Savā jaunākajā reglamentējošajā darbībā Amerikas Savienoto Valstu CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) ir iesniegusi tiesā prasību pret kādu Ohaio štata vīrieti. Saskaņā ar tiesas prāvu preču regulators apsūdzēja vīrieti 12 miljonu dolāru BTC Ponzi shēmas vadīšanā.
ASV CFTC apsūdz cilvēku Kripto Ponzi shēmas darbībā
Ohaio štata dienvidu apgabalā iesniegtā tiesas prāva ir rīkojums par pārtraukšanu un pārtraukšanu, kas dots Rathnakishore Giri un diviem viņa vadītajiem uzņēmumiem. Uzņēmumi ir NBD Eidetic Capital LLC un SR Private Equity LLC.
Turklāt regulators vēlas, lai tiesa uzdotu Giri atdot visus līdzekļus ieguldītājiem. Giri esot izstrādājis un īstenojis piramīdas shēmu, lai maldinātu nenojaušos investorus, kurus interesē virtuālie īpašumi.
CFTC komisāre Kristīna N. Džonsone paziņoja, ka aizdomās turamais vadīja akciju ieguldījumu fondu digitālo aktīvu ieguldītājiem. Tomēr viņš kapitulēja par iespēju un sāka vilināt investorus, lai viņi iemaksātu skaidru naudu un kriptovalūtas aktīvus aptuveni 12 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Aizdomīgie investori solīja milzīgus ienākumus
Komisārs piebilda, ka Giri solīja investoriem milzīgu atdevi bez finanšu riskiem vai zaudējumiem. Tikmēr regulators iesniedza sūdzību dienu pēc tam, kad tā nobalsoja ar ASV SEC par jaunu šifrēšanas priekšlikumu.
Kriptovalūtas priekšlikuma mērķis ir iekļaut kriptovalūtas aktīvus informācijas izpaušanas prasībās lielākajām privātajām firmām un riska ieguldījumu fondiem.
Turklāt aģentūras sadarbojas, lai ar jaunajām vadlīnijām padarītu privāto fondu darbību un to pārvaldītos ieguldījumus valstī caurskatāmākus.
Komisija apgalvo, ka Giri pārkāpis statūtus un noteikumus, kas reglamentē preces, kas aizliedz izmantot “viltīgus paņēmienus” un informācijas viltošanu.
Saskaņā ar Džonsona kontu Giri izmantoja investoru naudu, lai finansētu bagātīgu dzīvesveidu, kas ietvēra privāto lidmašīnu izmantošanu, jahtu nomu, eksotisku brīvdienu māju, braukšanu ar greznu transportlīdzekli un dārgu apģērbu valkāšanu.
CFTC uzdod Giri pārtraukt visas darbības
CFTC ir pilnvarojusi Giri pārtraukt visas ar shēmu saistītās darbības. Viņam ir arī jāatmaksā visi finansiālie ieguvumi, kas “netieši vai tieši” attiecināmi uz Ponzi shēmu.
Tas ietver, bet neaprobežojas ar aizdevumiem, nodevām, komisijas maksām, ieņēmumiem, algu un tirdzniecības peļņu. Džonsons paziņoja, ka, lai gan CFTC rūpīgi pārbauda tirgus un ievieš noteikumus, jaunie finanšu produkti, piemēram, kriptovalūtu aktīvi, var radīt jaunas problēmas.
Tomēr viņa norādīja, ka stingra izpilde un patērētāju aizsardzība būtu vienas no aģentūras galvenajām problēmām neatkarīgi no aktīvu klases. Tikmēr 2022. gadā ir ievērojami pieaudzis ar kriptogrāfiju saistīto noziegumu skaits, investoriem zaudējot miljonus.
Avots: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/