešanas ziņā, lielākoties. spēcīgas peer-to-peer aktivitātes dēļ, kā norāda kriptovalūtu pieņemšanas indekss, ko izstrādājis blokķēdes analīzes uzņēmums Chainalysis.

Vai jūs sagaidāt, ka Baltkrievijas varas iestādes vērsīsies pret citām nereģistrētām kriptovalūtu tirdzniecības platformām? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons