SEC 28. februārī paziņoja, ka Kumbhani, iespējams, pazudis no Indijas, jo viņa atrašanās vieta nav zināma.
Indijas varas iestādes tagad meklē BitConnect dibinātāju Satišu Kumbhani pēc tam, kad viņa vārds parādījās sūdzībā. Vietējais jurists pieminēja Kumbhani sūdzībā, kas pazīstama kā First Information Report (FIR) Punes pilsētas dienvidrietumos. Pūnā dzīvojošais jurists savā sūdzībā norādīja, ka zaudējis gandrīz 220 Bitcoin 420 miljonu Rs (5.2 miljonu ASV dolāru) vērtībā. Pēc vīrieša teiktā, viņš naudu pazaudēja, izmantojot vairākas kriptovalūtas investīciju platformas.
Tiek meklēts BitConnect dibinātājs Indijā
Kopā ar BitConnect dibinātāju advokāts savā FIR minēja arī sešus citus vārdus. Policija pēc sūdzību faktu pārbaudes sagatavoja FIR, kas nozīmē, ka tiesībsargājošā iestāde ir sākusi lietas izmeklēšanu. Saskaņā ar sūdzības iesniedzēja teikto, viņam tika izkrāpti sākotnējie ieguldījumi un peļņa. Kumbhani teica, ka viņa sākotnējais ieguldījums bija 54 Bitcoin, un atdeve bija 166 BTC. Viņš apgalvoja, ka laika posmā no 2016. gada līdz 2021. gada jūnijam bija spiests atkārtoti ieguldīt peļņu kriptovalūtu investīciju platformās. Indijas Express, policija šajā lietā nav veikusi nevienu aizturēšanu.
BitConnect izbaudīja sākotnējā monētu piedāvājuma (ICO) skaņu, kas bija skaļa 2017. gada vidū. Kriptoprotokols no investoriem radīja miljardus dolāru, izmaksājot 10% no procentu ieņēmumiem, izmantojot BCC marķierus. BitConnect pat piedāvāja vairāk priekšrocību investoriem, kuri atsaucas uz citiem. Februārī ASV Tieslietu ministrija izvirzīja Kumbhani kriminālprocesu papildus tam, ka Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) viņu iesūdzēja tiesā pagājušā gada septembrī. SEC teica, ka izpilddirektors krāpnieciski piesaistīja vairāk nekā 2 miljardus ASV dolāru BitConnect. DOJ kriminālapsūdzība tika izvirzīta mazāk nekā gadu pēc tam, kad SEC viņam izvirzīja apsūdzību. Tieslietu departaments apgalvoja, ka Kumbhani bija iesaistīts 2.4 miljardu ASV dolāru Ponzi shēmā, kurā investori ASV zaudēja daudz naudas. Tomēr viņš pazuda.
Kumbhani atrašanās vieta nav zināma
SEC teica 28. februārī iesniegšanas ka Kumbhani, iespējams, bija pazudis no Indijas, jo viņa atrašanās vieta nebija zināma.
“2021. gada oktobrī Komisija uzzināja, ka Kumbhani, iespējams, ir pārcēlies no Indijas uz nezināmu adresi citā ārvalstī. Kopš novembra Komisija apspriežas ar šīs valsts finanšu regulatīvajām iestādēm, cenšoties noteikt Kumbhani adresi. Tomēr pašlaik Kumbhani atrašanās vieta joprojām nav zināma, un Komisija joprojām nevar paziņot, kad tās mēģinājums viņu atrast būs veiksmīgs, ja vispār izdosies.
BitConnect bijušais veicinātājs Glens Arkaro jau ir atzinis savu vainu apsūdzībās par krāpšanu. Viņš atzina, ka ir sazvērējies ar citiem Ponzi shēmas vadītājiem, un DOJ apstiprināja. Ziņojumā Tieslietu departaments teica, ka Arcaro ir atzinis dalību masveida sazvērestībā, kurā iesaistīta BitConnect. Saskaņā ar departamenta sniegto informāciju šī shēma ir ievērojami lielākā kriptovalūtu krāpniecība, kas jebkad ir apsūdzēta krimināli sodāmā veidā.
nākamais
Ibukun ir kriptovalūtu/finanšu rakstnieks, kurš interesējas par atbilstošas informācijas nodošanu, izmantojot nesarežģītus vārdus, lai sasniegtu visu veidu auditoriju.
Papildus rakstīšanai viņai patīk skatīties filmas, gatavot ēst un izpētīt restorānus Lagosas pilsētā, kur viņa dzīvo.
Avots: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/