Tiek ziņots, ka Bitcoin bankomātu uzņēmumam S&P Solutions un tā trim vadītājiem tika iekasēta maksa par lomu vairākās nelikumīgās darbībās un nelicencētu kriptovalūtu kiosku apkalpošanu. Tiek ziņots, ka uzņēmuma Ohaio kioski gūst peļņu no naudas, kas tika izvilināta no kriptovalūtu krāpšanas upuriem. Lietu izmeklēja ASV Slepen dienesta Kiberkrāpšanas un naudas atmazgāšanas darba grupa.
Bitcoin tehnoloģiju uzņēmums darbojās kā Bitcoin of America. Trīs vadītāji: dibinātājs Sonijs Merabans, Merabana tēvs un uzņēmuma Reza Meraban vadītājs un advokāts Viljams Suriano, tika apsūdzēti vairāk nekā 50 apsūdzībās. Kujahogas apgabala lielā žūrija atgrieza apsūdzību pret Bitcoin bankomātu uzņēmumu un tā vadītājiem.
Tajā iekļauta viena apsūdzība par sazvērestību, iesaistīšanos koruptīvās darbībās, aplikšana ar nodokļiem un noziedzīgu rīku glabāšana, piecas apsūdzības par ierakstu viltošanu, astoņas apsūdzības par zagtu mantu un 33 apsūdzības par licences prasību un finanšu atbilstības pārkāpumiem.
ASV slepenā dienesta atbildīgais īpašais aģents Bleins Foršens atklāja viņu izmeklēšanā gūtās atziņas. Viņš atzīmēja, ka drīz pēc viņu Bitcoin bankomātu palaišanas sāka parādīties sūdzības pret Bitcoin of America.
Saskaņā ar izmeklēšanu Bitcoin of America ir atstājis novārtā daudzas "regulatīvās garantijas un finansiālās atbilstības prasības Ohaio". Viņš apgalvoja, ka uzņēmums nepareizi atspoguļojis savu lomu kriptovalūtas pārvedumu procesā. Tas darbojās kā pāreja, kas atviegloja naudas pārnešanu no upuriem uz krāpniekiem bez notveršanas vai uzraudzības.
Tā kā uzņēmuma Bitcoin Bankomāti Ohaio štatā nav licencēta, tā sagrozītā informācija par naudas pārskaitīšanas iespējām un noteikumu trūkums reģionā padarīja uzņēmumu par piemērotu iespēju krāpniekiem.
Atbilstības trūkums padarīja Bitcoin bankomātus par vēlamu izvēli
Kujahogas apgabala prokuratūras ekonomisko noziegumu uzraugs Endrjū Rogaļskis paskaidroja, ka, ņemot vērā uzņēmuma neatbilstību naudas atmazgāšanas jomā. Tas viņiem ļāva saņemt nelikumīgus līdzekļus un maksājumus no upuriem un atmazgāt tos noziedzniekiem. Šis gadījums palika nemainīgs visā ASV un visā pasaulē.
Piesaucot dažus, viņš teica, ka krāpnieki, zvanītāji un organizētās noziedzības grupas visā pasaulē izmantoja Bitcoin of America neatbilstības un licencēšanas trūkumu. Kriptovalūta ir topoša nozare, taču likumi, kas attiecas uz tiem, nav jauni. Tā kā kriptovalūta ir viss kapitāls un līdzekļi, naudas pārvedumam Ohaio štatā ir nepieciešama licence, kuras uzņēmumam nebija.
Papildus tam, ka tiek veicināta droša pāreja pie krāpniekiem, uzņēmumam ir arī komisijas maksa. Izmeklēšanā atklājās, ka Bitcoin of America guva peļņu pēc 20% no katra darījuma atņemšanas. Neatkarīgi no tā, vai darījumi bija likumīgi vai nelikumīgi, uzņēmuma samazinājums palika neskarts.
Izmeklētāji paziņoja, ka tas uzņēmumam līdz 3.5. gadam radīja aptuveni 2021 miljonus USD. Izmeklēšanas rezultātā tika konfiscēti aptuveni 52 šādi bankomāti. Lielākā daļa no tām tika uzstādītas degvielas uzpildes stacijās visā Lorreinas un Kujahogas reģionā.
Bitcoin of America ir ievērojams nosaukums Amerikas Savienotajās Valstīs kā zināms Bitcoin bankomātu uzņēmums. Tam ir vairāk nekā 2,600 kriptogrāfijas bankomātu 35 valsts štatos. Tas ir ceturtais lielākais kriptogrāfijas bankomātu uzņēmums.
Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/