Papildus datu analīzei, ko veic vienatnē vai sadarbībā ar privātiem uzņēmumiem, iestādes var pieprasīt informāciju no centralizētām apmaiņas sistēmām. Regulējuma dēļ centralizētajām apmaiņas iestādēm var būt arī pienākums dalīties ar šādu informāciju. Tomēr ne visas kriptovalūtu biržas sadarbojas ar iestādēm.
Centralizēta birža ir kriptovalūtas birža, ko pārvalda viena vienība, piemēram, Coinbase. Lai kļūtu par licencētu operatoru noteiktā valstī vai teritorijā, centralizētajām biržām ir jāatbilst noteikumiem.
Piemēram, lai samazinātu kriptovalūtu anonimitāti un kriptovalūtu nelikumīgu izmantošanu, lielākā daļa centralizēto biržu ir iekļāvušas Pazīstiet savu klientu (KYC) pārbaudes. KYC ir paredzēts, lai pārbaudītu klientu identitāti, kā arī palīdzētu iestādēm analizēt darbību blokķēdē. Praksē personām ir jāiesniedz virkne dokumentu un savi dati, pirms tām ir atļauts tirgoties, ieguldīt un veikt darījumus.
Pēc KYC veikšanas var tikt pieprasīta datu apmaiņa vai arī tiem var būt pienākums kopīgot šos datus ar tiesībaizsardzības iestādēm. Tā kā biržā ir personu personas dati un darījumu dati, tā var būt arī valdībai. Izmantojot informāciju, kas iegūta no centralizētām biržām, IRS var identificēt nezināmus Bitcoin makus, izmantojot KYC pārbaudes un atbilstošu personisko informāciju.
Tomēr ne visas biržas izmanto KYC. Piemēram, to ir grūti izgatavot decentralizēta apmaiņa (DEX) atbilst noteikumiem, jo tiem trūkst galvenā biroja un tos nevada centralizēts uzņēmums vai neliela personu grupa.
Avots: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin