Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir izvirzījusi apsūdzības Kornēlusam Johanesam Steinbergam un viņa uzņēmumam Mirror Trading International (MTI) par krāpšanu un reģistrācijas pārkāpumiem.
Dienvidāfrikas tirdzniecības uzņēmums ir pakļauts a sūdzība CFTC iesniedza 30. gada 2022. jūnijā, un tajā ir apgalvots, ka Steynbergs uzsāka un izmantoja MTI, lai pārvaldītu globālu ārvalstu valūtas preču kopfondu vairāk nekā 1.7 miljardu dolāru vērtībā.
Lai piedalītos baseinā, lietotājiem bija jāiegādājas Bitcoin, un dalībai baseinā netika pieņemtas citas valūtas. Sūdzībā tiek apgalvots, ka šis projekts ir lielākā krāpnieciskā shēma, kas saistīta ar Bitcoin (BTC) jebkurā CFTC gadījumā.
Tajā pašā sūdzībā ir uzsvērta arī krāpnieciskā darbība, kas, iespējams, notika no 18. gada 2018. maija līdz 30. gada 2021. martam, kad Steynberg vadīja Mirror Trading International kā daudzlīmeņu mārketinga shēmu. Steynberg izmantoja sociālos medijus un vairākas tīmekļa vietnes, lai pieprasītu Bitcoin no publiskajiem dalībniekiem, izmantojot globālo ārvalstu valūtas preču fondu.
Tiek uzskatīts, ka preču kopfonds ir tirgojis ārpusbiržas mazumtirdzniecības ārvalstu valūtu, izmantojot piesaistīto līdzekļu izmantošanu ar lietotājiem, kuri nebija piemēroti līguma dalībnieki (ECP). Apsūdzētie, iespējams, nepatiesi apgalvoja, ka šī tirdzniecība tika veikta, izmantojot patentētu tirdzniecības “bot” vai programmatūras programmu.
Šajā periodā Steinbergs, iespējams, pieņēma vismaz 29,421 1.7 Bitcoin (23,000 miljardu dolāru vērtībā), lai piedalītos preču fondā no aptuveni XNUMX XNUMX ne-ECP, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un vēl vairāk citās pasaules daļās. Tas tika veikts, lai gan atbildētājs nebija reģistrēts kā preču kopfonda operators, kā prasīts.
Tiek apgalvots, ka Steynberg to izdarīja gan individuāli, gan Mirror Trading International vārdā. Viss Bitcoin, ko apsūdzētie bija paņēmuši no pūla dalībniekiem, kaut kādā veidā tieši vai netieši tika nelikumīgi piesavināti.
Avots: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/