ASV Izejvielu nākotnes darījumu un tirdzniecības komisija (CFTC) sodījusi kādu Ohaio iedzīvotāju, kurš vadīja Ponzi shēmu 12 miljonu dolāru vērtībā, kas saistīta ar bitkoinu. Saskaņā ar sūdzību, ko CFTC ceturtdien iesniedza štata apgabaltiesā, vīrietis veica krāpšanu, lai samaksātu par savu dārgo dzīvesveidu.
Ponzi shēma ir krāpnieciska ieguldījumu prakse, kurā sākotnējie ieguldītāji tiek kompensēti ar naudu, kas iegūta no vēlākiem ieguldītājiem. CFTC piektdien paziņoja, ka Rathnakishore Giri no Ņūolbanijas, Ohaio štatā, bija uzdevies par veiksmīgu kriptovalūtu tirgotāju.
Pēc tam viņš acīmredzot pārliecināja vairāk nekā 150 potenciālos investorus dot viņam 12 miljonus dolāru skaidrā naudā, kā arī vismaz 10 Bitcoins, kuru vērtība šodien ir aptuveni 240,326 XNUMX USD.
CFTC izvirza Ponzi shēmas apsūdzības pret Ohaio iedzīvotāju
Sūdzība, kas iesniegta Ohaio štata dienvidu apgabalā, ir vērsta uz vienu Rathnakishore Giri un viņa diviem uzņēmumiem: SR Private Equity LLC un NBD Eidetic Capital LLC. CFTC arī vēlas, lai Giri saviem investoriem atlīdzina viņu zaudējumus.
Saskaņā ar CFTC Komisāre Kristīna N. Džonsone Giri tiek apsūdzēta par krāpšanas organizēšanu un uzturēšanu, kas vērsta pret investoriem, kuri interesējas par digitālajiem aktīviem.
Aizsedzoties ar to, ka viņš pārvalda privātā kapitāla ieguldījumu fondu, kas koncentrējas uz investīcijām digitālajos aktīvos, Giri izmantoja mūsdienu aizraušanos ar digitālo aktīvu ieguldījumu iespējām un vilināja neapzinātus investorus iemaksāt vairāk nekā 12 miljonus USD skaidrā naudā un bitkoinos viņa fondos ar solījumu. ārkārtēju peļņu bez finansiālu zaudējumu riska.
CFTC komisāre Kristīna N. Džonsone
Giri tiek apsūdzēts par investoru naudas novirzīšanu saviem uzņēmumiem, tostarp NBD Eidetic Capital, LLC un SR Private Equity, LLC. Saskaņā ar CTFC Giri meloja klientiem, apgalvojot, ka viņš atkārtoti ieguldīs viņu naudu ieguldījumu fondos un sniegs peļņu. Tā vietā līdzekļus Giri iztērēja dārgām precēm, norāda CTFC.
Sūdzībā arī apgalvots, ka, aicinot klientus, apsūdzētie noklusējuši būtiskus faktus, tostarp apsūdzētie piesavinājušies klientu līdzekļus, lai izmaksātu peļņu citiem klientiem tādā veidā, kas ir līdzīgs Ponzi shēmai, kā arī piesavinājušies klientu līdzekļus, lai samaksātu par Giri grezno dzīvesveidu, kas ietvēra jahtu noma, luksusa brīvdienas un luksusa iepirkšanās.
CFTC
Sūdzībā arī nosaukti Giri vecāki Giri Subramani un Loka Pavani Giri kā apsūdzētie par atlīdzību par naudas līdzekļu glabāšanu, kurā viņiem nebija likumīgas intereses. Saskaņā ar CTFC datiem kriptogrāfijas Ponzi shēmas pēdējos mēnešos ir bijušas augstas.
Aģentūra pieprasa kompensāciju par apkrāptiem patērētājiem, nelikumīgi iegūto ienākumu atcelšanu, civiltiesiskus sodus, pastāvīgus tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus, kā arī pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem Preču biržas likuma (CEA) un CFTC noteikumu pārkāpumiem.
CFTC iesniedz apsūdzības sadarbībā ar SEC
Sūdzība tika iesniegta nākamajā dienā pēc CFTC un Vērtspapīru un biržu komisijas (SEK) virzīja uz priekšu plānu paplašināt pārskatu sniegšanas prasības privātajiem un lielajiem riska ieguldījumu fondiem, iekļaujot tajā bitkoinu turējumus.
Noteikumi ir daļa no valsts regulatoru sadarbības, lai palielinātu sabiedrības informētību par to, kā darbojas privātie fondi un kādus aktīvus tie apstrādā. Saskaņā ar sūdzību CFTC apgalvo, ka Giri ir iesaistījies krāpniecībā ar nākotnes līgumiem, manipulējot ar informāciju un izmantojot "maldinošas ierīces".
Saskaņā ar Džonsonu, Giri grezno dzīvesveidu raksturoja privāto lidmašīnu izmantošana, jahtu noma, grezna brīvdienu māja, luksusa automašīnas un dārgi dizaineru apģērbi. Šāds dzīvesveids liecināja par pilnīgu necieņu pret investoriem, kuri viņam ticēja.
CFTC arī turpina izmeklēt Giri un viņa uzņēmumus. Komisija ir lūgusi viņam atmaksāt jebkādu peļņu vai peļņu, kas gūta no krāpšanas, un jebkādu naudu, kas samaksāta saistībā ar pārkāpumu, tostarp algas, komisijas maksas, aizdevumus, nodevas, ieņēmumus un tirdzniecības peļņu.
Džonsons sacīja, ka CFTC "stingri apseko tirgus un ievieš noteikumus", taču jauni finanšu produkti, piemēram, digitālie aktīvi, var "radīt jaunus izaicinājumus".
Šis gadījums ilustrē šos draudus, uzsver vienmēr pastāvošos draudus un parāda, ka neatkarīgi no aktīvu klases efektīvai izpildei un klientu aizsardzībai ir jābūt mūsu augstākajām prioritātēm.
Kristīna N. Džonsone
Ir ļoti svarīgi, lai visi tirgus dalībnieki apzinātos, ka šāda rīcība tiks pakļauta izpildes pasākumiem saskaņā ar CFTC misiju. Nesenā interese par digitālajiem aktīviem un kriptovalūtu tirgus uzņēmumiem, kas reklamē augstu ienesīgumu vai sola ātru bagātību, bet slēpj maldinošas shēmas, kuru pamatā ir sen aizliegts darbības ir ļoti satraucošas.
Lai gan kriptovalūtu inovācijai ir vairākas priekšrocības, CFTC ir ieteikusi patērētājiem būt uzmanīgiem. Krāpnieki, kas cenšas gūt labumu no nenojaušām sabiedrībām, izmantojot sabiedrības interesi par progresīvām finanšu tehnoloģijām, veiks krāpniecību, kas atdala investorus no viņu naudas.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/