Bitzlato vadītāji Eiropā arestēti, birža atmazgāta 1 miljarda eiro, saka Eiropols – apmainās ar Bitcoin ziņām

Eiropas tiesībsargājošās iestādes aizturējušas vēl četrus kriptovalūtu biržas Bitzlato izpildkomandas locekļus, paziņoja Eiropols. Kā norāda policijas aģentūra, gandrīz puse no platformā apstrādātajiem līdzekļiem bija saistīti ar dažādām noziedzīgām darbībām.

Bitzlato augstākā vadība mērķēta uz Eiropu, biržas infrastruktūra ir demontēta

Nesen sagrābtā Bitzlato augsta ranga vadītāji ir aizturēti starptautiskās izmeklēšanas ietvaros pret kriptovalūtu apmaiņu, kurā piedalās tiesībaizsardzības un tiesu iestādes vairākās Eiropas valstīs.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības sadarbības aģentūras publicēto paziņojumu presei (Eiropols) pirmdien ASV un Francijas vadītajā operācijā piedalījās arī Beļģija, Kipra, Portugāle, Spānija un Nīderlande.

Honkongā reģistrētā monētu tirdzniecības platforma tiek turēta aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas veicināšanu lielā apmērā, uzsvēra aģentūra. Pagājušajā nedēļā ASV paziņoja tās līdzdibinātāja un lielākās daļas īpašnieka Anatolija Legkodimova, Krievijas pilsoņa, kurš dzīvo Ķīnā, arests Maiami. Tika slēgta arī tās Francijā bāzētā digitālā infrastruktūra.

Bez Legkodymova, kas tiek uzskatīts par Bitzlato galveno administratoru, Eiropā līdz šim ir aizturētas vēl četras personas. Starp tiem, biržas izpilddirektors, finanšu direktors un mārketinga direktors, kuri tika arestēti Spānijā, un vēl viena persona, kas Kiprā saslēgta rokudzelžos, Eiropols precizēja, neatklājot viņu identitāti.

Policija ir veikusi astoņas kratīšanas mājās, no kurām puse Spānijā, vienā adresē ASV, divas Portugālē un vienu Kiprā. Konfiscēti maki ar kriptovalūtu 18 miljonu eiro (19.5 miljonu ASV dolāru) vērtībā, transportlīdzekļi un elektroniskais aprīkojums, kā arī iesaldēti vairāk nekā 100 konti citās biržās, kopā 50 miljonu eiro vērtībā.

Gandrīz puse no Bitzlato darījumiem, kas saistīti ar noziedzību, apgalvo Eiropols

Bitzlato, kas ir maz pazīstams ārpus krievvalodīgo tirgus, darbojās globāli, paziņoja Eiropols, veicinot digitālo valūtu, tostarp bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin un tether, ātru konvertēšanu rubļos. Saskaņā ar citētajām aplēsēm platforma kopumā saņēma aktīvus 2.1 miljarda eiro vērtībā.

"Lai gan kriptovalūtu konvertēšana fiat valūtās nav nelikumīga, kibernoziedznieku operatoru izmeklēšana liecināja, ka caur platformu izgāja lieli noziedzīgi iegūtu līdzekļu apjomi," skaidroja aģentūra un uzsvēra:

Analīze liecināja, ka aptuveni 46% no aktīviem, kas tika apmainīti ar Bitzlato starpniecību aptuveni 1 miljarda eiro vērtībā, bija saistīti ar noziedzīgām darbībām.

Lielākā daļa aizdomīgo darījumu bija saistīti ar vienībām, kurām ASV Tieslietu departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) sodījis, bet pārējie bija saistīti ar dažādiem noziegumiem, tostarp krāpniecību un izspiedējvīrusu uzbrukumiem.

Pēc Eiropola datiem, 1.5 milj BTC tika veikti darījumi starp Bitzlato lietotājiem un darknet tirgu Hydra, kas bija aiztaisīts ciet 2022. gada aprīlī. 18. janvārī ASV amatpersonas aprakstīja Bitzlato iznīcināšanu kā “triecienu kriptovalūtas noziegumam”, ko sniedza “starptautiska kriptovalūtas izpildes darbība”.

Vai jūs sagaidāt vairāk arestu Bitzlato lietā tuvākajā nākotnē? Kopīgojiet savas domas par šo tēmu komentāru sadaļā zemāk.

Lubomir Tassev

Ļubomirs Tasevs ir žurnālists no tehnoloģiju lietpratīgas Austrumeiropas, kuram patīk Hičensa citāts: “Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru.” Bez kriptogrāfijas, blokķēdes un fintech, starptautiskā politika un ekonomika ir divi citi iedvesmas avoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com