BTC-e operators, kurš izmantoja Bitcoin, lai atmazgātu 4 miljardus dolāru, tika izdots ASV, lai viņam tiktu piemērotas apsūdzības

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) piektdien paziņoja, ka 42 gadus vecais krievs Aleksandrs Vinniks ir izdots no Grieķijas Amerikas Savienotajām Valstīm, lai viņam tiktu izvirzītas vairākas apsūdzības saistībā ar naudas atmazgāšanu un nelegālas kriptovalūtas biržas darbību. 

Vinniks pirmo reizi nokļuva juridiskajās grūtībās ar DOJ 2017. gadā, jo, iespējams, bez atbilstošas ​​atļaujas darbojās ASV tagad neeksistējošā kriptovalūtu tirdzniecības platformā BTC-e un palīdzēja noziedzniekiem legalizēt vismaz 4 miljardus ASV dolāru, izmantojot Bitcoin.

Izdošanas strīds

Tajā pašā gadā viņš tika arestēts Grieķijā pēc ASV valdības lūguma. Pēc viņa aresta Vinnika aktīvi 90 miljonu dolāru vērtībā bija konfiscēts policija Jaunzēlandes policijā. Toreiz varas iestādes norādīja, ka BTC-e, iespējams, nebija naudas atmazgāšanas novēršanas politikas, tādējādi veicinot virkni kibernoziegumu, tostarp nelikumīgu ieņēmumu legalizēšanu, izspiedējvīrusu uzbrukumus, krāpšanu, zādzību un narkotiku noziegumus. 

2020. gada janvārī 42 gadus vecais vīrietis toreiz bija izdots Francijai pēc gadiem ilgiem izdošanas strīdiem starp Krieviju, Franciju un ASV. 

Pēc izdošanas Francijai Vinniks apsūdzības noraidīja un pieprasīja pārsūtīšanu uz Krieviju, kur viņam draud mazākas kriminālapsūdzības, kas saistītas ar aptuveni 11,000 100 USD. Viņa lūgumu noraidīja Parīzē dzīvojošs tiesnesis, kurš nolēma, ka viņam Francijā tiks izvirzītas apsūdzības par vismaz 2016 cilvēku izkrāpšanu, izmantojot izspiedējvīrusu no 2018. līdz XNUMX. gadam. 

2020. gada decembrī Francijas prokurori Vinnikam piesprieda piecu gadu cietumsodu par naudas atmazgāšanu. Tomēr viņš tika attaisnots no sākotnējās apsūdzības, ka viņš bija apkrāpis cilvēkus, izmantojot izpirkuma programmatūru. 

ASV izdod Vinniku no Grieķijas

Ceturtdien noziedznieks tika nosūtīts atpakaļ uz Grieķiju un izdots ASV. Tagad viņam izvirzīta 21 apsūdzība, tostarp par nelicencētu naudas pakalpojumu biznesu, sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu, naudas atmazgāšanu un nelikumīgiem naudas darījumiem. 

"Pēc vairāk nekā piecus gadus ilgas tiesvedības Krievijas pilsonis Aleksandrs Vinniks vakar tika izdots Amerikas Savienotajām Valstīm, lai viņu sauktu pie atbildības par noziedzīgas kriptovalūtu biržas BTC-e darbību, kas atmazgāja vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru noziedzīgi iegūtu līdzekļu," teica Ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polits, Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas jaunākais.

Lietu joprojām izmeklē Federālais izmeklēšanas birojs (FIB), Iekšzemes drošības izmeklēšana un ASV Slependienesta Kriminālizmeklēšanas nodaļa. Vinniks riskē pavadīt līdz 50 gadiem Amerikas cietumā, ja tiks atzīts par vainīgu.