ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) šonedēļ iesniedza civilprasību pret kādu Ohaio vīrieti, apgalvojot, ka viņš krāpnieciski pieprasījis no klientiem vairāk nekā 12 miljonus dolāru un vismaz 10 bitkoīnus acīmredzamas Ponzi shēmas ietvaros. Saskaņā ar sūdzību vīrietis arī izmantoja skaidru naudu, lai finansētu "devīgu dzīvesveidu" ar jahtu nomu, luksusa automašīnu un privātas lidmašīnas izmantošanu.
Rathnakishore Giri un viņa uzņēmumi NBD Eidetic Capital, LLC un SR Private Equity, LLC. tiek apsūdzēti par krāpniecisku naudas pieprasīšanu no 150 klientiem un klientu līdzekļu piesavināšanos, kas paredzēti digitālo aktīvu tirdzniecībai. Sūdzībā arī Giri vecāki tiek apsūdzēti kā apsūdzētie par palīdzības sniegšanu “līdzekļiem, uz kuriem viņiem nav likumīgas intereses”.
"Giri izmantoja mūsdienu degsmi par ieguldījumu iespējām digitālajos aktīvos un vilināja neapzinātus investorus iemaksāt vairāk nekā 12 miljonus ASV dolāru skaidrā naudā un bitkoinos savos fondos, solot ārkārtēju peļņu bez finansiālu zaudējumu riska," paziņojumā sacīja CFTC komisāre Kristīna Džonsone. .
Saskaņā ar sūdzību apsūdzētie naudu pieprasīja un pieņēma, lai ieguldītu digitālo aktīvu ieguldījumu fondos, sākot ar 2019. gada martu. Giri un viņa uzņēmumi tiek apsūdzēti nepatiesu apgalvojumu sniegšanā, tostarp peļņas garantijās. Apsūdzētie arī esot teikuši klientiem, ka viņi var izņemt savus līdzekļus jebkurā laikā, kas saskaņā ar sūdzību bija nepatiesi. Turklāt Giri tiek apsūdzēts par klientu līdzekļu jaukšanu ar viņa paša līdzekļiem un bankas kontiem, kas pieder viņa vecākiem Giri Subramani un Loka Pavani Giri.
“Tā vietā, lai izmantotu klientu līdzekļus digitālo aktīvu iegādei un tirdzniecībai, kā solīts, Giri vienkārši ielika kabatā klientu naudu, izmantojot viņu ieguldītos līdzekļus, lai bankrotētu savu grezno dzīvesveidu, ko raksturo privāto lidmašīnu izmantošana, jahtu noma, ekstravaganta brīvdienu māja, luksusa automašīna. un dārgu apģērbu,” sacīja Džonsons.
CFTC ceturtdien iesniedza savu civiltiesiskās atbildības prasību ASV Ohaio štata dienvidu apgabala apgabaltiesā. CFTC pieprasa atlīdzību apkrāptajiem klientiem, nelikumīgi iegūtas peļņas atgūšanu un civiltiesiskus naudas sodus. Komisija arī pieprasa pastāvīgus tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus un pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem Preču biržas likuma un CFTC noteikumu pārkāpumiem.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss