Bitcoin Kriptogrāfijas

Bitcoin bankomātu uzņēmums guva peļņu no kriptovalūtu izkrāpšanas, izmantojot nelicencētus kioskus: Slepenais dienests

03/06/2023
Bitcoin Ethereum ziņas

Bitcoin (BTC) tehnoloģiju firmai un tās vadītājiem ir izvirzītas apsūdzības par iespējamu nelicencētu kriptovalūtu kiosku darbību Ohaio štatā, kas apzināti guvuši labumu no kriptovalūtas izkrāpšanas upuriem.

Uzņēmums S&P Solutions, kas darbojās kā Bitcoin of America, un trīs tā vadītāji tiek apsūdzēti naudas atmazgāšanā, sazvērestībā un citos noziegumos, kas saistīti ar vairāk nekā 50 nelicencētu kriptogrāfijas kiosku darbību štatā.

Kujahogas apgabala lielā žūrija 1. martā atgrieza apsūdzību uzņēmumam, īpašniekam un dibinātājam Sonnijam Merabanam, vadītājam Rezai Merabanam un uzņēmuma advokātam Viljamam Suriano. Trijotne tika arestēta pagājušajā nedēļā, un viņu dzīvesvietās Floridā un Ilinoisā tika izpildīti kratīšanas orderi.

Saskaņā ar apsūdzības uzturētāja Endrjū Rogaļska teikto, romānu krāpnieki, tiesībsargājošo iestāžu uzdotāji un “robozvanītāji” izmantoja naudas atmazgāšanas novēršanas aizsardzības trūkumu uzņēmuma sistēmās, lai pārskaitītu līdzekļus no lietotāju kriptovalūtas makiem.

attēls

Rogaļskis komentēja laikā preses konferencē, ka "šie bankomāti ir gatavi krāpniekiem", piebilstot, ka: 

"Norādiet upuriem, kas bieži ir gados vecāki vai citādi neaizsargāti, lai viņi īpaši apmeklē Amerikas bankomātus Bitcoin, paņem naudu, ko viņi ir izņēmuši no saviem krājkontiem, vai 401 Ks."

Pēc tam viņiem tiek uzdots ievietot naudu automātā apmaiņā pret BTC makā, kas, viņuprāt, pieder viņiem, bet ko viņi nevar kontrolēt, viņš paskaidroja.

Viņš piebilda, ka vienā gadījumā vecāka gadagājuma kungs šīs krāpniecības dēļ zaudēja USD 11,250 XNUMX trīs darījumos ar vienu no viltīgajiem kioskiem mazāk nekā stundas laikā.

Bitcoin of America kioska produkta attēls. Avots: Bitcoin of America

Tikmēr uzņēmums, iespējams, iekasēja 20% pārskaitījuma maksu katru reizi, kad tas notika, un turpināja to darīt pat pēc tam, kad uzzināja, ka tie ir krāpnieciski.

Apsūdzība arī apsūdz uzņēmumu par spēju darboties, jo "valsts aģentūrām tika sniegti sagrozījumi par viņu uzņēmējdarbības būtību", palīdzot tam vadīt kioskus bez naudas pārveduma licences, teikts 3. marta ziņojumā no Likums360.

Saistītie: Kripto bankomāti kļūst par populāru metodi kriptovalūtu krāpniecības maksājumiem — FIB

Pagājušajā nedēļā tika konfiscēti 52 Bitcoin bankomāti, bet uzņēmumam vairāk ir Ohaio un citos štatos. 3.5. gadā Bitcoin of America guva peļņu no skaidras naudas noguldījumiem šajos nelikumīgajos kioskos 2021 miljonu dolāru apmērā, sacīja Rogaļskis.

Amatpersonas uzskata, ka uzņēmums kopš 2018. gada darbojas un izvairās no normatīvo garantiju un finanšu atbilstības prasībām.

Tiek ziņots, ka izmeklēšanu par firmu un tās vadītājiem vadīja ASV Slependienesta Kiberkrāpšanas un naudas atmazgāšanas darba grupa.

Oktobrī FIB Maiami Field Office brīdināja, ka kriptonauda bankomāti kļūst par krāpnieku iecienītu līdzekli, lai apkrāptu upurus, pieaugot "cūku slaktēšana” izkrāpšanu.