Commodity Futures Trading Commission šodien iesniedza prasību tiesā pret Korneliusu Johannesu Steinbergu un Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), apsūdzot viņus krāpšanā un reģistrācijas pārkāpumos.
Sūdzībā Steinbergs tiek apsūdzēts par iesaistīšanos starptautiskā krāpnieciskā daudzlīmeņu mārketinga (MLM) shēmā, kas ienesa 29,421 1.7 BTC vairāk nekā 18 miljardu ASV dolāru vērtībā. Aģentūra norāda, ka Steinbergs shēmā izmantoja arī savu uzņēmumu MTI, kas darbojās gandrīz trīs gadus no 2018. gada 30. maija līdz 2021. gada XNUMX. martam.
Civilprasība tika iesniegta ASV Teksasas Rietumu apgabala apgabaltiesā.
"Nelielā tirdzniecība, ko apsūdzētie veica, bija nerentabla, un viņi būtībā piesavinājās visu vismaz 29,421 XNUMX Bitcoin, kas tika pieņemts no dalībniekiem," sacīja CFTC komisāre Kristīna Džonsone. presei. "Krāpnieki bieži izmanto visas priekšrocības, ko sniedz jaunās tehnoloģijas, globālā savienojamība un šķietama policista trūkums, lai veiktu krāpniecību."
Šteinbergam un MTI izvirzītās apsūdzības ir jaunākās darbības, ko veikusi CFTC kas maijā teica, ka tā pievieno resursus kriptovalūtu tirgus uzraudzībai.
Šā mēneša sākumā CFTC iesniedza sūdzību pret Gemini Trust Company LLC, kas labāk pazīstama kā Dvīņi, par it kā maldinošiem regulatoriem 2017. CFTC saka, ka kriptovalūtu birža sniedza “būtiskus nepatiesus vai maldinošus paziņojumus”, lai iegūtu apstiprinājumu savam Bitcoin nākotnes darījuma produktam.
Šodien paziņotā rīcība notiek tajā pašā dienā, kad ASV Tieslietu ministrija paziņoja par apsūdzībām četrās NFT “paklāju vilkšanas” lietās, kas cietušajiem varētu būt izmaksājušas vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru.
Dienvidāfrikas Republikas pilsonis Steinbergs nesen tika aizturēts Brazīlijā saskaņā ar INTERPOL aizturēšanas orderi pēc tam, kad izvairījās no Dienvidāfrikas varas iestādēm.
Lai gan CFTC saka, ka tā pieprasa pilnīgu atlīdzināšanu ieguldītājiem, aģentūra brīdina upurus, ka restitūcijas rīkojumi var nenovest pie zaudētās naudas atgūšanas.
Vai vēlaties būt kriptogrāfijas eksperts? Iegūstiet labākās atšifrēšanas iespējas tieši savā iesūtnē.
Iegūstiet lielākos kriptovalūtu jaunumus + iknedēļas apkopojumus un daudz ko citu!
Avots: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion